Sala de premsa

Agents de la *Polic&*iacute;a Nacional i del Servei Secret dels Estats Units han dut a terme la major *investigaci&*oacute;n de &*aacute;*mbito internacional realitzada fins avui contra el frau comès amb targetes bancàries. El *macrooperativo ha permès la *detenci&*oacute;n de 105 persones en *Espa&*ntilde;a, Àustria, Regne Unit i Grècia &*ndash;altres 14 han estat imputades-, com a presumptes autors de delictes de *organizaci&*oacute;n criminal, estafa, blanqueig de capitals, falsedat documental i tinença *il&*iacute;cita d'armes. S'han practicat 88 registres domiciliaris *simult&*aacute;*neos en quatre dels *pa&*iacute;*ses europeus que han participat en la *investigaci&*oacute;n. La xarxa desmantellada *habr&*iacute;a defraudat m&*aacute;s de 12.000.000 d'euros mitjançant la c*reaci&*oacute;n d'empreses fantasma als Estats Units per a, després de dotar-les d'una falsa solvència *econ&*oacute;mica, sol·licitar la *expedici&*oacute;n de targetes de d&*eacute;*bito amb el m&*aacute;*ximo import disponible amb el pretext d'utilitzar-les en els seus viatges a Europa. Una vegada en *Espa&*ntilde;a, les targetes americanes eren utilitzades en establiments c*onniventes per elevats imports mitjançant el sistema de *preautorizaci&*oacute;n, aprofitant la diferència de *aceptaci&*oacute;n del pagament existent entre els bancs americans i *espa&*ntilde;*oles. Mitjançant aquest procediment aconseguien realitzar importants compres i posteriorment buidar els comptes d'efectiu abans que les entitats bancàries poguessin anul·lar les operacions. La *organizaci&*oacute;n *despleg&*oacute; la seva base d'operacions en un hotel de *Miajadas (C&*aacute;cets) des d'on coordinaven les seves *il&*iacute;cites activitats que es *extend&*iacute;*an tant en *Espa&*ntilde;a &*ndash;s'han detectat operacions en 24 províncies- com en 15 *pa&*iacute;*ses estrangers.

La complexa *investigaci&*oacute;n, liderada per la *Polic&*iacute;a Nacional en estreta c*olaboraci&*oacute;n amb el Servei Secret dels EUA, c*omenz&*oacute; fa a&*ntilde;o i mitjà, i s'ha desenvolupat de manera coordinada amb EUROPOL i les *polic&*iacute;as de Grècia, Àustria, Dinamarca, Regne Unit, Alemanya, Polònia, Ucraïna, *adem&*aacute;s de les autoritats judicials i Fiscals de l'Audiència Nacional *Espa&*ntilde;ona, cinc fiscal&*iacute;as dels EUA -Texas, *Jacksonville, Miami, Providence i Boston- i quatre fiscal&*iacute;as europees -Alemanya, Àustria, Dinamarca i Grècia-. Una *investigaci&*oacute;n que ha estat dirigida pel Jutjat Central de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer sis de l'Audiència Nacional, *qui&*eacute;n *emiti&*oacute; 19 &*Oacute;*rdenes Internacionals de *Detenci&*oacute;n i *Investigaci&*oacute;n als *pa&*iacute;*ses implicats en els quals s'han realitzat les detencions i registres.&*nbsp;

&*ldquo;Les detencions anunciades avui mostren la importància de la c*olaboraci&*oacute;n entre bons socis&*rdquo;, va dir C*onrad *Tribble, Encarregat de Negocis de l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid. "En nom del Servei Secret dels Estats Units, m'agradar&*iacute;a agrair als nostres socis internacionals, en particular a la *Polic&*iacute;a Nacional *espa&*ntilde;ona, pel seu gran *dedicaci&*oacute;n i professionalisme en aquest cas".

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Hab&*iacute;*an establert la seva base d'operacions en un hotel de la localitat extremi&*ntilde;a de *Miajadas

Els membres de l'entramat desarticulat -nacionals dels Estats Units, Albània, Grècia, Bulgària, Veneçuela, Colòmbia i *Espa&*ntilde;a- utilitzaven nombroses identitats falses i *hab&*iacute;*an establert la seva base d'operacions en *Espa&*ntilde;a, en un hotel de la localitat extremi&*ntilde;a de *Miajadas (C&*aacute;cets). Igualment es trobaven en procés d'obrir una altra seu d'operacions en un luxós hotel de la *regi&*oacute;n de *Gr&*auml;n (Àustria) i un altre a l'illa de *Mikonos (Grècia).

