Operació conjunta de la Policia Nacional i el Servei Secret dels EUA

Desarticulada una organització criminal internacional que va defraudar més de 5.000.000 d'euros a través d'una sofisticada c*iberestafa

Els investigats recaptaven dades sensibles de les víctimes mitjançant tècniques d'enginyeria social, *phishing i *smishing i, posteriorment, les telefonaven (*vishing) emmascarant les crides (*spoofing) per a obtindre la resta d'informació necessària per a materialitzar les estafes

Una vegada que els diners defraudats entrava en els comptes bancaris creats per l'organització (havien creat més de 100) els seus membres l'extreien en caixers automàtics, l'enviaven a l'estranger mitjançant noves transferències, o el convertien en c*riptoactivos

La recerca ha comptat amb el suport de *EUROJUST, que ha sigut determinant perquè les autoritats policials i judicials dels EUA, Panamà i Espanya treballaren de manera conjunta

Hi ha nou persones detingudes –huit a Madrid i una a Miami- i s'han confiscat objectes de gran valor, entre els quals es troben rellotges d'alta gamma taxats en 200.000 euros, i han congelat actius per més de mig milió d'euros

11/02/23

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio Secreto de EEUU, han desarticulado una organización criminal internacional asentada en Madrid especializada en la comisión de estafas online. Hay ocho personas detenidas en España y una en Miami (EEUU), de diferentes nacionalidades, presuntamente dedicadas a estafar a empresas y ciudadanos americanos. El entramado abrió más de 100 cuentas bancarias en España en las que, en menos de un año, recibieron cerca de 5.000.000 de euros de las víctimas. La investigación ha contado con el apoyo de EUROJUST, que ha sido determinante para que las autoridades policiales y judiciales de EEUU, Panamá y España trabajaran de forma conjunta. Los agentes han incautado objetos de gran valor, entre los que se encuentran relojes de alta gama tasados en 200.000 euros, y han congelado activos por más de medio millón de euros.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a *ra&*iacute;z d'una denúncia presentada per un processador de targetes a causa de la *utilizaci&*oacute;n fraudulenta de dues de les seues targetes, pertanyents a un ciutadà estatunidenc, en un luxós establiment comercial de Madrid. La compra es *realiz&*oacute; online, si bé la recollida es *efectu&*oacute; en el local, reclamant el titular de la targeta transacciones per un import de m&*aacute;s de 20.000 euros.

Realitzades les primeres gestions, els agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència van identificar una *metodolog&*iacute;a delictiva complexa que es *extend&*iacute;a a diferents *pa&*iacute;*ses i m&*uacute;*ltiples *v&*iacute;cestafes i que, *adem&*aacute;s, *hab&*iacute;a generat milions d'euros de frau.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Mitjançant t&*eacute;c*nicas de *ingenier&*iacute;a social, *phishing i *smishing robaven dades sensibles

Les perquisicions van acreditar que, en una primera fase, els investigats utilitzaven t&*eacute;c*nicas de *ingenier&*iacute;a social, *phishing i *smishing per a recaptar dades sensibles de *v&*iacute;cestafes potencials &*ndash;persones f&*iacute;*sicas i empreses nord-americanes- relacionats amb els seus actius financers.

Posteriorment, les telefonaven (*vishing) emmascarant les crides (*spoofing) per a obtindre la resta de *informaci&*oacute;n necessària per a materialitzar les estafes mitjançant compres a *trav&*eacute;s d'internet, o realitzant transferències des dels comptes de les *v&*iacute;cestafes a altres controlades per la *organizaci&*oacute;n des de *Espa&*ntilde;a. A vegades fins i tot es van arribar a detectar anomenades a tres, de manera que l'estafador interactuava *simult&*aacute;*neamente amb la *v&*iacute;cestafa i amb la seua entitat financera nord-americana per a aportar els c&*oacute;*digos de *verificaci&*oacute;n i *autorizaci&*oacute;n de les transaccions que necessitava per a executar les operacions.

