Els principals responsables han ingressat a la presó

Desarticulada a Espanya una xarxa criminal dedicada al c*iberfraude vinculada amb l'organització *Black *Axe

La recerca ha permés l'arrest de 34 persones -Sevilla (28), Madrid (3), Màlaga (2) i Barcelona (1)-, entre els quals es troben els líders de l'organització assentats a Sevilla, Màlaga i Barcelona sobre els quals s'ha decretat presó provisional

En els registres duts a terme s'han intervenut més de 66.000 euros en efectiu, dispositius mòbils i electrònics utilitzats per a l'activitat criminal, cinc vehicles i s'ha dut a terme el bloqueig bancari de quasi 120.000 euros

Operaven principalment mitjançant l'estafa coneguda com a Man *in *the *Middle i se'ls imputen delictes de pertinença a organització criminal, estafes, blanqueig de capitals i tràfic il·lícit de vehicles

09/01/26

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la policía alemana del Estado de Baviera y el apoyo de EUROPOL, han desarticulado en España una red criminal presuntamente dedicada al ciberfraude que estaba vinculada con la organización criminal Black Axe. La investigación ha permitido la detención de 34 personas -Sevilla (28), Madrid (3), Málaga (2) y Barcelona (1)-, entre los que se encuentran los líderes de la organización asentados en Sevilla, Málaga y Barcelona, sobre los que se ha decretado prisión provisional. En los registros llevados a cabo se han intervenido más de 66.000 euros en efectivo, dispositivos móviles y electrónicos utilizados para la actividad criminal, cinco vehículos y se ha llevado a cabo el bloqueo bancario de casi 120.000 euros. Operaban principalmente mediante la estafa conocida como Man in the Middle y se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafas, blanqueo de capitales y tráfico ilícito de vehículos.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; al setembre de 2023 quan es va tindre coneixement de l'activitat *il&*iacute;cita de la *organizaci&*oacute;n. Les indagacions dels agents van permetre esbrinar que la c&*uacute;polisca de la *organizaci&*oacute;n es trobava integrada per individus d'origen nigerià, presumptament vinculats a la *organizaci&*oacute;n criminal transnacional coneguda com *Black *AXE, des d'on es *dirig&*iacute;*an i coordinaven les activitats *il&*iacute;cites en diferents *pa&*iacute;*ses europeus. Es tractava d'una estructura criminal perfectament jerarquitzada, amb funcions diferenciades per a la c*aptaci&*oacute;n de mules *inform&*aacute;*ticas, la *recaudaci&*oacute;n de diners, el blanqueig de capitals i la c*reaci&*oacute;n de societats pantalla, emprant *adem&*aacute;s amenaces i intimidacions durant les activitats de cobrament.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Estafes &*ldquo;Man *in *the *Middle&*rdquo; i fraus a empreses mitjançant correus compromesos

La *organizaci&*oacute;n estava especialitzada en la modalitat d'estafa coneguda com a Man *in *the *Middle (*MITM), una t&*eacute;c*nica mitjançant la qual els delinqüents s'interposen en comunicacions *leg&*iacute;estafes per a interceptar, modificar o redirigir *informaci&*oacute;n i pagaments sense que les *v&*iacute;cestafes el detecten. La *tipolog&*iacute;a m&*aacute;s c*om&*uacute;n detectada ha sigut el *Business Email C*ompromise (*BEC), en la qual es comprometen o suplanten comptes de correu *electr&*oacute;*nico corporatives, interceptant comunicacions reals entre empreses per a modificar dades bancàries i desviar pagaments d'elevada c*uant&*iacute;a a comptes controlats per la *organizaci&*oacute;n.

Per a ocultar el rastre dels diners i evitar la *detecci&*oacute;n policial, l'entramat criminal *hac&*iacute;a ús d'una extensa xarxa de mules *inform&*aacute;*ticas i *testaferros, distribuïts per tota la *geograf&*iacute;a europea, els qui s'encarregaven de rebre, transferir i retirar els fons procedents de les estafes. *Adem&*aacute;s, els agents van constatar la *utilizaci&*oacute;n de mecanismes fraudulents per a la *suspensi&*oacute;n de judicis pendents, la qual cosa *habr&*iacute;a permés a diversos membres de la *organizaci&*oacute;n eludir, fins al moment, les conseqüències *jur&*iacute;*dicas de la seua activitat criminal.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cite de *veh&*iacute;culs mitjançant societats pantalla

*Adem&*aacute;s, la *organizaci&*oacute;n criminal presumptament es dedicava al *tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cite de *veh&*iacute;culs, per al que *adquir&*iacute;*an o *veh&*iacute;culs a nom de societats pantalla i *testaferros, amb la finalitat de provocar de manera intencionada i premeditada l'impagament, procedint posteriorment a la seua venda, lloguer o ús per part de la *organizaci&*oacute;n criminal. D'esta activitat s'han recuperat cinc *veh&*iacute;culs d'alta i mitjana gamma.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Registres en diverses províncies i suport internacional

Com a resultat de la *investigaci&*oacute;n, es *logr&*oacute; identificar i detindre als l&*iacute;*deres de la *organizaci&*oacute;n a Sevilla, M&*aacute;*laga i Barcelona, *autoriz&*aacute;*ndose pel Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer 18 de Sevilla la *pr&*aacute;c*tica d'entrades i registres en domicilis situats en la Barriada de Torreblanca (Sevilla), Els Molars, *Montequinto, la Barriada de La *Palmilla (M&*aacute;*laga) i Barcelona, *adem&*aacute;s de practicar-se detencions a Madrid. Durant els registres es van intervendre dispositius m&*oacute;vils i *electr&*oacute;*nicos, abundant *documentaci&*oacute;n de l'entramat societari i bancari, 66.403 euros en efectiu i es *procedi&*oacute; al bloqueig bancari de 119.352,07 euros.

Durant l'operatiu s'ha detingut a un total de 34 persones -Sevilla (28), Madrid (3), M&*aacute;*laga (2) i Barcelona (1)- entre els quals es troba tres persones d'origen nigerià vinculades a la *organizaci&*oacute;n *Black *AXE i els l&*iacute;*deres de l'estructura criminal a Sevilla, Barcelona i M&*aacute;*laga, *decret&*aacute;*ndose la *prisi&*oacute;n provisional per a quatre dels principals responsables. Als detinguts se'ls imputen els delictes d'estafa agreujada continuada, pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, blanqueig de capitals, falsedat documental i *obstrucci&*oacute;n a la justícia, entre altres.

En l'operatiu, al costat dels agents de *Polic&*iacute;a Nacional *espa&*ntilde;ona, han participat investigadors de la *polic&*iacute;a alemanya de l'Estat de Baviera i ha comptat amb el suport d'EUROPOL, donada l'elevada quantitat de *v&*iacute;cestafes en diferents *pa&*iacute;*ses europeus i la *dimensi&*oacute;n internacional de la *organizaci&*oacute;n.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">M&*aacute;s de 15 a&*ntilde;us de activitat criminal i quasi sis milions d'euros defraudats

Els agents han acreditat que la *organizaci&*oacute;n criminal, amb m&*aacute;s de 15 a&*ntilde;us de activitat provada, estar&*iacute;a vinculada amb una *defraudaci&*oacute;n total de 5.937.589,70 euros, dels quals 3.211.297,89 euros el són en el marc d'esta *operaci&*oacute;n. La *investigaci&*oacute;n roman oberta i no es descarten noves detencions.

Últimes notícies