Cadascun dels seus components tingues&*iacute;a un rol determinat per a perfeccionar el frau. Alguns dels seus integrants, amb doble nacionalitat grega-estatunidenca, tingues&*iacute;*an la *misi&*oacute;n de viatjar a diversos punts dels EUA amb l'objectiu de posar en marxa empreses que posteriorment ser&*iacute;*an utilitzades per a cometre el frau. Una vegada que la societat estava legalment constituïda *acud&*iacute;*an a diferents entitats bancàries i *abr&*iacute;*an comptes a nom de les mercantils. Posteriorment *recib&*iacute;*an transferències internacionals que *emit&*iacute;*an altres membres de la *organizaci&*oacute;n des de diferents *pa&*iacute;*ses d'Europa per a generar una falsa creença d'activitat *leg&*iacute;estafa i empresarial, aparentant d'aquesta manera solvència *econ&*oacute;mica. Aquests fons els *mov&*iacute;*an entre els diversos comptes bancaris amb què comptava la *organizaci&*oacute;n, tant als EUA com en *Espa&*ntilde;a, Grècia, Àustria, Dinamarca, Regne Unit, Ucraïna, *Ruman&*iacute;a, Polònia, B&*eacute;*lgica, *Turqu&*iacute;a, Portugal, França, Holanda, Letònia i Alemanya, simulant as&*iacute; transaccions financeres internacionals emparades en operacions empresarials habituals.

Després d'esperar uns mesos per a consolidar aquesta aparença d'estabilitat *econ&*oacute;mica i temporal sol·licitaven a les entitats bancàries la *expedici&*oacute;n de targetes de d&*eacute;*bito amb el m&*aacute;*ximo import disponible, amb el pretext ser utilitzades en els seus viatges a Europa. Una vegada obtenen les targetes les enviaven per correu ordinari a Grècia i Àustria i, des d'ah&*iacute;, finalment a *Espa&*ntilde;a, *pa&*iacute;s on ser&*iacute;*an finalment utilitzades per a ser utilitzades de manera fraudulenta. Aquestes persones, una vegada completaven la seva comesa als EUA, tornaven a Grècia sense por de que els bancs americans els reclamessin l'import estafat ja que no tenen *intenci&*oacute;n de tornar a territori americà.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Compres per elevats imports pel procediment de *preautorizaci&*oacute;n

Quan les targetes americanes estaven en poder dels membres de la *organizaci&*oacute;n assentats en *Espa&*ntilde;a, eren utilitzades en diversos establiments per elevats imports mitjançant el sistema de *preautorizaci&*oacute;n. Els arrestats s'aprofitaven de la diferència de *aceptaci&*oacute;n del pagament existent entre els bancs americans i *espa&*ntilde;*oles. D'aquesta manera, passats uns d&*iacute;as l'entitat bancària americana detectava que el pagament no es *hab&*iacute;a autoritzat retornant els diners al compte del seu client, qui formava part de la *organizaci&*oacute;n. *Despu&*eacute;s d'aquesta *devoluci&*oacute;n la targeta *volv&*iacute;a a ser passada en els *dat&*aacute;*fonos dels comerços *espa&*ntilde;*oles per a alliberar l'import retingut inicialment, generant un descobert en el compte bancari nord-americà vinculada a la targeta de la qual ja *hab&*iacute;*an estat extra&*iacute;dos tots els fons tornats de la *devoluci&*oacute;n.

