Sala de prensa

<*p>Axentes da *Polic&*iacute;a Nacional e do Servizo Secreto dos Estados Unidos levaron a cabo a maior *investigaci&*oacute;*n de &*aacute;*mbito internacional realizada ata a data contra a fraude cometida con cartóns bancarios. O *macrooperativo permitiu a *detenci&*oacute;*n de 105 persoas en *Espa&*ntilde;a, Austria, Reino Unido e Grecia &*ndash;outras 14 foron imputadas-, como presuntos autores de delitos de *organizaci&*oacute;*n criminal, estafa, branqueo de capitais, falsidade documental e tenza *il&*iacute;cita de armas. Practicáronse 88 rexistros domiciliarios *simult&*aacute;*neos en catro dos *pa&*iacute;*ses europeos que participaron na *investigaci&*oacute;*n. A rede desmantelada *habr&*iacute;a defraudado *m&*aacute;s de 12.000.000 de euros mediante a *creaci&*oacute;*n de empresas fantasma nos Estados Unidos para, tras dotalas dunha falsa solvencia *econ&*oacute;*mica, solicitar a *expedici&*oacute;*n de cartóns de d&*eacute;*bito co *m&*aacute;*ximo importe dispoñible co pretexto de utilizalas nas súas viaxes a Europa. Unha vez en *Espa&*ntilde;a, os cartóns americanos eran utilizados en establecementos *conniventes por elevados importes mediante o sistema de *preautorizaci&*oacute;*n, aproveitando a diferenza de *aceptaci&*oacute;*n do pago existente entre os bancos americanos e *espa&*ntilde;*oles. Mediante este procedemento lograban realizar importantes compras e posteriormente baleirar as contas de efectivo antes de que as entidades bancarias puidesen anular as operacións. A *organizaci&*oacute;*n *despleg&*oacute; a súa base de operacións nun hotel de *Miajadas (C&*aacute;*ceres) desde onde coordinaban os seus *il&*iacute;citas actividades que se *extend&*iacute;*an tanto en *Espa&*ntilde;a &*ndash;detectáronse operacións en 24 provincias- como en 15 *pa&*iacute;*ses estranxeiros.

<*p>A complexa *investigaci&*oacute;*n, liderada pola *Polic&*iacute;a Nacional en estreita *colaboraci&*oacute;*n co Servizo Secreto dos *EEUU, *comenz&*oacute; fai a&*ntilde;ou e medio, e desenvolveuse de forma coordinada con EUROPOL e as *polic&*iacute;*as de Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Alemaña, Polonia, Ucraína, *adem&*aacute;s das autoridades xudiciais e Fiscais da Audiencia Nacional *Espa&*ntilde;onda, cinco fiscal&*iacute;*as de *EEUU -*Texas, *Jacksonville, Miami, *Providence e *Boston- e catro fiscal&*iacute;*as europeas -Alemaña, Austria, Dinamarca e Grecia-. Unha *investigaci&*oacute;*n que foi dirixida polo Xulgado Central de *Instrucci&*oacute;*n *n&*uacute;mero seis da Audiencia Nacional, *qui&*eacute;*n *emiti&*oacute; 19 &*Oacute;*rdenes Internacionais de *Detenci&*oacute;*n e *Investigaci&*oacute;*n aos *pa&*iacute;*ses implicados nos que se realizaron as detencións e rexistros.&*nbsp;

<*p>&*ldquo;As detencións anunciadas hoxe mostran a importancia da *colaboraci&*oacute;*n entre bos socios&*rdquo;, dixo Conrad *Tribble, Encargado de Negocios da Embaixada dos Estados Unidos en Madrid. "En nome do Servizo Secreto dos Estados Unidos, gustarme&*iacute;a agradecer aos nosos socios internacionais, en particular á *Polic&*iacute;a Nacional *espa&*ntilde;onda, polo seu gran *dedicaci&*oacute;*n e *profesionalismo neste caso".

<*h3 *class="*display-*4Serif">*Hab&*iacute;*an establecido a súa base de operacións nun hotel da localidade extreme&*ntilde;a de *Miajadas

Los miembros del entramado desarticulado -nacionales de Estados Unidos, Albania, Grecia, Bulgaria, Venezuela, Colombia y España- utilizaban numerosas identidades falsas y habían establecido su base de operaciones en España, en un hotel de la localidad extremeña de Miajadas (Cáceres). Igualmente se encontraban en proceso de abrir otra sede de operaciones en un lujoso hotel de la región de Grän (Austria) y otro en la isla de Mikonos (Grecia).

