Sala de prensa

As investigacións comezaron no verán do 2020, cando foi detectada unha persoa nun control que exhibiu un carné de conducir auténtico a pesar de que presentaba un feito discordante, posto que o titular tiña sancións no seu expediente en data anterior á expedición do permiso na Xefatura Provincial de Xirona da DXT. As xestións e comprobacións posteriores acreditaron que se trataba dun permiso fraudulento, a pesar da súa aparente autenticidade.

La investigación que se derivaba de este hecho inicial puso de relevo la existencia de una organización criminal dedicada a la expedición fraudulenta de carnés de conducir a ciudadanos tanto nacionales como originarios de otros países.

A partir da constatación de que se estaba producindo esta práctica delituosa por parte de persoal que traballaba para a DXT, traballouse conxuntamente con este organismo para desmantelar esta actividade fraudulenta.

Dado que nun momento determinado da investigación detectouse que tanto desde a Policía Nacional como desde os Mossos estaba a investigarse a persoas que pertencían á organización, púxose en marcha un equipo conxunto de investigación.

A estrutura e operativa da organización

O cerebro do grupo era un informático que traballaba como subcontratado na Xefatura Provincial de Tráfico de Xirona desde setembro do ano 2019. Este traballador, aproveitando o seu posto de traballo, usurpou as claves de acceso de funcionarios da DXT para poder levar a cabo esta práctica delituosa, nun principio, con familiares e amigos. No momento que se empezou a instaurar o teletrabajo a mediados de marzo de 2020 como consecuencia da pandemia, e xa cun coñecemento superior de como funcionaban todas as aplicacións informáticas da DXT, e desde a tranquilidade do seu domicilio, viu a oportunidade de sacar un rédito económico dos seus coñecementos.

Para dar saída aos permisos necesitaba a alguén que lle puidese proporcionar beneficiarios destes carnés, polo que contactou cun home que lle facilitou a rede de intermediarios que lle facía falta. Trátase dunha persoa que xa tiña un historial delituoso e que actuaba como xefe visible da organización: captaba os clientes, facía os cobros dos permisos e dáballe protección. Este home exercía o rol de colíder da organización.

A mecánica de actuación era a seguinte: o colíder teceu unha rede de intermediarios que facían de conseguidores dos clientes. Trátase de persoas que, nalgúns casos, rexentaban locutorios aos que acudían persoas que non dispuñan de carné de conducir con intención de conseguilos.

Entón, proporcionaban a información necesaria respecto do permiso que querían obter e dos seus datos persoais, e os conseguidores proporcionábana ao colíder da organización, que a facía chegar á súa vez ao informático que creaba o permiso ao sistema da DXT, que despois lle expedía o carné físico auténtico, posto que se descoñecía que era fraudulento de inicio. Para facelo saltábase algúns dos pasos requiridos como, por exemplo, a satisfacción de taxas e impostos e outros trámites administrativos. A pesar de que o alcance principal da organización estaba en Cataluña, había beneficiarios de calquera punto do resto de España. Esta rede criminal é responsable da emisión de 1.800 permisos de conducir españois auténticos de forma fraudulenta.

Os dous líderes do grupo repartíanse os inxentes beneficios que se obtiñan por permiso, a un prezo fixo por carné en función da categoría demanda. Este é o prezo que cobraban aos conseguidores que, á súa vez, cargaban aos beneficiarios a cantidade que querían en cada caso para obter a súa propia ganancia. Para obter cada permiso pagábanse cantidades que poderían oscilar entre os 3.000 aos 15.000 euros.

Co diñeiro obtido a partir desta práctica delituosa, os principais investigados compraban propiedades inmobiliarias, vehículos e outros produtos de luxo, e mantiñan un ritmo de vida moi alto que non se podía xustificar co soldo da DXT no caso do informático nin coa ausencia de ingresos do colíder. Unha parte do diñeiro enmascarábase coa adquisición de criptomoneda.

Explotación da investigación

Unha vez que os investigadores tiveron clara a estrutura xerárquica e de funcionamento da organización, das persoas que formaban parte e de que roles exercían, levou a cabo un dispositivo policial con 16 entradas e pescudas nas localidades de Sant Feliu de Guíxols, Quart, Vic, Calonge e Llagostera e dous rexistros nas sedes das xefaturas provinciais de tráfico de Xirona e Guipúzcoa, e detívose ao catorce integrantes da cúpula da organización. O mesmo día e nos días seguintes ao operativo detivéronse a 616 persoas relacionadas coa armazón en 29 provincias españolas, principalmente os beneficiarios que habían pago para obter os permisos fraudulentos, e espérase que a cifra final de detidos achéguese ao milleiro.

Os axentes atoparon máis de medio millón de euros en efectivo no domicilio de familiares da parella do informático, que tamén formaba parte da organización. Interveuse diversa documentación relacionada con falsificación documental e interviñéronse cinco coches, dous dos cales de alta gama. Os beneficios obtidos pola organización investigada son cuantísimos, superando o sete millóns de euros.

O catorce integrantes da cúpula da organización pasaron o xoves a disposición xudicial e a xuíza decretou o ingreso en prisión de oito deles.

Do número total de detidos, a Policía Nacional levou a cabo a detención de 105 persoas fóra de Cataluña, concretamente na Coruña (1), Áraba (2), Alacante (17), Almería (1), Asturias (1), Baleares (13), Burgos (1), Cádiz (2), Granada (6), Guipúzcoa (2), Huelva (1), Xaén (1), A Rioxa (2), As Palmas (5), Lugo (1), Madrid (9), Málaga (4), Melilla (1), Murcia (12), Santa Cruz de Tenerife (4), Toledo (3), Valencia (9), Valladolid (4), Biscaia (1) e Zaragoza (2).