Foron detidas seis persoas en Cádiz e unha en Madrid

A Policía Nacional destapa unha fraude á Seguridade Social de máis de catro millóns de euros

Utilizaban a persoas con escasos coñecementos na xestión deste tipo de empresas, ou familiares desvinculados dos negocios, co fin de dificultar a identidade do verdadeiro responsable do pago

21/09/21

Axentes da Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que defraudara 4.298.601 euros á Tesouraría Xeral da Seguridade Social desde 2011. Foron detidas seis persoas na provincia de Cádiz e unha en Madrid. As investigacións iniciáronse tras unha denuncia por parte da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, onde se indicaba a posible comisión dun delito cometido polos responsables dunha sociedade limitada. Tras as primeiras pescudas, púidose constatar que a fraude se realizou a través dun grupo de empresas formado por oito sociedades, as cales estiveran a nome de diferentes homes de palla co fin de ocultar a identidade do verdadeiro responsable.

A pesar de la deuda, contrataron a más de 10.000 trabajadores

Esta armazón empresarial levaba a cabo diferentes actuacións co obxectivo de non aboar as grandes débedas xeradas coa Seguridade Social. Utilizaban a persoas con escasos coñecementos na xestión deste tipo de empresas, ou familiares desvinculados dos negocios, co fin de dificultar a identidade do verdadeiro responsable do pago. 

Esta falta de pagamento sistemática de cotizacións desde o pasado ano 2008 ata o 2020 por parte de catro sociedades chocaba de forma alarmante co aumento dos persoais das mesmas, xa que a pesar de acumular unha débeda superior ao catro millóns de euros, contrataron a máis de 10.000 traballadores aparentando unha forte actividade empresarial. Tras corroborar a información e analizar os datos, os axentes puideron demostrar os fortes ingresos e elevados beneficios que tiñan estas empresas, chocando coa nula vontade de sufragar a débeda.

Os mesmos contaban cunha sociedade patrimonial que comprara inmobles por valor superior a 2.500.000 euros para, posteriormente, vender parte deses inmobles por un prezo aproximado ao millón de euros. Estes feitos foron realizados mentres se xeraba a débeda, ocultando este patrimonio coa intención de non aboala. 

Ademais, detectáronse actos fraudulentos co obxectivo de ocultar información nas liquidacións efectuadas polas sociedades investigadas, tales como non dar de alta a traballadores, esixir máis horas de traballo que as estipuladas nos contratos, non facilitar vacacións ou non pagar os salarios.

 

Últimas novidades