Sala de premsa

La quantitat defraudada ascendeix a 443.600 euros. La *operaci&*oacute;n, desenvolupada en diverses fases entre gener de 2019 i abril del present a&*ntilde;o, ha finalitzat amb la *detenci&*oacute;n de 13 persones -i altres 7 investigades no detingudes- en A C*oru&*ntilde;a, C&*oacute;*rdoba (5), Huelva, Madrid (2), M&*aacute;*laga, Múrcia, #Palma de Mallorca i Terrassa (Barcelona). Els investigats suplantaven la identitat d'una coneguda entitat bancària i *obten&*iacute;*an les credencials de les seues *v&*iacute;cestafes mitjançant *phishing per a, posteriorment, realitzar compres online, transferències o demanar *pr&*eacute;*stamos personals no autoritzats. D'altra banda, el lucre *econ&*oacute;*mico era disseminat a *trav&*eacute;s de comptes bancaris de &*ldquo;mules de diners&*rdquo; captades a *trav&*eacute;s de p&*aacute;*ginas de contactes sentimentals.

Les primeres perquisicions es van iniciar a la fi de 2018 quan els agents van detectar nombroses denúncies en tot el territori nacional &*ndash;realitzades tant per particulars, com per una entitat bancària- d'operacions fraudulentes a *trav&*eacute;s de compres en comerços *electr&*oacute;*nicos, as&*iacute; com de transferències bancàries i *petici&*oacute;n de cr&*eacute;*ditos personals no autoritzats.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Enviaven correu-vos *electr&*oacute;*nicos amb una falsa alerta de seguretat per a robar les claus bancàries

Els investigats es *val&*iacute;*an de la imatge corporativa d'una entitat bancària i enviaven de manera massiva correu-vos *electr&*oacute;*nicos falsos en el seu nom, suplantant la seua identitat. Les *v&*iacute;cestafes que *recib&*iacute;*an aquest correu, contenint un avís sobre una suposada &*ldquo;alerta de seguretat&*rdquo; que afectava de les seues targetes i comptes bancaris, punxaven sobre l'enllaç o link que els facilitaven i *introduc&*iacute;*an les seues credencials de banca online per a solucionar-ho. No obstant això, els emails no *hab&*iacute;*an sigut remesos pel banc i els links *redirig&*iacute;*an a p&*aacute;*ginas web falses controlades per membres de la *organizaci&*oacute;n. *Adem&*aacute;s, els correus &*ldquo;esquer&*rdquo; eren modificats i actualitzats convenientment en *funci&*oacute;n de les variants que, sobre l'operativa online, *establec&*iacute;a l'entitat bancària afectada.

Posteriorment, i fent ús de les credencials obtingudes, els detinguts *acced&*iacute;*an a la banca online de les *v&*iacute;cestafes i canviaven el n&*uacute;mero de m&*oacute;vil registrat pel client *leg&*iacute;estafa per un altre n&*uacute;mer controlat per ells. D'esta manera, els estafadors *pod&*iacute;*an completar les compres o transferències, superant el factor de *verificaci&*oacute;n de seguretat establit per l'entitat. Així mateix, este modus operandi els *permit&*iacute;a accedir a les dades bancàries de les *v&*iacute;cestafes, i rebre les Claus de Comerç *Electr&*oacute;*nico Segur (CES) necessàries per a finalitzar operacions, en la l&*iacute;*nea *telef&*oacute;*nica controlada pels membres de la *organizaci&*oacute;n.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Realitzaven les compres fraudulentes a *trav&*eacute;s de comerços *electr&*oacute;*nicos situats en *pa&*iacute;*ses estrangers

Els investigats *acced&*iacute;*an als comptes de les *v&*iacute;cestafes fent ús de l&*iacute;*neas d'Internet situades en diferents *pa&*iacute;*ses com *Espa&*ntilde;a, el Marroc, França, els EUA, Mauritània i Alemanya, utilitzant xarxes virtuals privades (VPN), amb l'objectiu d'obstaculitzar la *localizaci&*oacute;n exacta des d'on s'executaven les operacions fraudulentes i es *remit&*iacute;*an els correus *SPAM. *Adem&*aacute;s, realitzaven les compres a *trav&*eacute;s de comerços *electr&*oacute;*nicos situats en *pa&*iacute;*ses estrangers, sent França la *localizaci&*oacute;n&*nbsp; m&*aacute;s repetida.

La complexitat de la *investigaci&*oacute;n radica en el fet que es tracta d'un delicte transfronterer, on les *v&*iacute;cestafes les dades bancàries de la qual han sigut compromesos as&*iacute; com les entitats bancàries afectades són d'un *pa&*iacute;s &*ndash;en este cas *Espa&*ntilde;a-, el comerç online que pateix el frau és un altre diferent, i el producte o servei adquirit fraudulentament es consumeix o lliurament en un tercer *pa&*iacute;#st.&*nbsp;

El lucre *econ&*oacute;*mico era disseminat a *trav&*eacute;s de comptes bancaris de les denominades &*ldquo;mules de diners&*rdquo;, captades en p&*aacute;*ginas de contactes sentimentals. Estes persones, *enga&*ntilde;*adas per una suposada parella sentimental i seguint instruccions de la *organizaci&*oacute;n, enviaven diners a *trav&*eacute;s d'empreses *money-*transfer a Costa d'Ivori, la qual cosa *permit&*iacute;a burlar els controls que establix llei.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Detingudes 13 persones i investigades altres set

El mes d'abril passat els agents van realitzar la &*uacute;*ltima fase de *explotaci&*oacute;n de la *operaci&*oacute;n, que ha finalitzat amb la *detenci&*oacute;n de 13 persones en A C*oru&*ntilde;a, C&*oacute;*rdoba (5), Huelva, Madrid (2), M&*aacute;*laga, Múrcia, #Palma de Mallorca i Terrassa (Barcelona). *Adem&*aacute;s, hi ha altres set persones investigades no detingudes a Bilbao, C&*oacute;*rdoba, Madrid (2), Murcia, *Pola de Siero (Astúries) i Sevilla.&*nbsp;

La *investigaci&*oacute;n ha permés detectar, fins al moment, l'existència de 146 *v&*iacute;cestafes en tot el territori nacional, i la quantitat de diners defraudada ascendeix a 443.600 euros.