Sala de prensa

<*p>Axentes da *Polic&*iacute;a Nacional e do Servizo Secreto dos Estados Unidos levaron a cabo a maior *investigaci&*oacute;*n de &*aacute;*mbito internacional realizada ata a data contra a fraude cometida con cartóns bancarios. O *macrooperativo permitiu a *detenci&*oacute;*n de 105 persoas en *Espa&*ntilde;a, Austria, Reino Unido e Grecia &*ndash;outras 14 foron imputadas-, como presuntos autores de delitos de *organizaci&*oacute;*n criminal, estafa, branqueo de capitais, falsidade documental e tenza *il&*iacute;cita de armas. Practicáronse 88 rexistros domiciliarios *simult&*aacute;*neos en catro dos *pa&*iacute;*ses europeos que participaron na *investigaci&*oacute;*n. A rede desmantelada *habr&*iacute;a defraudado *m&*aacute;s de 12.000.000 de euros mediante a *creaci&*oacute;*n de empresas fantasma nos Estados Unidos para, tras dotalas dunha falsa solvencia *econ&*oacute;*mica, solicitar a *expedici&*oacute;*n de cartóns de d&*eacute;*bito co *m&*aacute;*ximo importe dispoñible co pretexto de utilizalas nas súas viaxes a Europa. Unha vez en *Espa&*ntilde;a, os cartóns americanos eran utilizados en establecementos *conniventes por elevados importes mediante o sistema de *preautorizaci&*oacute;*n, aproveitando a diferenza de *aceptaci&*oacute;*n do pago existente entre os bancos americanos e *espa&*ntilde;*oles. Mediante este procedemento lograban realizar importantes compras e posteriormente baleirar as contas de efectivo antes de que as entidades bancarias puidesen anular as operacións. A *organizaci&*oacute;*n *despleg&*oacute; a súa base de operacións nun hotel de *Miajadas (C&*aacute;*ceres) desde onde coordinaban os seus *il&*iacute;citas actividades que se *extend&*iacute;*an tanto en *Espa&*ntilde;a &*ndash;detectáronse operacións en 24 provincias- como en 15 *pa&*iacute;*ses estranxeiros.

<*p>A complexa *investigaci&*oacute;*n, liderada pola *Polic&*iacute;a Nacional en estreita *colaboraci&*oacute;*n co Servizo Secreto dos *EEUU, *comenz&*oacute; fai a&*ntilde;ou e medio, e desenvolveuse de forma coordinada con EUROPOL e as *polic&*iacute;*as de Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Alemaña, Polonia, Ucraína, *adem&*aacute;s das autoridades xudiciais e Fiscais da Audiencia Nacional *Espa&*ntilde;onda, cinco fiscal&*iacute;*as de *EEUU -*Texas, *Jacksonville, Miami, *Providence e *Boston- e catro fiscal&*iacute;*as europeas -Alemaña, Austria, Dinamarca e Grecia-. Unha *investigaci&*oacute;*n que foi dirixida polo Xulgado Central de *Instrucci&*oacute;*n *n&*uacute;mero seis da Audiencia Nacional, *qui&*eacute;*n *emiti&*oacute; 19 &*Oacute;*rdenes Internacionais de *Detenci&*oacute;*n e *Investigaci&*oacute;*n aos *pa&*iacute;*ses implicados nos que se realizaron as detencións e rexistros.&*nbsp;

<*p>&*ldquo;As detencións anunciadas hoxe mostran a importancia da *colaboraci&*oacute;*n entre bos socios&*rdquo;, dixo Conrad *Tribble, Encargado de Negocios da Embaixada dos Estados Unidos en Madrid. "En nome do Servizo Secreto dos Estados Unidos, gustarme&*iacute;a agradecer aos nosos socios internacionais, en particular á *Polic&*iacute;a Nacional *espa&*ntilde;onda, polo seu gran *dedicaci&*oacute;*n e *profesionalismo neste caso".

<*h3 *class="*display-*4Serif">*Hab&*iacute;*an establecido a súa base de operacións nun hotel da localidade extreme&*ntilde;a de *Miajadas

<*p>Os membros da armazón desarticulada -nacionais dos Estados Unidos, Albania, Grecia, Bulgaria, Venezuela, Colombia e *Espa&*ntilde;a- utilizaban numerosas identidades falsas e *hab&*iacute;*an establecido a súa base de operacións en *Espa&*ntilde;a, nun hotel da localidade extreme&*ntilde;a de *Miajadas (C&*aacute;*ceres). Igualmente atopábanse en proceso de abrir outra sede de operacións nun luxoso hotel da *regi&*oacute;*n de *Gr&*auml;*n (Austria) e outro na illa de *Mikonos (Grecia).

