Sala de premsa

Com a resultat dels 8 registres practicats en diferents municipis de C&*aacute;*diz, els agents han intervenut 65.000 euros en c*riptoactivos, diners en efectiu, nombrosos dispositius *electr&*oacute;*nicos, i diversos *art&*iacute;culs de luxe, entre altres efectes.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; per agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència quan van detectar l'existència d'una *organizaci&*oacute;n dedicada a la c*omisi&*oacute;n d'estafes *telef&*oacute;*nicas mitjançant la t&*eacute;c*nica de *vishing.

Amb l'avanç de les perquisicions, els agents van acreditar que l'entramat comptava amb una extensa xarxa de mules, distribuïdes per tot el territori nacional, que captaven a *trav&*eacute;s de diferents canals. Els diners estafats el *recib&*iacute;*an en comptes bancaris prèviament oberts per &*eacute;*stas, però controlades pels principals investigats, i *despu&*eacute;s el *mov&*iacute;*an a *trav&*eacute;s de diverses comptes pont, dificultant as&*iacute; la seua traçabilitat. En altres ocasions, destinaven els beneficis *il&*iacute;c*itos a la compra online de productes de *tecnolog&*iacute;a i joies. Fins al moment, els agents han detectat m&*aacute;s de 85 comptes bancaris que *est&*aacute;n sent investigades.

La *sofisticaci&*oacute;n dels seus membres *resid&*iacute;a, d'una banda, en el canvi constant dels *tel&*eacute;*fonos utilitzats per a la c*omisi&*oacute;n de les estafes. En este sentit, els agents van identificar l'ús de, almenys, 83 l&*iacute;*neas *telef&*oacute;*nicas diferents amb les quals operaven quasi diàriament. D'altra banda, canviaven *peri&*oacute;*dicamente el lloc des d'on perpetraven les estafes, llogant apartaments vacacionals per temporades.

*Adem&*aacute;s, els principals investigats no dubtaven a amenaçar a les *v&*iacute;cestafes quan no c*onsegu&*iacute;*an els seus objectius. En este sentit, els *dec&*iacute;*an que c*onoc&*iacute;*an totes les seues dades i que, d'eixa forma, *pod&*iacute;*an sol·licitar cr&*eacute;*ditos al seu nom i fins i tot segrestar-les.

Una de les modalitats emprades per a la c*omisi&*oacute;n de les estafes era la del &*ldquo;fals empleat&*rdquo;. Consisteix a contactar *telef&*oacute;*nicamente amb les *v&*iacute;cestafes *haci&*eacute;*ndose passar per gestors del departament de seguretat de les seues entitats bancàries per a, després de generar un clima de confiança amb elles, informar-los falsament d'una *intromisi&*oacute;n en els seus comptes o de la *detecci&*oacute;n de càrrecs fraudulents en aquestes. A c*ontinuaci&*oacute;n, els indicaven els passos a seguir -a *trav&*eacute;s de la *aplicaci&*oacute;n web de la seua entitat- per a solucionar el problema, si bé el que *hac&*iacute;*an realment era transferir diners a altres comptes creats i controlats pels membres de la *organizaci&*oacute;n, o autoritzar compres a favor d'aquests.

L'altra modalitat detectada és la del &*ldquo;*bizum invers&*rdquo;. En este cas, els investigats contactaven *telef&*oacute;*nicamente amb la *v&*iacute;cestafa per a mostrar la seua *inter&*eacute;s a adquirir *alg&*uacute;n objecte que &*eacute;*sta anunciava en plataformes de compravenda, as&*iacute; com el seu *intenci&*oacute;n de realitzar la reserva d'aquest. L'estafa s'iniciava quan l'estafador *expon&*iacute;a la impossibilitat de realitzar un *bizum, per operar en banca d'empreses, informant de la *v&*iacute;cestafa que era &*eacute;l qui *deb&*iacute;a realitzar la *petici&*oacute;n de transferència. As&*iacute;, i després d'induir-li a error, la *v&*iacute;cestafa acabava acceptant una sol·licitud de *bizum i enviant diners sota la creença d'estar *recibi&*eacute;*ndolo. *Adem&*aacute;s, per a donar major credibilitat al *enga&*ntilde;o, els investigats enviaven un *sms simulant haver transferit els diners des de l'entitat bancària corresponent.

Fins al moment de la *explotaci&*oacute;n de la *operaci&*oacute;n &*ndash;realitzada a mitjan maig- els agents *hab&*iacute;*an detectat 160 *v&*iacute;cestafes repartides per tot el territori nacional, a les quals van causar un perjudici *econ&*oacute;*mico superior a 310.000 euros. No obstant això, gràcies al *an&*aacute;lisi dels dispositius *electr&*oacute;*nicos intervenuts durant els registres, han aconseguit identificar a 47 noves *v&*iacute;cestafes a les que *habr&*iacute;*an estafat 178.000 euros, resultant un total de 488.000 euros defraudats.

Com a resultat de la *operaci&*oacute;n, els agents han arrestat a 16 persones, si bé no es descarten noves detencions. Entre elles es troben els 5 principals responsables de la *organizaci&*oacute;n, autors materials de les estafes i recol·lectors dels diners, que han ingressat en *prisi&*oacute;n provisional.

Així mateix, han realitzat 8 registres en els municipis gaditans de Sant Ferran, Chiclana de la Frontera i La L&*iacute;*nea de la C*oncepci&*oacute;n. Com a resultat dels mateixos han intervenut c*riptoactivos equivalents a 65.000 euros, 6.500 euros en efectiu, nombrosos dispositius *electr&*oacute;*nicos i productes de luxe, substancies estupefaents, 2 armes i 2 *veh&*iacute;culs, entre altres efectes. *Adem&*aacute;s, s'han bloquejat m&*aacute;s de 80 comptes bancaris entre les quals es troben les que *recib&*iacute;*an &*nbsp;els diners defraudats i les dels principals investigats.

Durant esta setmana s'ha celebrat la V *edici&*oacute;n de C*1b3rWall, el major congrés relacionat amb la ciberseguretat, en el qual precisament s'han tractat *tem&*aacute;*ticas relacionades amb esta mena d'estafes. Este a&*ntilde;o el lema del congrés ha sigut &*ldquo;Identitat de confiança&*rdquo; i ha comptat amb m&*aacute;s de 306 xarrades i tallers on s'aborden diferents aspectes relacionats amb la ciberseguretat. Algunes de les conferències m&*aacute;s interessants es troben en l'apartat de &*ldquo;directes&*rdquo; del canal de Youtube de la *Polic&*iacute;a Nacional https://www.youtube.com/policia.