Han ingressat a la presó 15 dels detinguts

La Policia Nacional desarticula un dels principals entramats criminals que actuava com una banca clandestina pel mètode *hawala

Considerada l'organització més poderosa a nivell internacional en aquesta especialitat, proporcionava suport econòmic a activitats orientades al tràfic d'éssers humans i tràfic de drogues arribant a realitzar moviments econòmics que van superar els 21.000.000 de dòlars

Existien dues branques diferenciades, una d'origen àrab que s'encarregava de la recepció dels diners en qualsevol part del món, i la branca d'origen xinès que facilitava els diners a Espanya sota la petició de l'anterior, rebent la seva compensació en c*riptodivisas

S'han realitzat 13 registres i s'ha detingut a 17 membres d'aquesta organització aconseguint intervenir 205.000 euros, més de 183.000 euros en c*riptomonedas, 18 vehicles valorats en més de 207.000 euros, dispositius informàtics i mòbils -la majoria amb tecnologia encriptada-, a més es van bloquejar 10 immobles valorats en més de 2.500.000 d'euros, bosses d'alta gamma que superen els 230.000 euros i purs l'import dels quals ascendeix a més de 622.000 euros

La recerca ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número tres d'Almeria, i impulsada per la Fiscalia d'aquesta ciutat, establint-se un centre de comandament des d'on es van poder visionar en temps real tots els dispositius simultanis en els quals van participar més de 250 agents

14/05/25

Agents de la Policia Nacional, en una operació que ha comptat amb la col·laboració d'EUROPOL, han desarticulat una organització criminal que actuava com una banca clandestina utilitzant el mètode *hawala. Considerada pels investigadors de la *UDEF com l'organització internacional més poderosa dedicada a aquesta activitat, estava formada per dues branques diferenciades que donaven suport econòmic a altres organitzacions criminals. En el marc d'aquesta operació, desenvolupada el mes de gener passat i que ha romàs fins ara sota secret de les actuacions, es van realitzar 13 registres on es van intervenir grans quantitats efectiu, c*riptomonedas, vehicles, dispositius informàtics, joies, rellotges i bosses d'alta gamma així com tabac. També es van bloquejar immobles i diners en comptes bancaris.

De les 17 persones detingudes, 15 d'elles han ingressat en *prisi&*oacute;n com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal i blanqueig de capitals. Es *estableci&*oacute; un centre de comandament en *Almer&*iacute;a des d'on l'Autoritat Judicial, concretament el Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer tres que *dirigi&*oacute; tota la *investigaci&*oacute;n policial, va poder seguir en temps real tot el dispositiu format per m&*aacute;s de 250 agents.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Forma r&*aacute;demani d'introduir beneficis en el circuit *econ&*oacute;*mico legal

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a *ra&*iacute;z d'una *operaci&*oacute;n duta a terme per la *UCRIF de la Comissar&*iacute;a General de *Extranjer&*iacute;a i Fronteres en la qual es *incaut&*oacute; gran quantitat de dispositius *inform&*aacute;*ticos. Una vegada analitzats es va poder constatar que *exist&*iacute;a una *organizaci&*oacute;n criminal composta ciutadans d'origen &*aacute;*rabe dedicats a donar suport *econ&*oacute;*mico a les activitats orientades el *tr&*aacute;*fico d'éssers humans. Aquestes activitats &*nbsp;estar&*iacute;*an sent finançades per ciutadans d'origen xinès, establerts principalment a Madrid, els qui lliuraven grans quantitats de diners en efectiu que era traslladat a diferents zones del territori *espa&*ntilde;*ol. Totes dues branques utilitzaven la *metodolog&*iacute;a del *hawala per a lliurar grans sumes de diners a aquests traficants a canvi d'una c*ompensaci&*oacute;n en c*riptomonedas, per la qual cosa la *UDEF de la *Polic&*iacute;a Nacional es va fer càrrec de les recerques.

Del *an&*aacute;lisi de la multitud d'arxius digitals confiscats s'evidenciava la *actuaci&*oacute;n coordinada de totes dues branques per a culminar les operacions orientades a la posada a *disposici&*oacute;n del client dels diners demandats, sempre de manera oculta al control financer corrent, la qual cosa revelava &*nbsp;l'existència d'una banca clandestina al servei d'altres activitats criminals.

