Sala de prensa

<*p>Das 17 persoas detidas, 15 delas ingresaron en *prisi&*oacute;*n como presuntos responsables dos delitos de pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal e branqueo de capitais. Se *estableci&*oacute; un centro de mando en *Almer&*iacute;a desde onde a Autoridade Xudicial, concretamente o Xulgado de *Instrucci&*oacute;*n *n&*uacute;mero tres que *dirigi&*oacute; toda a *investigaci&*oacute;*n policial, puido seguir en tempo real todo o dispositivo formado por *m&*aacute;s de 250 axentes. <*h3 *class="*display-*4Serif">Forma *r&*aacute;pida de introducir beneficios no circuíto *econ&*oacute;mico legal <*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; a *ra&*iacute;*z dunha *operaci&*oacute;*n levada a cabo pola *UCRIF do C*omisar&*iacute;a Xeneral de *Extranjer&*iacute;a e Fronteiras na cal se *incaut&*oacute; gran cantidade de dispositivos *inform&*aacute;*ticos. Unha vez analizados púidose constatar que *exist&*iacute;a unha *organizaci&*oacute;*n criminal composta cidadáns de orixe &*aacute;*rabe dedicados a dar soporte *econ&*oacute;mico ás actividades orientadas o *tr&*aacute;*fico de seres humanos. Estas actividades &*nbsp;estar&*iacute;*an sendo financiadas por cidadáns de orixe chinesa, fincados principalmente en Madrid, quen entregaban grandes cantidades de diñeiro en efectivo que era trasladado a distintas zonas do territorio *espa&*ntilde;*ol. Ambas as ramas utilizaban a *metodolog&*iacute;a do *hawala para entregar grandes sumas de diñeiro a estes traficantes a cambio dunha *compensaci&*oacute;*n en *criptomonedas, polo que a *UDEF da *Polic&*iacute;a Nacional fíxose cargo das investigacións. <*p>Do *an&*aacute;*lisis da multitude de arquivos dixitais incautados evidenciábase a *actuaci&*oacute;*n coordinada de ambas as ramas para culminar as operacións orientadas á posta a *disposici&*oacute;*n do cliente do diñeiro demandado, sempre de maneira oculta ao control financeiro corrente, o que revelaba &*nbsp;a existencia dunha banca clandestina ao servizo doutras actividades criminais. <*p>A *metodolog&*iacute;a *hawala utilizada por esta rede, *act&*uacute;á a marxe dos sistemas financeiros convencionais e presta os seus servizos a calquera demandante, sexan persoas *f&*iacute;*sicas ou organizacións criminais, encubrindo o seu funcionamento baixo a aparencia dunha empresa de transferencias de diñeiro. Publicitaban os seus servizos en redes sociais, o que lles *permit&*iacute;a chegar a todo tipo de clientes e estender a súa actividade no &*aacute;*mbito internacional. <*p>Os investigadores lograron identificar a tres obxectivos de alto valor de EUROPOL, os cales formaban parte de toda a armazón criminal. Un deles actuaba como *hawaladar, sendo o responsable dunha caixa e da súa contabilidade, onde se *rese&*ntilde;*aban as transaccións que ten&*iacute;a cos clientes controlando, por tanto, a actividade e os movementos de diñeiro. Era o encargado de designar ao coordinador ou *br&*oacute;*ker de cada unha das ramas, sempre persoas da súa *m&*aacute;*xima confianza para dirixir a actividade da *organizaci&*oacute;*n. <*h3 *class="*display-*4Serif">Dúas ramas diferenciadas <*p>A *organizaci&*oacute;*n estaba perfectamente estruturada cunha repartición clara de tarefas con dúas ramas. Por unha banda estaba unha rama de orixe &*aacute;*rabe, a cal ser&*iacute;á encargada de xestionar as transferencias de diñeiro solicitadas. *Recib&*iacute;*an o diñeiro en distintos puntos do mundo para posteriormente entregalo en efectivo en *Espa&*ntilde;a, reinvestindo as ganancias obtidas polas comisións xeradas das transferencias en actividades *il&*iacute;citas como o *tr&*aacute;*fico de persoas. <*p>A outra rama, de orixe chinesa, ser&*iacute;á encargada de dispor e facilitar o diñeiro en efectivo, baixo a *petici&*oacute;*n da rama de orixe &*aacute;*rabe e recibindo o seu *compensaci&*oacute;*n en *criptodivisas. Estes eran os que, actuando como mulas, transportaban o diñeiro oculto en *veh&*iacute;cus ata os clientes finais por todo o territorio nacional. <*p>Tras numerosas tarefas de *averiguaci&*oacute;*n púidose acreditar a existencia de 32 operacións por un valor de *m&*aacute;s de 5.500.000 de euros nun *per&*iacute;*odo de tan só tres meses. Con todo, nunha das direccións que se utilizaba só para recibir e transferir fondos, é dicir unha *direcci&*oacute;*n ponte, se *super&*oacute; os 21.000.000 de d&*oacute;lareiras entre xuño do a&*ntilde;ou 2022 e setembro do pasado a&*ntilde;ou. <*p>O pasado mes de xaneiro se *estableci&*oacute; un dispositivo coa *colaboraci&*oacute;*n de *EUROJUST e EUROPOL, no que participaron *m&*aacute;s de 250 axentes para levar a cabo as 13 entradas e rexistros de maneira *simult&*aacute;*nea en *B&*eacute;*lgica (un en Anveres), Madrid (4), Valencia (1), *M&*aacute;*laga (1), *Almer&*iacute;a (5) e C&*aacute;*diz (1).&*nbsp; Este operativo co que *culmin&*oacute; a *investigaci&*oacute;*n, a cal foi dirixida polo Xulgado de *Instrucci&*oacute;*n *n&*uacute;mero tres de *Almer&*iacute;a, *cont&*oacute; coa *creaci&*oacute;*n dun centro de mando na esta cidade desde onde, a *trav&*eacute;s de *m&*uacute;*ltiples pantallas, púidose seguir en directo todos os rexistros en tempo real. <*h3 *class="*display-*4Serif">Golpe sen precedentes á estrutura da *organizaci&*oacute;*n <*p>Finalmente se *logr&*oacute; a *intervenci&*oacute;*n de 205.000 euros en efectivo, *m&*aacute;s de 183.000 euros en *criptomonedas, 18 *veh&*iacute;cus valorados en *m&*aacute;s de 207.000 euros, 8 dispositivos *inform&*aacute;*ticos e 37 *m&*oacute;*viles -a maior&*iacute;a con *tecnolog&*iacute;a encriptada-, *adem&*aacute;s bloqueáronse 10 inmobles valorados en *m&*aacute;s de 2.500.000 de euros, xoias e reloxos por *m&*aacute;s de 24.000 euros, bolsos de alta gama que superan os 230.000 euros, viños de primeiras marcas cuxo valor supera os 7.000 euros&*nbsp; e puros con importe superior a 622.000 euros. Foron detidas 17 persoas como presuntas responsables dos delitos de branqueo de capitais e pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, das cales 15 delas ingresaron en *prisi&*oacute;*n.