<*p>Cada un dos seus compoñentes ten&*iacute;a un rol determinado para perfeccionar a fraude. Algúns dos seus integrantes, con dobre nacionalidade grega-estadounidense, ten&*iacute;*an a *misi&*oacute;*n de viaxar a diversos puntos de *EEUU co obxectivo de pór en marcha empresas que posteriormente ser&*iacute;*an utilizadas para cometer a fraude. Unha vez que a sociedade estaba legalmente constituída *acud&*iacute;*an a diferentes entidades bancarias e *abr&*iacute;*an contas a nome das mercantís. Posteriormente *recib&*iacute;*an transferencias internacionais que *emit&*iacute;*an outros membros da *organizaci&*oacute;*n desde distintos *pa&*iacute;*ses de Europa para xerar unha falsa crenza de actividade *leg&*iacute;estafa e empresarial, aparentando dese modo solvencia *econ&*oacute;*mica. Eses fondos os *mov&*iacute;*an entre as diversas contas bancarias con que contaba a *organizaci&*oacute;*n, tanto en *EEUU como en *Espa&*ntilde;a, Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Ucraína, *Ruman&*iacute;a, Polonia, *B&*eacute;*lgica, *Turqu&*iacute;a, Portugal, Francia, Holanda, Letonia e Alemaña, simulando *as&*iacute; transaccións financeiras internacionais amparadas en operacións empresariais habituais.

<*p>Tras esperar uns meses para consolidar esa aparencia de estabilidade *econ&*oacute;*mica e temporal solicitaban ás entidades bancarias a *expedici&*oacute;*n de cartóns de d&*eacute;*bito co *m&*aacute;*ximo importe dispoñible, co pretexto ser utilizadas nas súas viaxes a Europa. Unha vez obteñen os cartóns enviábanas por correo ordinario a Grecia e Austria e, desde ah&*iacute;, finalmente a *Espa&*ntilde;a, *pa&*iacute;s onde ser&*iacute;*an finalmente utilizadas para ser utilizadas de forma fraudulenta. Estas persoas, unha vez completaban o seu labor en *EEUU, regresaban a Grecia sen temor a que os bancos americanos reclamásenlles o importe estafado xa que non teñen *intenci&*oacute;*n de regresar a territorio americano.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Compras por elevados importes polo procedemento de *preautorizaci&*oacute;*n

<*p>Cando os cartóns americanos estaban en poder dos membros da *organizaci&*oacute;*n asentados en *Espa&*ntilde;a, eran utilizadas en diversos establecementos por elevados importes mediante o sistema de *preautorizaci&*oacute;*n. Os arrestados aproveitábanse da diferenza de *aceptaci&*oacute;*n do pago existente entre os bancos americanos e *espa&*ntilde;*oles. Deste xeito, pasados unha d&*iacute;*as a entidade bancaria americana detectaba que o pago non se *hab&*iacute;a autorizado devolvendo o diñeiro á conta do seu cliente, quen formaba parte da *organizaci&*oacute;*n. *Despu&*eacute;s desa *devoluci&*oacute;*n o cartón *volv&*iacute;á ser pasada nos *dat&*aacute;*fonos dos comercios *espa&*ntilde;*oles para liberar o importe retido inicialmente, xerando un descuberto na conta bancaria norteamericana vinculada ao cartón da que xa *hab&*iacute;*an sido extra&*iacute;dous todos os fondos regresados da *devoluci&*oacute;*n.