La *metodolog&*iacute;a *hawala utilitzada per aquesta xarxa, *act&*uacute;a a el marge dels sistemes financers convencionals i presta els seus serveis a qualsevol demandant, siguin persones f&*iacute;*sicas o organitzacions criminals, encobrint el seu funcionament sota l'aparença d'una empresa de transferències de diners. Publicitaven els seus serveis en xarxes socials, la qual cosa els *permit&*iacute;a arribar a tota mena de clients i estendre la seva activitat en el &*aacute;*mbito internacional.

Els investigadors van aconseguir identificar a tres objectius d'alt valor d'EUROPOL, els quals formaven part de tot l'entramat criminal. Un d'ells actuava com *hawaladar, sent el responsable d'una caixa i de la seva comptabilitat, on es *rese&*ntilde;*aban les transaccions que tingues&*iacute;a amb els clients controlant, per tant, l'activitat i els moviments de diners. Era l'encarregat de designar al coordinador o *br&*oacute;*ker de cadascuna de les branques, sempre persones del seu m&*aacute;*xima confiança per a dirigir l'activitat de la *organizaci&*oacute;n.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Dues branques diferenciades

La *organizaci&*oacute;n estava perfectament estructurada amb un repartiment clar de tasques amb dues branques. D'una banda estava una branca d'origen &*aacute;*rabe, la qual ser&*iacute;a l'encarregada de gestionar les transferències de diners sol·licitades. *Recib&*iacute;*an els diners en diferents punts del món per a posteriorment lliurar-lo en efectiu en *Espa&*ntilde;a, reinvertint els guanys obtinguts per les comissions generades de les transferències en activitats *il&*iacute;cites com el *tr&*aacute;*fico de persones.

L'altra branca, d'origen xinès, ser&*iacute;a l'encarregada de disposar i facilitar els diners en efectiu, sota la *petici&*oacute;n de la branca d'origen &*aacute;*rabe i rebent la seva c*ompensaci&*oacute;n en c*riptodivisas. Aquests eren els que, actuant com a mules, transportaven els diners ocults en *veh&*iacute;culs fins als clients finals per tot el territori nacional.

Després de nombroses tasques de *averiguaci&*oacute;n es va poder acreditar l'existència de 32 operacions per un valor de m&*aacute;s de 5.500.000 d'euros en un *per&*iacute;*odo de tan sols tres mesos. No obstant això, en una de les direccions que s'utilitzava només per a rebre i transferir fons, és a dir una *direcci&*oacute;n pont, es *super&*oacute; els 21.000.000 de d&*oacute;*lares entre juny de l'a&*ntilde;o 2022 i setembre del passat a&*ntilde;o.

El mes de gener passat es *estableci&*oacute; un dispositiu amb la c*olaboraci&*oacute;n de *EUROJUST i EUROPOL, en el qual van participar m&*aacute;s de 250 agents per a dur a terme les 13 entrades i registres de manera *simult&*aacute;*nea en B&*eacute;*lgica (un a Anvers), Madrid (4), València (1), M&*aacute;*laga (1), *Almer&*iacute;a (5) i C&*aacute;*diz (1).&*nbsp; Aquest operatiu amb el qual c*ulmin&*oacute; la *investigaci&*oacute;n, la qual ha estat dirigida pel Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer tres de *Almer&*iacute;a, c*ont&*oacute; amb la c*reaci&*oacute;n d'un centre de comandament en aquesta ciutat des d'on, a *trav&*eacute;s de m&*uacute;*ltiples pantalles, es va poder seguir en directe tots els registres en temps real.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Cop sense precedents a l'estructura de la *organizaci&*oacute;n

Finalment es *logr&*oacute; la *intervenci&*oacute;n de 205.000 euros en efectiu, m&*aacute;s de 183.000 euros en c*riptomonedas, 18 *veh&*iacute;culs valorats en m&*aacute;s de 207.000 euros, 8 dispositius *inform&*aacute;*ticos i 37 m&*oacute;vils -la major&*iacute;a amb *tecnolog&*iacute;a encriptada-, *adem&*aacute;s es van bloquejar 10 immobles valorats en m&*aacute;s de 2.500.000 d'euros, joies i rellotges per m&*aacute;s de 24.000 euros, bosses d'alta gamma que superen els 230.000 euros, vins de primeres marques el valor de les quals supera els 7.000 euros&*nbsp; i purs amb import superior a 622.000 euros. Van ser detingudes 17 persones com a presumptes responsables dels delictes de blanqueig de capitals i pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, de les quals 15 d'elles han ingressat en *prisi&*oacute;n.

Últimes notícies