Amb l'avanç de la *investigaci&*oacute;n, els agents van identificar al l&*iacute;*der, i principal investigat, de la *organizaci&*oacute;n criminal. Es tractava d'un ciutadà *nicarag&*uuml;*ense, sense arrelament en *Espa&*ntilde;a i *reci&*eacute;n arribat al nostre *pa&*iacute;s des de *Panam&*aacute;, amb un elevat nivell de vida.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Van crear m&*aacute;s de 100 comptes bancaris en les quals van rebre 5.000.000 d'euros de les *v&*iacute;cestafes en menys d'un a&*ntilde;o

En els comptes bancaris controlats pels investigats -que han resultat ser m&*aacute;s de 100- van rebre prop de 5.000.000 d'euros en menys d'un a&*ntilde;o; si bé, fruit de la c*ooperaci&*oacute;n policial internacional, existeixen indicis que apunten al fet que eixes xifres poden ser majors (m&*aacute;s de 200 empreses i persones estafades i un frau que superar&*iacute;als 7.000.000 d'euros). Una vegada que els diners entrava en els seus comptes, l'extra&*iacute;*an en caixers *autom&*aacute;*ticos, l'enviaven a l'estranger mitjançant noves transferències, o bé el c*onvert&*iacute;*an en c*riptoactivos.

El principal investigat, que *hac&*iacute;a ús de nombrosa *documentaci&*oacute;n falsa per a actuar amb major impunitat, era qui controlava de manera directa els comptes bancaris oberts en *Espa&*ntilde;a. No obstant això, &*eacute;l no era titular d'aquestes, ja que les *abr&*iacute;a a nom de terceres persones; unes treballaven directament amb &*eacute;l, i a unes altres les captava (per a obrir comptes online) normalment entre persones amb baixos recursos o indigents.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Gran mobilitat *geogr&*aacute;*fica i alt nivell de vida dels seus membres

En els comptes bancaris oberts en el nostre *pa&*iacute;s *recib&*iacute;*an els fons fraudulents que els *permit&*iacute;*an portar un alt nivell de vida. En este sentit, llogaven *veh&*iacute;culs d'alta gamma, as&*iacute; com a hotels i habitatges en zones residencials exclusives per tot el territori nacional.

Els agents van acreditar una gran mobilitat *geogr&*aacute;*fica dels membres de la *organizaci&*oacute;n. Van detectar nombrosos viatges per part de la parella del principal investigat i els seus familiars des dels EUA fins a diferents ciutats *espa&*ntilde;ones -Madrid, Barcelona, Mallorca, Eivissa i M&*aacute;*laga- amb la finalitat de realitzar un &*ldquo;turisme comercial&*rdquo;. Així mateix, van observar que viatjaven per les principals capitals europees -com &*Aacute;*msterdam, Parell&*iacute;s o Londres- on *adquir&*iacute;*an productes de moda i *joyer&*iacute;a de gran valor i *abr&*iacute;*an comptes bancaris.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Investigaci&*oacute;n conjunta amb el Servei Secret dels EUA secundada per *EUROJUST

La *investigaci&*oacute;n -que ha sigut duta a terme per experts en la lluita contra la c*iberdelincencia de la *Polic&*iacute;a Nacional al costat del Servei Secret dels Estats Units a *trav&*eacute;s de l'Oficina d'Enllaç de l'Ambaixada dels EUA a Madrid- ha permés identificar a les *v&*iacute;cestafes als EUA i relacionar-les amb les activitats delictives realitzades des de *Espa&*ntilde;a.

*Adem&*aacute;s, el suport de *EUROJUST ha sigut determinant perquè les autoritats policials i judicials dels EUA, *Panam&*aacute; i *Espa&*ntilde;a treballaren de manera conjunta i es pogueren realitzar registres *simult&*aacute;*neos a Miami i Madrid.

La *operaci&*oacute;n ha permés la completa *desarticulaci&*oacute;n de la *organizaci&*oacute;n criminal, amb la *detenci&*oacute;n de tots els seus membres &*ndash;huit a Madrid i un a Miami- i la *incautaci&*oacute;n de nombrosos objectes de quantiós valor. D'altra banda, els agents *tambi&*eacute;n han bloquejat 74 comptes bancaris, congelant actius per m&*aacute;s de 500.000 euros. En el domicili registrat van localitzar una zona on emmagatzemaven la *mercanc&*iacute;a adquirida de manera fraudulenta o a *trav&*eacute;s dels fons provinents de les estafes, de tal forma que *parec&*iacute;a una botiga de *art&*iacute;culs de luxe.

