Operació conjunta amb l'Agència Tributària

Desarticulada una organització criminal especialitzada en estafes per la modalitat del quiosquet financer assentada a Madrid

Fins hui s'han localitzat un total de 29 víctimes a les quals els haurien causat un perjudici econòmic superior als 2.000.000 d'euros, encara que el total defraudat ascendeix a més de 52 milions

S'han realitzat 12 registres en cinc habitatges i set oficines, en els quals s'han intervenut 200.000 euros, quatre vehicles, més de 40 telèfons mòbils, 12 rellotges d'alta gamma, material informàtic i 21 obres d'art i facsímils, valorades en més de 200.000 euros

Han resultat detingudes 33 persones a les quals se'ls imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal

04/12/24

Agents de la Policia Nacional al costat de funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, han desarticulat una organització criminal, assentada en la Comunitat de Madrid, especialitzada en estafes per la modalitat del quiosquet financer. Fins hui s'han localitzat un total de 29 víctimes a les quals els haurien causat un perjudici econòmic superior als 2 000 000 d'euros, encara que el total defraudat ascendeix a més 52 milions. S'han realitzat 12 registres en cinc habitatges i set oficines, en els quals s'han intervenut 200 000 euros en efectiu, quatre vehicles, més de 40 telèfons mòbils, 12 rellotges d'alta gamma, material informàtic i 21 obres d'art i facsímils, valorades en més de 200 000 euros. Han resultat detingudes 33 persones a les quals se'ls imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Un frau total de m&*aacute;s de 52 milions d'euros en set a&*ntilde;us

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; a la fi de l'a&*ntilde;o 2023, després de rebre diverses denúncies en les quals les *v&*iacute;cestafes manifestaven haver realitzat una sèrie d'inversions a *trav&*eacute;s d'un *br&*oacute;*ker internacional i haver perdut tot la seua capital sense poder recuperar-ho. Una vegada avançades les perquisicions, van aconseguir determinar l'existència d'una *organizaci&*oacute;n criminal perfectament estructurada i jerarquitzada. Estava constituïda per a la c*omisi&*oacute;n d'estafes a particulars a *trav&*eacute;s d'oficines conegudes com a quiosquets financers, ja que c*arec&*iacute;*an de *autorizaci&*oacute;n administrativa per al desenvolupament d'esta activitat. En la c&*uacute;*spide es trobava el cap de la *organizaci&*oacute;n, del qual es va poder acreditar, que entre els a&*ntilde;us 2017 al 2024, *hab&*iacute;a defraudat m&*aacute;s de 52 milions d'euros. En el *escalaf&*oacute;n intermedi es trobaven els encarregats de la *log&*iacute;*stica i la *administraci&*oacute;n. El *eslab&*oacute;n inferior, estava format pels comercials, encarregats de la c*aptaci&*oacute;n de les *v&*iacute;cestafes des dels diferents centres de trucades, que en alguns casos, eren els seus propis domicilis.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Captaven a *v&*iacute;cestafes sense coneixements sobre inversions per a vendre'ls productes amb un supòsit alt rendiment i sense risc

La c*aptaci&*oacute;n de clients anava dirigida a gent sense coneixement en la matèria, element c*om&*uacute;n en totes les *v&*iacute;cestafes a les que *vend&*iacute;*an les bondats de la *inversi&*oacute;n, suposadament, sense *ning&*uacute;n tipus de risc. Però el m&*aacute;s significatiu és que en *ning&*uacute;n case s'arribaven a realitzar les inversions, ja que la vertadera *intenci&*oacute;n dels captadors, era que la *v&*iacute;cestafa perdera tot la seua capital, que era repartit entre el *br&*oacute;*ker a l'estranger i els membres de la *organizaci&*oacute;n en *Espa&*ntilde;a. Fins al moment s'han localitzat a 29 *v&*iacute;cestafes, a les quals els *habr&*iacute;*an causat un perjudici *econ&*oacute;*mico superior als 2 000 000 d'euros, però no es descarta que puguen aparéixer m&*aacute;s perjudicats.

Després de la *investigaci&*oacute;n duta a terme, el passat d&*iacute;a 20 de novembre es *procedi&*oacute; a l'entrada i registre de cinc domicilis i set oficines situades en les localitats de Madrid, Rivas *Vaciamadrid i Sant *Sebasti&*aacute;n dels Reis, intervenent 200 000 euros, quatre *veh&*iacute;culs, m&*aacute;s de 40 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, 12 rellotges d'alta gamma, material *inform&*aacute;*tico i 21 obres d'art i *facs&*iacute;milers, valorades en m&*aacute;s de 200 000 euros.

Finalment van resultar detingudes 33 persones a les quals se'ls imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, passant posteriorment a *disposici&*oacute;n judicial.

Últimes notícies