Operació conjunta de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i EUROPOL

Detingudes 37 persones pertanyents a una organització criminal dedicada a la introducció de bitllets falsos de 500 euros

Els detinguts van introduir els bitllets principalment en les províncies d'Alacant, Almeria, Barcelona, Granada, Sevilla i València, i se'ls imputa presumptes delictes de pertinença a organització criminal, falsedat documental, falsificació de moneda, estafa, blanqueig de capitals i delicte contra la salut pública

Després d'un any d'investigació, els agents han practicat 16 registres domiciliaris i s'han intervenut 201.000 euros falsificats, anabolizantes de diferents tipus, 12.000 euros en bitcoin, 32.000 euros en diners legítims, dos armes simulades i diverses armes prohibides

Agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil manipulant objectes intervenuts

23/03/21

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil i amb EUROPOL, han desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, a la introducció de moneda falsa a Espanya, concretament bitllets de 500 euros.

Durant l'operació, 37 persones han sigut detingudes en diferents províncies d'Espanya acusades de cometre delictes d'organització criminal, falsedat documental, falsificació de moneda, estafa, blanqueig de capitals i delicte contra la salut pública. L'operació continua oberta en estos moments i no es descarten noves detencions.

Les investigacions van començar a l'octubre de 2019, quan els agents van detectar diversos bitllets falsos de 500 euros en diferents localitats de la província de Granada. Posteriorment, es van detectar nous exemplars de la mateixa falsificació per la resta de la comunitat autònoma d'Andalusia. Les investigacions van revelar que un dels investigats s'havia desplaçat des de la localitat alacantina de Santa Pola fins a Sevilla per a realitzar la venda d'una miqueta més de 170 peces. Dies més tard, van començar a aparéixer estos bitllets falsos en el circuit financer introduïts pel sistema del goteig.

Introducció de moneda falsa en caixers automàtics

Després d'un any d'investigació conjunta, que ha resultat molt complexa a causa de les contínues mesures de seguretat preses pels investigats, es va dur a terme l'explotació de l'operació, intervenent-se un total de 402 bitllets de 500 euros falsos (201.000 euros) durant els 16 registres duts a terme. També se'ls va intervendre anabolizantes de diferents tipus, 12.000 euros en bitcoin, 32.000 euros en diners legítims, dos armes simulades i diverses armes prohibides. Les províncies on més bitllets s'han interceptat són Alacant, Almeria, Barcelona, Granada, Sevilla i València. En la capital catalana van ser identificades diverses persones de nacionalitat romanesa quan tractaven d'introduir la moneda falsa a través de caixers automàtics de diferents entitats bancàries, utilitzant per a açò les conegudes mules, és a dir, persones que obrin els comptes a canvi d'una recompensa econòmica. Per esta raó, s'han vist afectades diverses entitats bancàries d'Espanya.

 

Últimes notícies