Fruit dels registres realitzats, els agents han intervenut 9 rellotges d'alta gamma -alguns d'ells taxats per les marcades en prop de 200.000 euros-, nombroses joies, 44 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, 4 ordinadors *port&*aacute;*tiles i 3 de sobretaula, 3 tauletes i 3 monitors. *Adem&*aacute;s, *tambi&*eacute;n van localitzar sacs de roba i sabatilles de diferents marques de luxe, abundant *documentaci&*oacute;n i targetes bancàries, una pistola d'aire comprimit i 8 passaports i documents d'identitat falsos.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">#*UnoDeCadaCincoDelitos: la campa&*ntilde;a del Ministeri de l'Interior contra la ciberdelinqüència

Esta mateixa setmana el Ministeri de l'Interior ha posat en marxa una campa&*ntilde;a per a fer front a l'increment de la c*ibercriminalidad registrada en *Espa&*ntilde;a. Hui, un de cada cinc delictes en *Espa&*ntilde;a se comet en la xarxa.

En 2022 es van produir un total 375.506 ciberdelictes, un 72% m&*aacute;s que els registrats en 2019, increment que s'eleva fins al 352% si la c*omparaci&*oacute;n es realitza respecte a 2015.

L'objectiu d'esta campa&*ntilde;a és la c*oncienciaci&*oacute;n i *sensibilizaci&*oacute;n ciutadana sobre els tipus de ciberdelictes m&*aacute;s comuns, apel·lant a la necessitat de *autoprotecci&*oacute;n, generar una *predisposici&*oacute;n a denunciar, i incrementar la confiança ciutadana en les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat com a primer instrumente p&*uacute;*blico de lluita contra la c*ibercriminalidad. Per a això, s'ha creat la següent p&*aacute;*gina web https://unodecadacincodelitos.com/

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Consells de la *Polic&*iacute;a Nacional per a no ser *v&*iacute;cestafa dels ciberdelinqüents:

&*bull; Comprovar l'emissor dels missatges o crides rebudes. Existeixen fòrums on es pot consultar si existeixen estafes relacionades amb els n&*uacute;meros de *tel&*eacute;*fono que *est&*aacute;n intentant posar-se en contacte amb nosaltres.

&*bull; No aportar dades personals sense cerciorar-se de què es tracta de l'entitat en c*uesti&*oacute;n. La nostra entitat bancària, c*ompa&*ntilde;&*iacute;a *telef&*oacute;*nica o empresa de subministraments ja disposa d'estes dades, per tant, mai ens els demanarà.

&*bull; No facilitar mai *informaci&*oacute;n de targetes, documents d'identitat, *declaraci&*oacute;n de la renda, n&*oacute;mines, noms d'usuari, claus i c*ontrase&*ntilde;as.

&*bull; No acceptar, en *ning&*uacute;n case, les condicions que oferisquen en una mateixa crida o c*omunicaci&*oacute;n. Sol·licitar que ens remeten la *documentaci&*oacute;n per al seu estudi o emplaçar al fet que ens realitzen una segona crida perquè puguem fer comprovacions.

&*bull; No clicar en els enllaços dels missatges de text que ens *env&*iacute;en i, en el cas dels comptes bancaris, accedir sempre a *trav&*eacute;s de la *aplicaci&*oacute;n que ens faciliten les entitats financeres, c*ompa&*ntilde;&*iacute;as *telef&*oacute;*nicas o empreses de subministrament.

&*bull; Desconfiar si l'interlocutor ens posa contínuament en espera, cada vegada que li aportem una dada que prèviament ens ha sol·licitat, perquè pot estar realitzant una &*ldquo;anomenada a tres&*rdquo; per a autoritzar una transferència de fons en eixe mateix moment.

&*nbsp;

Últimes notícies