Haurien obtingut un benefici d'uns 4.750.000 euros

Desarticulada una organització criminal que captava a dones vulnerables a Ucraïna i usava les seues identitats per a estafar a plataformes d'apostes online

Hi ha 12 persones detingudes a Alacant (8) i València (4), sis de les quals han ingressat a la presó provisional, i s'ha aconseguit l'esclariment de 240 denúncies per usurpació d'identitat

Els agents han detectat la captació de, almenys, 55 dones procedents d'Ucraïna que, una vegada a Espanya, obrien al seu nom comptes bancaris que usaven per a moure els beneficis il·lícits obtinguts

L'entramat havia desenvolupat un sofisticat sistema de frau informàtic mitjançant *bots, on utilitzaven identitats usurpades a més de 5.000 ciutadans de 17 nacionalitats diferents amb els quals realitzaven milers d'apostes simultànies, a quotes baixes, en plataformes d'apostes online

La complexa recerca ha comptat amb la col·laboració de la Policia d'Ucraïna, EUROPOL, INTERPOL, les Agregadories d'Interior a Polònia i Bulgària-Ucraïna així com la Direcció General d'Ordenació del Joc

05/03/26

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal, d'origen ucraïnés i assentada a Alacant i València, per la presumpta comissió de delictes de tràfic d'éssers humans, falsedat documental, usurpació d'estat civil, frau informàtic, estafa i blanqueig de capitals. L'entramat havia desenvolupat un sistema de frau per a estafar a plataformes de joc “online” mitjançant múltiples comptes amb identitats usurpades a més de 5.000 ciutadans de 17 nacionalitats diferents. L'organització captava a dones de gran vulnerabilitat en zones molt castigades per la guerra d'Ucraïna i obria comptes bancaris al seu nom que utilitzaven en les plataformes de joc per a moure els beneficis il·lícits, estimats en 4.750.000 euros. Hi ha 12 persones detingudes a Alacant i València, i s'han esclarit 240 denúncies.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">En el context de la guerra d'Ucraïna

La *investigaci&*oacute;n policial va donar principi a l'octubre de 2023, i després de m&*uacute;*ltiples indagacions, va poder constatar la presència a Alacant i València d'una *organizaci&*oacute;n criminal, que es *hab&*iacute;a conformat i professionalitzat en el context del conflicte armat a Ucraïna aprofitant la *situaci&*oacute;n de vulnerabilitat extrema de nombroses persones. Este entorn va ser utilitzat com a font de c*aptaci&*oacute;n de *v&*iacute;cestafes, principalment dones j&*oacute;*venes procedents de zones sotmeses a continus ataques b&*eacute;*licos. Per a això, l'entramat comptava amb c&*eacute;*lulas de c*aptaci&*oacute;n que posteriorment gestionaven i finançaven el desplaçament d'eixes dones a *Espa&*ntilde;a.

Una vegada en territori nacional, la *organizaci&*oacute;n garantia el seu allotjament i *manutenci&*oacute;n, *manteni&*eacute;*ndolas sota un f&*eacute;*rreo control. De manera immediata iniciaven els *tr&*aacute;*mites en els Centres de *Recepci&*oacute;n, *Atenci&*oacute;n i *Derivaci&*oacute;n per a persones desplaçades des d'Ucraïna (C*READE) perquè les dones obtingueren l'estatus de *protecci&*oacute;n temporal en el nostre *pa&*iacute;#st.<*br />Després de la *obtenci&*oacute;n d'aquesta *protecci&*oacute;n administrativa, les *v&*iacute;cestafes eren *acompa&*ntilde;*adas a diferents entitats bancàries per a procedir a l'obertura de comptes corrents i la *obtenci&*oacute;n de targetes de cr&*eacute;*dito, instruments que passaven a ser controlats &*iacute;*ntegramente per la *organizaci&*oacute;n criminal.

<*h3 c*lass="display-*4Serif"><*br />Apostes &*ldquo;on line&*rdquo; i *usurpaci&*oacute;n d'identitats

Eixos comptes i targetes obtingudes a nom de les *v&*iacute;cestafes eren utilitzades per a la c*reaci&*oacute;n de m&*uacute;*ltiples comptes en plataformes de joc &*ldquo;on line&*rdquo;, permetent as&*iacute; el control del moviment continu de diners des dels comptes bancaris cap a aquestes plataformes.<*br />L'entramat criminal *hab&*iacute;a desenvolupat un sofisticat sistema de frau *inform&*aacute;*tico basat en la *utilizaci&*oacute;n de programes automatitzats, coneguts com &*ldquo;*bots&*rdquo;, amb els quals realitzaven milers d'apostes *simult&*aacute;*neas a quotes baixes amb l'objectiu de minimitzar riscos i assegurar beneficis constants, usant per a això identitats usurpades de manera massiva a ciutadans *espa&*ntilde;*oles i d'altres nacionalitats. <*br />Este sistema *permit&*iacute;a a la *organizaci&*oacute;n moure milions d'euros i generar guanys aparentment legals dins de les plataformes d'apostes. Una vegada que eixos beneficis *obten&*iacute;*an una aparença l&*iacute;cita es *transfer&*iacute;*an als comptes bancaris oberts a nom de les dones ucraïneses o a comptes dels principals investigats tant en *Espa&*ntilde;a com a l'estranger. Estos capitals eren emprats posteriorment en la *adquisici&*oacute;n d'immobles de luxe en diferents *pa&*iacute;*ses europeus i tercers estats, propietats que eren destinades a l'arrendament *tur&*iacute;*stico. D'eixa manera la *organizaci&*oacute;n multiplicava els beneficis i consolidava el blanqueig de capitals.

<*h3 c*lass="display-*4Serif"><*br />Operatiu internacional coordinat

Donada la complexitat de la *investigaci&*oacute;n es va posar en marxa un equip multidisciplinari compost per agents experts en diverses *tipolog&*iacute;as delictives, i fruit de l'intens treball realitzat s'ha aconseguit la *identificaci&*oacute;n de 55 dones procedents d'Ucraïna traslladades a *Espa&*ntilde;a presumptament per a la *realizaci&*oacute;n de les activitats descrites. *Adem&*aacute;s, s'ha pogut detectar m&*aacute;s de 5.000 identitats usurpades, tant *espa&*ntilde;ones com d'altres 16 nacionalitats diferents, i guanys *il&*iacute;cites de 4.750.000 euros. A tot això se suma l'esclariment de m&*aacute;s de 240 denúncies per *usurpaci&*oacute;n d'identitat i estafa en territori nacional.

La *investigaci&*oacute;n ha desembocat en una *operaci&*oacute;n que s'ha dut a terme de manera *simult&*aacute;*nea en *Espa&*ntilde;a i Ucraïna. En l'operatiu *espa&*ntilde;*ol s'han efectuat nou registres domiciliaris a Alacant i València, on s'han intervenut m&*aacute;s de 200.000 euros en c*riptomonedas, 73.000 euros en efectiu, quatre *veh&*iacute;culs d'alta gamma, 88 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, 20 ordinadors i 22 &*ldquo;*bots&*rdquo;. *Tambi&*eacute;n s'han bloquejat 10 immobles valorats en m&*aacute;s de dos milions d'euros i comptes bancaris en *Espa&*ntilde;a i altres 10 *pa&*iacute;*ses amb m&*aacute;s de 470.000 euros. De manera paral·lela, a Ucraïna es van realitzar huit entrades i registres domiciliaris sobre nou persones investigades.

Últimes notícies