<*p>Inmediatamente *despu&*eacute;s de que o diñeiro estivese na conta bancaria asociada ao *TPV *espa&*ntilde;*ol os fondos eran desviados mediante transferencia ás contas de diversas empresas, igualmente postas en marcha por membros da *organizaci&*oacute;*n asentados en multitude de *pa&*iacute;*ses de Europa. A *continuaci&*oacute;*n elaborábanse falsas facturas de compravenda para que o propietario do establecemento *connivente xustificase a *transacci&*oacute;*n por un importe tan elevado e inusual.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Unha *comisi&*oacute;*n do 15% para o establecemento *conniventes

<*p>A *organizaci&*oacute;*n criminal *eligi&*oacute; *Espa&*ntilde;a como lugar para perfeccionar a fraude. En 2017 asentaron a súa base de operacións no municipio guipuscoano de *Mondrag&*oacute;*n &*nbsp;e posteriormente cambiaron o seu *ubicaci&*oacute;*n á localidade de *Alange (Badaxoz), onde arrendaron un establecemento de *hosteler&*iacute;a. Finalmente establecéronse nun hotel da localidade de *Miajadas (C&*aacute;*ceres), onde levaban dous a&*ntilde;operándovos. Este establecemento *manten&*iacute;a aberta ao *p&*uacute;*blico o seu *cafeter&*iacute;a para non levantar sospeitas de inactividade, pero en &*eacute;*l refuxiábanse os principais membros da *organizaci&*oacute;*n, *as&*iacute; como outros socios gregos que *acud&*iacute;*an temporalmente a *Espa&*ntilde;á realizar algunha *gesti&*oacute;*n relacionada coa fraude.

<*p>Os *l&*iacute;*deres do grupo, de orixe *alban&*eacute;s, utilizaban *documentaci&*oacute;*n falsa grega e contaban con persoal de confianza, todos eles *espa&*ntilde;*oles, que traballaban para a *organizaci&*oacute;*n realizando diversas funcións. Por unha banda estaban os que captaban establecementos *conniventes, empresarios ou *aut&*oacute;*nomos que permitisen pasar cartóns americanos no *dat&*aacute;*fono do seu comercio a cambio dunha *comisi&*oacute;*n do 15% do importe. Unha vez atopásese o diñeiro na conta do *connivente, &*eacute;*ste *tendr&*iacute;a que reintegrar o 85% restante mediante transferencia bancaria a unha das moitas contas que manexaban os principais membros da *organizaci&*oacute;*n tanto en *Espa&*ntilde;a como en diferentes *pa&*iacute;*ses de Europa. Para xustificar a suposta *transacci&*oacute;*n elaboraban facturas falsas a nome das mercantís americanas que figuraban no cartón, coa finalidade de simular comprar produtos ou prestado *alg&*uacute;*n servizo.

<*p>Nunha *ocasi&*oacute;*n pasaron cartóns americanos nunha farmacia por valor de 80.000 euros -todo iso en menos dunha hora-, mentres que noutra supostamente gastaron 300.000 euros nun club taurino. Era tal o convencemento de que a súa actividade era impune que durante o estado de alarma, e en pleno confinamento, realizaron cargos en hoteis que se atopaban pechados ao *p&*uacute;*blico por *m&*aacute;s de 1.300.000 euros. Os empresarios e *aut&*oacute;*nomos que se han *lucrado coa actividade ilegal da *organizaci&*oacute;*n son de todos os sectores, como *hosteler&*iacute;a, *joyer&*iacute;*as, empresas de *construcci&*oacute;*n, produtos *c&*aacute;*rnicos, *tur&*iacute;*sticos, aluguer e compravenda de *veh&*iacute;cus, maquinaria *agr&*iacute;cola, clubs de alterne, azulexos e *cer&*aacute;*mica, entre outros.

<*p>*Adem&*aacute;s, contaban con homes de palla que lles proporcionaban empresas pantalla. Deste xeito *obten&*iacute;*an unha aparente estabilidade temporal e utilizábanas como colector bancario do diñeiro que os *conniventes &*ldquo;*devolv&*iacute;*an&*rdquo; á *organizaci&*oacute;*n. Desde esas contas *redistribu&*iacute;*an posteriormente o diñeiro a outras moitas contas bancarias controladas pola *organizaci&*oacute;*n en Europa e *EEUU. Dentro da armazón atopábanse *tambi&*eacute;*n varias persoas que realizaban funcións de &*ldquo;xestor&*iacute;a&*rdquo;, confeccionando as facturas fraudulentas e a *contabilizaci&*oacute;*n de porcentaxes. Estas persoas, *adem&*aacute;s, facilitaban as súas contas bancarias e as das súas empresas para repartir o diñeiro e dificultar a súa rastrexabilidade ata que chegase novamente á *organizaci&*oacute;*n criminal. Finalmente, *recib&*iacute;*an o asesoramento de varios traballadores de entidades bancarias quen lles informaban sobre *c&*oacute;*mo e *cu&*aacute;*ndo realizar as *preautorizaciones e liberacións das operacións con cartón, *adem&*aacute;s de alertarlles no caso de que o departamento de control de fraude ou branqueo de capitais fiscalizase as súas contas.

