Organització criminal que operava a Espanya i a l'estranger

La Policia Nacional desarticula una organització criminal dedicada a les estafes online i al tràfic il·lícit de vehicles

Han sigut detingudes 15 persones i s'han intervenut 61 comptes bancaris d'amb les quals la xarxa criminal adquiria els vehicles mitjançant la contractació fraudulenta de crèdits financers, utilitzant dades d'altres persones a les quals falsificaven els seus DNI canviant la foto i mantenint les dades

Les recerques policials han permés identificar 32 vehicles obtinguts mitjançant este sistema i l'obtenció de crèdits amb altres finalitats per un valor de més d'1.400.000 euros defraudats

Els agents han practicat set registres en sis domicilis i en una nau industrial situats a les províncies de Ciudad Real, Guadalajara i Madrid en els quals s'han intervenut tres cotxes d'alta gamma, tres motocicletes i dos motors sostrets, a més de documentació i diners en efectiu

17/01/25

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal internacional dedicada presumptament a les estafes en Internet i al tràfic il·lícit de vehicles, i que operava tant a Espanya com a l'estranger. Un total de 15 persones han sigut detingudes durant una operació en la qual s'han practicat set entrades i registres en sis domicilis i en una nau industrial situats a les províncies de Ciudad Real, Guadalajara i Madrid.

La *organizaci&*oacute;n criminal *adquir&*iacute;als *veh&*iacute;culs mitjançant la c*ontrataci&*oacute;n fraudulenta de cr&*eacute;*ditos financers. Per a això utilitzaven dades d'altres persones a les quals falsificaven la seua *documentaci&*oacute;n, canviant la foto i mantenint les dades de les *v&*iacute;cestafes as&*iacute; com el contingut de les n&*oacute;mines.

Les recerques policials han permés identificar fins a 32 *veh&*iacute;culs obtinguts mitjançant este sistema i la *obtenci&*oacute;n de cr&*eacute;*ditos amb altres finalitats, aconseguint un valor de m&*aacute;s d'1.400.000 euros defraudats. Este muntant *podr&*iacute;a ser major després del *an&*aacute;lisi dels dispositius *electr&*oacute;*nicos intervenuts. *Adem&*aacute;s, l'obertura dels cr&*eacute;*ditos a nom de les terceres persones ha ocasionat grans perjudicis per a les *v&*iacute;cestafes, ja que passaven a formar part de les llistes de morosos, la qual cosa els dificultava la *realizaci&*oacute;n de qualsevol possible negoci *jur&*iacute;*dico.

Durant el desenvolupament de la *investigaci&*oacute;n es *descubri&*oacute; una nau situada en un *pol&*iacute;*gono de la localitat *madrile&*ntilde;a de Sant Ferran d'Henares, lloc en el qual la *organizaci&*oacute;n duia a terme la major part de la seua activitat delictiva, per la qual cosa es van desenvolupar m&*uacute;*ltiples dispositius de vigilància en el seu entorn i en el dels investigats.

Fruit d'estes perquisicions i d'altres gestions de *investigaci&*oacute;n, es c*onsigui&*oacute; recuperar sis *veh&*iacute;culs en *Espa&*ntilde;a, quatre a França, un a Algèria, un en *Pa&*iacute;*ses Baixos i un altre a Portugal. Va ser en estos *pa&*iacute;*ses on la *organizaci&*oacute;n els *vendi&*oacute; presumptament a *trav&*eacute;s d'empreses interposades i, finalment, a ciutadans aliens als delictes investigats. De la mateixa manera, els agents van aconseguir esbrinar un dels possibles punts de *inter&*eacute;s relacionat amb la *investigaci&*oacute;n, el lloc en el qual es *habr&*iacute;a produït la *filtraci&*oacute;n de la major&*iacute;a de les dades personals i d'identitat de les *v&*iacute;cestafes identificades fins al moment.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Els principals responsables de la *organizaci&*oacute;n, entre els detinguts

Durant la fase de la *explotaci&*oacute;n de la *investigaci&*oacute;n s'ha detingut a 15 persones. Entre ells es troben els principals responsables de la *organizaci&*oacute;n, als qui se'ls ha intervenut quatre *veh&*iacute;culs -tres d'ells d'alta gamma-, tres motocicletes de gran cilindrada, dos motors de *veh&*iacute;cul que figuraven com *sustra&*iacute;dos, diversa *documentaci&*oacute;n relativa a *veh&*iacute;culs, cinc rellotges aparentment d'alta gamma, 12.245 euros en efectiu, dos documents d'identitat falsificats i altres arracades d'estudi, un permís de conduir falsificat, nou plaques de *matr&*iacute;c*ula, m&*uacute;*ltiples dispositius *electr&*oacute;*nicos, anotacions relatives a transaccions de c*riptomonedas i peque&*ntilde;as quantitats de coca&*iacute;*na (56,135 grams), *hach&*iacute;s (32,634 grams) i marihuana (41,996 grams), disposades per a la seua venda.*Tambi&*eacute;n s'ha procedit al bloqueig preventiu de 61 comptes bancaris, entre les quals es troben les obertes de manera fraudulenta a nom de les *v&*iacute;cestafes, as&*iacute; com les dels principals autors.

Últimes notícies