Sala de premsa

Per a això, la *Polic&*iacute;a Nacional informar&*aacute; a la CNMV sobre les persones o entitats que pogueren cometre infraccions contra els mercats de valors, as&*iacute; com de la *incoaci&*oacute;n de procediments judicials que *est&*eacute;n relacionats. *Tambi&*eacute;n establix un punt de c*oordinaci&*oacute;n nacional per a totes les recerques que duguen a terme les unitats de la *Polic&*iacute;a. La CNMV, per part seua, comunicar&*aacute; a la *Polic&*iacute;a Nacional qualsevol indici de frau financer, i li prestar&*aacute; assessorament per a facilitar les recerques.

&*ldquo;Totes dues institucions establirem canals fluids i eficaços per a l'intercanvi de c*omunicaci&*oacute;n, i col·laborarem en activitats de *formaci&*oacute;n de rellevància per als nostres especialistes&*rdquo;, ha es&*ntilde;alat el director general de la *Polic&*iacute;a, qui ha a&*ntilde;*adido que, en definitiva, &*ldquo;utilitzarem d'una manera renovada l'experiència i la *especializaci&*oacute;n aconseguides en els &*uacute;*ltimos temps en la *persecuci&*oacute;n dels fraus financers&*rdquo;.&*nbsp;

El president de la CNMV ha destacat que &*ldquo;la c*olaboraci&*oacute;n que hem mantingut en l'anterior conveni té com a objectiu protegir millor de l'inversor i al ciutadà, i deure&*aacute; veure's reforçada en este, davant la creixent incidència d'ofertes fraudulentes i d'entitats no autoritzades a prestar serveis de *inversi&*oacute;n&*rdquo;.

El frau financer s'ha convertit en una de les amenaces internacionals del crim organitzat m&*aacute;s rellevants, juntament amb el *narcotr&*aacute;*fico, el *tr&*aacute;*fico de drogues, la ciberdelinqüència o el tràfic d'éssers humans, *seg&*uacute;n l'informe *SOCTA 2021 d'Europol. Els anomenats quiosquets financers no deixen d'evolucionar i adaptar-se per a desenvolupar una àmplia *tipolog&*iacute;a de fraus que afecten del patrimoni de grans i peque&*ntilde;us inversors.&*nbsp;

Davant estes amenaces, assegurar un correcte funcionament dels mercats *burs&*aacute;*tiles i perseguir als qui burlen les seues normes constituïx un objectiu de primer ordre per a salvaguardar la *econom&*iacute;a de *Espa&*ntilde;a, protegir el seu *reputaci&*oacute;n i solvència, i generar as&*iacute; confiança en l'inversor nacional o estranger.&*nbsp;

En el marc de l'anterior conveni de c*olaboraci&*oacute;n entre totes dues institucions, que ha funcionat durant tres a&*ntilde;us, es poden citar operacions de gran &*eacute;*xito com la denominada *operaci&*oacute;n Arana, en la qual es *logr&*oacute; la *detenci&*oacute;n de huit persones en *Espa&*ntilde;a, Bulgària i Israel per defraudar 38 milions d'euros en tota Europa. M&*aacute;s rellevant, fins i tot, va ser la *operaci&*oacute;n Xacal, amb la qual es *desarticul&*oacute; la major estafa piramidal de c*riptomonedas en *Espa&*ntilde;a, per valor de 280 milions d'euros defraudats a m&*aacute;s de 500 peque&*ntilde;us inversors. O la *operaci&*oacute;n Bonança, en desenvolupament actualment sota la *direcci&*oacute;n de l'Audiència Nacional, on s'investiga un frau en *inversi&*oacute;n en c*riptomonedas amb una *estimaci&*oacute;n de 50.000 afectats i 100 milions d'euros defraudats.

Marró Piqueras ha explicat que &*ldquo;la magnitud i complexitat d'estes recerques són de tal envergadura, que requereixen la *participaci&*oacute;n d'altres unitats policials de gran *especializaci&*oacute;n&*rdquo;. Una d'elles és la Unitat Central de Ciberdelinqüència, imprescindible per a la traçabilitat dels c*riptoactivos i la *detecci&*oacute;n de programari maliciós.&*nbsp;

&*ldquo;En la *Polic&*iacute;a Nacional utilitzem tots els nostres recursos per a perseguir els fraus financers i evitar la fallida de la confiança en els mercats financers. Però no arribar&*iacute;amos tan lluny en les nostres actuacions si no c*ont&*aacute;rams amb la c*olaboraci&*oacute;n, l'ajuda, la *informaci&*oacute;n i l'assessorament de la CNMV, en definitiva, sense el seu imprescindible *participaci&*oacute;n&*rdquo;, ha inclòs el director general de la *Polic&*iacute;a.

Buenaventura, per part seua, ha es&*ntilde;alat que &*ldquo;l'entorn financer es *est&*aacute; tornant m&*aacute;s complex i els esquemes fraudulents m&*aacute;s sofisticats i, en eixe sentit, posem nostra *especializaci&*oacute;n a *disposici&*oacute;n de la *Polic&*iacute;a Nacional, que compta amb mitjans i experiència molt rellevants en la *investigaci&*oacute;n d'estes conductes&*rdquo;.

&*nbsp;