<*p>Os membros da *organizaci&*oacute;*n ten&*iacute;*an os seus propios mecanismos para controlar todas as mercantís e contas bancarias abertas en *EEUU e *pa&*iacute;*ses de Europa, facendo uso da violencia se era necesario para reconducir ás persoas que *desaprobaban as *l&*iacute;*neas marcadas polos *l&*iacute;*deres do grupo. Un destes episodios de violencia o *sufri&*oacute; un dos seus membros cando detectaron que se *hab&*iacute;a quedado cunha parte da fraude que *hab&*iacute;a levado a cabo. Tras #secuestrar e #levar ao lugar no que se *escond&*iacute;*an os *l&*iacute;*deres da *organizaci&*oacute;*n &*ldquo;a dar explicacións&*rdquo; déronlle unha malleira e varias *pu&*ntilde;*aladas, feitos que nunca foron denunciados.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Centro de *coordinaci&*oacute;*n integrado pola *Polic&*iacute;a Nacional e o Servizo Secreto

<*p>As detencións leváronse a cabo en tres fases, sendo a primeira delas a *m&*aacute;s importante e na que se produciron todas as entradas e rexistros realizadas tanto en *Espa&*ntilde;a como en Grecia, Austria e Dinamarca, *as&*iacute; como a *detenci&*oacute;*n de 36 persoas esa mesmo d&*iacute;a. Para iso se *estableci&*oacute; un centro de *coordinaci&*oacute;*n e mando en Badaxoz, na sede da Xefatura Superior de Estremadura, composto por membros da *Polic&*iacute;a Nacional e once integrantes do Servizo Secreto dos Estados Unidos destinados en *Espa&*ntilde;a e outros &*nbsp;procedentes da sede do servizo secreto en Washington. Desde ese centro de operacións se *lider&*oacute; e *coordin&*oacute; toda a *acci&*oacute;*n operativa e se *estableci&*oacute; unha canle directa de *comunicaci&*oacute;*n con outros catro centros de mando instalados en Washington, Atenas, Austria e na sede de EUROPOL. Así mesmo, investigadores da *Polic&*iacute;a Nacional desprazáronse a Grecia e Austria para coordinar e realizar in situ detencións e rexistros domiciliarios.

<*p>Esta complexa *investigaci&*oacute;*n desvelou a existencia de *m&*aacute;s de trinta entidades bancarias afectadas a fraude, que supera os 12.000.000 de euros. *Adem&*aacute;s púidose constatar que as *il&*iacute;citas actividades da *organizaci&*oacute;*n se *extend&*iacute;*an por todo o mundo, tanto en *Espa&*ntilde;a -Badaxoz, C&*aacute;*ceres, Madrid, Toledo, &*Aacute;*vila, Salamanca, Valladolid, Zamora, &*Aacute;lava, *Guip&*uacute;*zcoa, Barcelona, Xirona, C*astell&*oacute;*n, Valencia, Alacante, Murcia, *Almer&*iacute;a, Granada, *Ja&*eacute;*n, C&*oacute;*rdoba, *M&*aacute;*laga, C&*aacute;*diz, Sevilla e Huelva- como internacionalmente -EEUU, Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Ucraína, *Ruman&*iacute;a, Polonia, *B&*eacute;*lgica, *Turqu&*iacute;a, Portugal, Francia, Holanda, Letonia e Alemaña-

<*p>Como consecuencia do operativo bloqueáronse 87 contas bancarias &*ndash;tanto en *Espa&*ntilde;a como en varios *pa&*iacute;*ses de Europa- con saldos que superan o *mill&*oacute;*n de euros; interviñéronse 427.000 euros, 8.000 d&*oacute;lareiras e 600 coroas checas en efectivo; *m&*aacute;s de 200 cartóns bancarios e 100 *dat&*aacute;*fonos; &*nbsp;*documentaci&*oacute;*n falsificada; 14 *veh&*iacute;cus de alta gama; e dez armas de lume e varios *machetes e coitelos.

<*p>&*nbsp;