Immediatament *despu&*eacute;s que els diners estigués en el compte bancari associat al *TPV *espa&*ntilde;*ol els fons eren desviats mitjançant transferència als comptes de diverses empreses, igualment posades en marxa per membres de la *organizaci&*oacute;n assentats en multitud de *pa&*iacute;*ses d'Europa. A c*ontinuaci&*oacute;n s'elaboraven falses factures de compravenda perquè el propietari de l'establiment c*onnivente justifiqués la *transacci&*oacute;n per un import tan elevat i inusual.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Una c*omisi&*oacute;n del 15% per als establiment c*onniventes

La *organizaci&*oacute;n criminal *eligi&*oacute; *Espa&*ntilde;a com a lloc per a perfeccionar el frau. En 2017 van assentar la seva base d'operacions en el municipi guipuscoà de *Mondrag&*oacute;n &*nbsp;i posteriorment van canviar el seu *ubicaci&*oacute;n a la localitat de *Alange (Badajoz), on van arrendar un establiment de *hosteler&*iacute;a. Finalment es van establir en un hotel de la localitat de *Miajadas (C&*aacute;cets), on portaven dues a&*ntilde;us operant. Aquest establiment *manten&*iacute;a oberta al p&*uacute;*blico la seva c*afeter&*iacute;a per a no aixecar sospites d'inactivitat, però en &*eacute;l es refugiaven els principals membres de la *organizaci&*oacute;n, as&*iacute; com altres socis grecs que *acud&*iacute;*an temporalment a *Espa&*ntilde;a a realitzar alguna *gesti&*oacute;n relacionada amb el frau.

Els l&*iacute;*deres del grup, d'origen *alban&*eacute;s, utilitzaven *documentaci&*oacute;n falsa grega i comptaven amb personal de confiança, tots ells *espa&*ntilde;*oles, que treballaven per a la *organizaci&*oacute;n realitzant diverses funcions. D'una banda estaven els que captaven establiments c*onniventes, empresaris o *aut&*oacute;*nomos que permetessin passar targetes americanes en el *dat&*aacute;*fono del seu comerç a canvi d'una c*omisi&*oacute;n del 15% de l'import. Una vegada es trobés els diners en el compte del c*onnivente, &*eacute;*ste *tendr&*iacute;al fet que reintegrar el 85% restant mitjançant transferència bancària a una dels molts comptes que manejaven els principals membres de la *organizaci&*oacute;n tant en *Espa&*ntilde;a com en diferents *pa&*iacute;*ses d'Europa. Per a justificar la suposada *transacci&*oacute;n elaboraven factures falses a nom de les mercantils americanes que figuraven en la targeta, amb la finalitat de simular haver comprat productes o prestat *alg&*uacute;n servei.

En una *ocasi&*oacute;n van passar targetes americanes en una farmàcia per valor de 80.000 euros -tot això en menys d'una hora-, mentre que en una altra suposadament van gastar 300.000 euros en un club taurí. Era tal el convenciment que la seva activitat era impune que durant l'estat d'alarma, i en ple confinament, van realitzar càrrecs en hotels que es trobaven tancats al p&*uacute;*blico per m&*aacute;s d'1.300.000 euros. Els empresaris i *aut&*oacute;*nomos que s'han lucrat amb l'activitat il·legal de la *organizaci&*oacute;n són de tots els sectors, com *hosteler&*iacute;a, *joyer&*iacute;as, empreses de c*onstrucci&*oacute;n, productes c&*aacute;*rnicos, *tur&*iacute;*sticos, lloguer i compravenda de *veh&*iacute;culs, maquinària *agr&*iacute;cua, clubs d'alternació, taulells i c*er&*aacute;mica, entre altres.

*Adem&*aacute;s, comptaven amb *testaferros que els proporcionaven empreses pantalla. D'aquesta manera *obten&*iacute;*an una aparent estabilitat temporal i les utilitzaven com a contenidor bancari dels diners que els c*onniventes &*ldquo;*devolv&*iacute;*an&*rdquo; a la *organizaci&*oacute;n. Des d'aquests comptes *redistribu&*iacute;*an posteriorment els diners a molts altres comptes bancaris controlats per la *organizaci&*oacute;n a Europa i els EUA. Dins de l'entramat es trobaven *tambi&*eacute;n diverses persones que realitzaven funcions de &*ldquo;gestor&*iacute;a&*rdquo;, confeccionant les factures fraudulentes i la c*ontabilizaci&*oacute;n de percentatges. Aquestes persones, *adem&*aacute;s, facilitaven els seus comptes bancaris i les de les seves empreses per a repartir els diners i dificultar la seva traçabilitat fins que arribés novament a la *organizaci&*oacute;n criminal. Finalment, *recib&*iacute;*an l'assessorament de diversos treballadors d'entitats bancàries els qui els informaven sobre c&*oacute;*mo i cu&*aacute;*ndo realitzar les *preautorizaciones i alliberaments de les operacions amb targeta, *adem&*aacute;s d'alertar-los en cas que el departament de control de frau o blanqueig de capitals fiscalitzés els seus comptes.