<*p>Cada un dos seus compoñentes ten&*iacute;a un rol determinado para perfeccionar a fraude. Algúns dos seus integrantes, con dobre nacionalidade grega-estadounidense, ten&*iacute;*an a *misi&*oacute;*n de viaxar a diversos puntos de *EEUU co obxectivo de pór en marcha empresas que posteriormente ser&*iacute;*an utilizadas para cometer a fraude. Unha vez que a sociedade estaba legalmente constituída *acud&*iacute;*an a diferentes entidades bancarias e *abr&*iacute;*an contas a nome das mercantís. Posteriormente *recib&*iacute;*an transferencias internacionais que *emit&*iacute;*an outros membros da *organizaci&*oacute;*n desde distintos *pa&*iacute;*ses de Europa para xerar unha falsa crenza de actividade *leg&*iacute;estafa e empresarial, aparentando dese modo solvencia *econ&*oacute;*mica. Eses fondos os *mov&*iacute;*an entre as diversas contas bancarias con que contaba a *organizaci&*oacute;*n, tanto en *EEUU como en *Espa&*ntilde;a, Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Ucraína, *Ruman&*iacute;a, Polonia, *B&*eacute;*lgica, *Turqu&*iacute;a, Portugal, Francia, Holanda, Letonia e Alemaña, simulando *as&*iacute; transaccións financeiras internacionais amparadas en operacións empresariais habituais.

<*p>Tras esperar uns meses para consolidar esa aparencia de estabilidade *econ&*oacute;*mica e temporal solicitaban ás entidades bancarias a *expedici&*oacute;*n de cartóns de d&*eacute;*bito co *m&*aacute;*ximo importe dispoñible, co pretexto ser utilizadas nas súas viaxes a Europa. Unha vez obteñen os cartóns enviábanas por correo ordinario a Grecia e Austria e, desde ah&*iacute;, finalmente a *Espa&*ntilde;a, *pa&*iacute;s onde ser&*iacute;*an finalmente utilizadas para ser utilizadas de forma fraudulenta. Estas persoas, unha vez completaban o seu labor en *EEUU, regresaban a Grecia sen temor a que os bancos americanos reclamásenlles o importe estafado xa que non teñen *intenci&*oacute;*n de regresar a territorio americano.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Compras por elevados importes polo procedemento de *preautorizaci&*oacute;*n

<*p>Cando os cartóns americanos estaban en poder dos membros da *organizaci&*oacute;*n asentados en *Espa&*ntilde;a, eran utilizadas en diversos establecementos por elevados importes mediante o sistema de *preautorizaci&*oacute;*n. Os arrestados aproveitábanse da diferenza de *aceptaci&*oacute;*n do pago existente entre os bancos americanos e *espa&*ntilde;*oles. Deste xeito, pasados unha d&*iacute;*as a entidade bancaria americana detectaba que o pago non se *hab&*iacute;a autorizado devolvendo o diñeiro á conta do seu cliente, quen formaba parte da *organizaci&*oacute;*n. *Despu&*eacute;s desa *devoluci&*oacute;*n o cartón *volv&*iacute;á ser pasada nos *dat&*aacute;*fonos dos comercios *espa&*ntilde;*oles para liberar o importe retido inicialmente, xerando un descuberto na conta bancaria norteamericana vinculada ao cartón da que xa *hab&*iacute;*an sido extra&*iacute;dous todos os fondos regresados da *devoluci&*oacute;*n.

