Sala de premsa

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Els bancs eren les *v&*iacute;cestafes directes de l'estafa

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a *ra&*iacute;z de diverses denúncies interposades per diferents bancs que estar&*iacute;*an patint un perjudici *econ&*oacute;*mico en l'operativa bancària amb *dat&*aacute;*fonos. L'operativa fraudulenta c*onsist&*iacute;a en què membres de l'entramat criminal, a *trav&*eacute;s de l'ús de *documentaci&*oacute;n falsa, creaven una gran quantitat de comptes bancaris amb les quals *proced&*iacute;*an a contractar *dat&*aacute;*fonos o terminals de punt de venda.

Després de contractar estos terminals els investigats començaven a realitzar cobraments utilitzant diferents targetes de cr&*eacute;*dito o d&*eacute;*bito, controlades per ells mateixos, per elevats imports quedant estes compres abonades immediatament als comptes bancaris que *hab&*iacute;*an creat.

Conforme estos ingressos entraven en els comptes bancaris creats fraudulentament eren transferits a altres de la *organizaci&*oacute;n o retirats en efectiu en un caixer *autom&*aacute;*tico. Una vegada els diners ja no estava en el compte, estos simulaven la *anulaci&*oacute;n de la compra i per tant la *devoluci&*oacute;n dels diners al supòsit comprador. De la *devoluci&*oacute;n es *hac&*iacute;a càrrec l'entitat bancària, quedant el compte associat als terminals de cobrament en descobert, *gener&*aacute;*ndose d'eixa manera un important perjudici *econ&*oacute;*mico a una multitud d'entitats bancàries diferents.

En la franja de temps transcorreguda entre les retirades i les reclamacions per part de les entitats bancàries, els investigats tractaven de realitzar el major n&*uacute;mero d'operacions fins que els terminals de cobrament quedaven bloquejats.

Durant el temps en què els comptes i targetes es trobaven actives, i a fi de maximitzar els beneficis dels fraus, els investigats realitzaven pagaments en comerços i retirades d'efectiu a cr&*eacute;*dito, perquè una vegada bloquejades els comptes, no es dugueren a terme els abonaments, sent esta una segona *v&*iacute;a de frau.

Al llarg de la *investigaci&*oacute;n es va poder esbrinar que este entramat buscava noves maneres de cometre estafes, variant i evolucionant la seua manera de treballar, *lleg&*aacute;*ndose a constatar que utilitzaven una coneguda plataforma web de lloguer *tur&*iacute;*stico per a continuar ocasionant perjudicis *econ&*oacute;*micos a entitats bancàries.

La manera d'actuar en este cas era similar a l'anterior. Els investigats *ofrec&*iacute;*an una propietat en lloguer a *trav&*eacute;s de la plataforma que ells mateixos acabar&*iacute;*an contractant. Posteriorment, interpretant el seu paper de client, simulaven haver de cancel·lar el lloguer per qualsevol motiu i reclamaven la *devoluci&*oacute;n dels diners avançats en concepte de reserva.

Entre les propietats utilitzades per a cometre este frau figurava l'habitatge utilitzat pels arrestats com a residència habitual.

Els arrestats presumptament *habr&*iacute;*an fet ús d'almenys 17 documents d'identitat falsos, obrint m&*aacute;s de 280 comptes bancaris en 19 entitats bancàries *espa&*ntilde;ones diferents, ocasionant un perjudici *econ&*oacute;*mico acreditat de m&*aacute;s de 215.000 euros.

La *operaci&*oacute;n c*ulmin&*oacute; amb la *realizaci&*oacute;n de dues entrades i registres en la localitat de Madrid, durant les quals s'arreste a tres persones com a presumptes responsables de &*nbsp;pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, *usurpaci&*oacute;n d'estat civil, falsedat documental, blanqueig de capitals i estafa bancària.