Els membres de la *organizaci&*oacute;n tingues&*iacute;*an els seus propis mecanismes per a controlar totes les mercantils i comptes bancaris oberts als EUA i *pa&*iacute;*ses d'Europa, fent ús de la violència si era necessari per a reconduir a les persones que desaprovaven les l&*iacute;*neas marcades pels l&*iacute;*deres del grup. Un d'aquests episodis de violència el *sufri&*oacute; un dels seus membres quan van detectar que es *hab&*iacute;a quedat amb una part del frau que *hab&*iacute;a dut a terme. Després de segrestar-ho i portar-ho al lloc en el qual es *escond&*iacute;*an els l&*iacute;*deres de la *organizaci&*oacute;n &*ldquo;a donar explicacions&*rdquo; li van donar una pallissa i diverses *pu&*ntilde;alades, fets que mai van ser denunciats.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Centre de c*oordinaci&*oacute;n integrat per la *Polic&*iacute;a Nacional i el Servei Secret

Les detencions es van dur a terme en tres fases, sent la primera d'elles la m&*aacute;s important i en la qual es van produir totes les entrades i registres realitzades tant en *Espa&*ntilde;a com a Grècia, Àustria i Dinamarca, as&*iacute; com la *detenci&*oacute;n de 36 persones aquest mateix d&*iacute;a. Per a això es *estableci&*oacute; un centre de c*oordinaci&*oacute;n i comandament a Badajoz, en la seu de la Prefectura Superior d'Extremadura, compost per membres de la *Polic&*iacute;a Nacional i onze integrants del Servei Secret dels Estats Units destinats en *Espa&*ntilde;a i altres &*nbsp;procedents de la seu del servei secret a Washington. Des d'aquest centre d'operacions es *lider&*oacute; i c*oordin&*oacute; tota la *acci&*oacute;n operativa i es *estableci&*oacute; un canal directe de c*omunicaci&*oacute;n amb altres quatre centres de comandament instal·lats a Washington, Atenes, Àustria i en la seu d'EUROPOL. Així mateix, investigadors de la *Polic&*iacute;a Nacional es van desplaçar a Grècia i Àustria per a coordinar i realitzar in situ detencions i registres domiciliaris.

Aquesta complexa *investigaci&*oacute;n ha revelat l'existència de m&*aacute;s de trenta entitats bancàries afectades pel frau, que supera els 12.000.000 d'euros. *Adem&*aacute;s s'ha pogut constatar que les *il&*iacute;cites activitats de la *organizaci&*oacute;n es *extend&*iacute;*an per tot el món, tant en *Espa&*ntilde;a -Badajoz, C&*aacute;cets, Madrid, Toledo, &*Aacute;*vila, Salamanca, Valladolid, Zamora, &*Aacute;lava, *Guip&*uacute;*zcoa, Barcelona, Girona, Castell&*oacute;n, València, Alacant, Múrcia, *Almer&*iacute;a, Granada, *Ja&*eacute;n, C&*oacute;*rdoba, M&*aacute;*laga, C&*aacute;*diz, Sevilla i Huelva- com internacionalment -EUA, Grècia, Àustria, Dinamarca, Regne Unit, Ucraïna, *Ruman&*iacute;a, Polònia, B&*eacute;*lgica, *Turqu&*iacute;a, Portugal, França, Holanda, Letònia i Alemanya-

Com a conseqüència de l'operatiu s'han bloquejat 87 comptes bancaris &*ndash;tant en *Espa&*ntilde;a com en diversos *pa&*iacute;*ses d'Europa- amb saldos que superen el *mill&*oacute;n d'euros; s'han intervingut 427.000 euros, 8.000 d&*oacute;*lares i 600 corones txeques en efectiu; m&*aacute;s de 200 targetes bancàries i 100 *dat&*aacute;*fonos; &*nbsp;*documentaci&*oacute;n falsificada; 14 *veh&*iacute;culs d'alta gamma; i deu armes de foc i diversos matxets i ganivets.

&*nbsp;