<*p>Inmediatamente *despu&*eacute;s de que o diñeiro estivese na conta bancaria asociada ao *TPV *espa&*ntilde;*ol os fondos eran desviados mediante transferencia ás contas de diversas empresas, igualmente postas en marcha por membros da *organizaci&*oacute;*n asentados en multitude de *pa&*iacute;*ses de Europa. A *continuaci&*oacute;*n elaborábanse falsas facturas de compravenda para que o propietario do establecemento *connivente xustificase a *transacci&*oacute;*n por un importe tan elevado e inusual.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Unha *comisi&*oacute;*n do 15% para o establecemento *conniventes

<*p>A *organizaci&*oacute;*n criminal *eligi&*oacute; *Espa&*ntilde;a como lugar para perfeccionar a fraude. En 2017 asentaron a súa base de operacións no municipio guipuscoano de *Mondrag&*oacute;*n &*nbsp;e posteriormente cambiaron o seu *ubicaci&*oacute;*n á localidade de *Alange (Badaxoz), onde arrendaron un establecemento de *hosteler&*iacute;a. Finalmente establecéronse nun hotel da localidade de *Miajadas (C&*aacute;*ceres), onde levaban dous a&*ntilde;operándovos. Este establecemento *manten&*iacute;a aberta ao *p&*uacute;*blico o seu *cafeter&*iacute;a para non levantar sospeitas de inactividade, pero en &*eacute;*l refuxiábanse os principais membros da *organizaci&*oacute;*n, *as&*iacute; como outros socios gregos que *acud&*iacute;*an temporalmente a *Espa&*ntilde;á realizar algunha *gesti&*oacute;*n relacionada coa fraude.

<*p>Os *l&*iacute;*deres do grupo, de orixe *alban&*eacute;s, utilizaban *documentaci&*oacute;*n falsa grega e contaban con persoal de confianza, todos eles *espa&*ntilde;*oles, que traballaban para a *organizaci&*oacute;*n realizando diversas funcións. Por unha banda estaban os que captaban establecementos *conniventes, empresarios ou *aut&*oacute;*nomos que permitisen pasar cartóns americanos no *dat&*aacute;*fono do seu comercio a cambio dunha *comisi&*oacute;*n do 15% do importe. Unha vez atopásese o diñeiro na conta do *connivente, &*eacute;*ste *tendr&*iacute;a que reintegrar o 85% restante mediante transferencia bancaria a unha das moitas contas que manexaban os principais membros da *organizaci&*oacute;*n tanto en *Espa&*ntilde;a como en diferentes *pa&*iacute;*ses de Europa. Para xustificar a suposta *transacci&*oacute;*n elaboraban facturas falsas a nome das mercantís americanas que figuraban no cartón, coa finalidade de simular comprar produtos ou prestado *alg&*uacute;*n servizo.

<*p>Nunha *ocasi&*oacute;*n pasaron cartóns americanos nunha farmacia por valor de 80.000 euros -todo iso en menos dunha hora-, mentres que noutra supostamente gastaron 300.000 euros nun club taurino. Era tal o convencemento de que a súa actividade era impune que durante o estado de alarma, e en pleno confinamento, realizaron cargos en hoteis que se atopaban pechados ao *p&*uacute;*blico por *m&*aacute;s de 1.300.000 euros. Os empresarios e *aut&*oacute;*nomos que se han *lucrado coa actividade ilegal da *organizaci&*oacute;*n son de todos os sectores, como *hosteler&*iacute;a, *joyer&*iacute;*as, empresas de *construcci&*oacute;*n, produtos *c&*aacute;*rnicos, *tur&*iacute;*sticos, aluguer e compravenda de *veh&*iacute;cus, maquinaria *agr&*iacute;cola, clubs de alterne, azulexos e *cer&*aacute;*mica, entre outros.

<*p>*Adem&*aacute;s, contaban con homes de palla que lles proporcionaban empresas pantalla. Deste xeito *obten&*iacute;*an unha aparente estabilidade temporal e utilizábanas como colector bancario do diñeiro que os *conniventes &*ldquo;*devolv&*iacute;*an&*rdquo; á *organizaci&*oacute;*n. Desde esas contas *redistribu&*iacute;*an posteriormente o diñeiro a outras moitas contas bancarias controladas pola *organizaci&*oacute;*n en Europa e *EEUU. Dentro da armazón atopábanse *tambi&*eacute;*n varias persoas que realizaban funcións de &*ldquo;xestor&*iacute;a&*rdquo;, confeccionando as facturas fraudulentas e a *contabilizaci&*oacute;*n de porcentaxes. Estas persoas, *adem&*aacute;s, facilitaban as súas contas bancarias e as das súas empresas para repartir o diñeiro e dificultar a súa rastrexabilidade ata que chegase novamente á *organizaci&*oacute;*n criminal. Finalmente, *recib&*iacute;*an o asesoramento de varios traballadores de entidades bancarias quen lles informaban sobre *c&*oacute;*mo e *cu&*aacute;*ndo realizar as *preautorizaciones e liberacións das operacións con cartón, *adem&*aacute;s de alertarlles no caso de que o departamento de control de fraude ou branqueo de capitais fiscalizase as súas contas.

<*p>Os membros da *organizaci&*oacute;*n ten&*iacute;*an os seus propios mecanismos para controlar todas as mercantís e contas bancarias abertas en *EEUU e *pa&*iacute;*ses de Europa, facendo uso da violencia se era necesario para reconducir ás persoas que *desaprobaban as *l&*iacute;*neas marcadas polos *l&*iacute;*deres do grupo. Un destes episodios de violencia o *sufri&*oacute; un dos seus membros cando detectaron que se *hab&*iacute;a quedado cunha parte da fraude que *hab&*iacute;a levado a cabo. Tras #secuestrar e #levar ao lugar no que se *escond&*iacute;*an os *l&*iacute;*deres da *organizaci&*oacute;*n &*ldquo;a dar explicacións&*rdquo; déronlle unha malleira e varias *pu&*ntilde;*aladas, feitos que nunca foron denunciados.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Centro de *coordinaci&*oacute;*n integrado pola *Polic&*iacute;a Nacional e o Servizo Secreto

<*p>As detencións leváronse a cabo en tres fases, sendo a primeira delas a *m&*aacute;s importante e na que se produciron todas as entradas e rexistros realizadas tanto en *Espa&*ntilde;a como en Grecia, Austria e Dinamarca, *as&*iacute; como a *detenci&*oacute;*n de 36 persoas esa mesmo d&*iacute;a. Para iso se *estableci&*oacute; un centro de *coordinaci&*oacute;*n e mando en Badaxoz, na sede da Xefatura Superior de Estremadura, composto por membros da *Polic&*iacute;a Nacional e once integrantes do Servizo Secreto dos Estados Unidos destinados en *Espa&*ntilde;a e outros &*nbsp;procedentes da sede do servizo secreto en Washington. Desde ese centro de operacións se *lider&*oacute; e *coordin&*oacute; toda a *acci&*oacute;*n operativa e se *estableci&*oacute; unha canle directa de *comunicaci&*oacute;*n con outros catro centros de mando instalados en Washington, Atenas, Austria e na sede de EUROPOL. Así mesmo, investigadores da *Polic&*iacute;a Nacional desprazáronse a Grecia e Austria para coordinar e realizar in situ detencións e rexistros domiciliarios.

<*p>Esta complexa *investigaci&*oacute;*n desvelou a existencia de *m&*aacute;s de trinta entidades bancarias afectadas a fraude, que supera os 12.000.000 de euros. *Adem&*aacute;s púidose constatar que as *il&*iacute;citas actividades da *organizaci&*oacute;*n se *extend&*iacute;*an por todo o mundo, tanto en *Espa&*ntilde;a -Badaxoz, C&*aacute;*ceres, Madrid, Toledo, &*Aacute;*vila, Salamanca, Valladolid, Zamora, &*Aacute;lava, *Guip&*uacute;*zcoa, Barcelona, Xirona, C*astell&*oacute;*n, Valencia, Alacante, Murcia, *Almer&*iacute;a, Granada, *Ja&*eacute;*n, C&*oacute;*rdoba, *M&*aacute;*laga, C&*aacute;*diz, Sevilla e Huelva- como internacionalmente -EEUU, Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Ucraína, *Ruman&*iacute;a, Polonia, *B&*eacute;*lgica, *Turqu&*iacute;a, Portugal, Francia, Holanda, Letonia e Alemaña-

<*p>Como consecuencia do operativo bloqueáronse 87 contas bancarias &*ndash;tanto en *Espa&*ntilde;a como en varios *pa&*iacute;*ses de Europa- con saldos que superan o *mill&*oacute;*n de euros; interviñéronse 427.000 euros, 8.000 d&*oacute;lareiras e 600 coroas checas en efectivo; *m&*aacute;s de 200 cartóns bancarios e 100 *dat&*aacute;*fonos; &*nbsp;*documentaci&*oacute;*n falsificada; 14 *veh&*iacute;cus de alta gama; e dez armas de lume e varios *machetes e coitelos.

<*p>&*nbsp;