Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; en marzo do a&*ntilde;ou 2022 cando se produciu a *intervenci&*oacute;*n de 390.000 euros ocultos en dúas maletas de grandes dimensións nun aeroporto de *Pa&*iacute;*ses Baixos. As pescudas por parte das autoridades holandesas puxeron de manifesto a posible existencia dunha *organizaci&*oacute;*n criminal de cidadáns de orixe chinesa de *car&*aacute;*cter transnacional que daba servizo a outras organizacións para favorecer o *blanqueamiento dos beneficios obtidos coas súas actividades *il&*iacute;citas. *R&*aacute;*pidamente as primeiras investigacións da *Polic&*iacute;a Nacional deron como resultado que se *hab&*iacute;a asentado no noso *pa&*iacute;s unha estrutura criminal co obxectivo de realizar movementos de diñeiro procedente doutras organizacións. <*h3 *class="*display-*4Serif">Diñeiro oculto en maletas e *veh&*iacute;cus *caleteados <*p>Esta rama criminal implantada en *Espa&*ntilde;a nun primeiro momento trasladaba o diñeiro oculto en maletas facturadas con destino a terceiros *pa&*iacute;*ses a *trav&*eacute;s de distintos aeroportos. Posteriormente cambiaron o seu *metodolog&*iacute;a para #enviar escondido en *veh&*iacute;cu *caleteados con destino a Portugal. Unha vez lográbase que o diñeiro chegase a outros estados, sen declarar o mesmo ás autoridades administrativas responsables, era o momento de introducilo no sistema *econ&*oacute;mico financeiro e #levar ao lugar do destino, sendo este Chinesa, a *trav&*eacute;s de distintos mecanismos de transferencias perfeccionando a actividade dedicada ao branqueo de capitais. Como mostra destes modus operandi, o pasado mes de maio do 2023 se *detect&*oacute; na localidade *madrile&*ntilde;a de *Legan&*eacute;s un *veh&*iacute;cu con 700.000 euros ocultos nunha *caleta dun *veh&*iacute;cu, confirmando *as&*iacute; a *hip&*oacute;tese da *implantaci&*oacute;*n desta armazón criminal en *Espa&*ntilde;a. <*h3 *class="*display-*4Serif">Os lazos familiares eran clave para a confianza na *organizaci&*oacute;*n <*p>Ten&*iacute;*an unha estrutura similar en cada *pa&*iacute;s onde se asentaban conseguindo que outras organizacións confiasen neles grazas aos lazos de amizade e familiares que *exist&*iacute;*an entre todos os membros desta armazón criminal. A *c&*uacute;*spide era liderada polos coñecidos como irmáns maiores. *Dirig&*iacute;*an toda a armazón e toda a actividade *il&*iacute;cita tendo baixo o seu mando aos irmáns menores quen, nun *escal&*oacute;*n inferior de responsabilidade, eran os encargados de controlar a quen portaban o diñeiro ou mulas. En ocasións, os irmáns menores *tambi&*eacute;*n transportaban as maletas ata os aeroportos e daban seguridade nos desprazamentos ás mulas. <*p>Mesmo en *alg&*uacute;*n caso realizaban a viaxe ata o lugar de orixe actuando como transportistas habituais do diñeiro. O &*uacute;*ltimo *eslab&*oacute;*n estaba formado polos colaboradores externos que, sen chegar a ter a entidade suficiente para considerarse irmáns menores, facilitaban apoio *log&*iacute;*stico para poder cubrir calquera necesidade das mulas na súa estadía en *Espa&*ntilde;a. Facilitábanlles os *veh&*iacute;cus de aluguer, os domicilios onde se hospedaban, *asum&*iacute;*an as facturas de comidas ou outros aveños e todo aquilo que en calquera momento necesitasen. <*h3 *class="*display-*4Serif">Instrucións claras de *c&*oacute;*mo comportarse cando viaxaban con diñeiro <*p>O control sobre as mulas era exhaustivo e permanente por parte dos responsables da *organizaci&*oacute;*n *imparti&*eacute;*ndoles instrucións moi concretas acerca de *c&*oacute;*mo comportarse cando viaxaban co diñeiro ata que fose entregado no seu lugar de destino. *As&*iacute; obrigábanlles a comunicar cada novidade do seu traxecto, non pararse a falar con ninguén, pasos a seguir unha vez en aeroporto de destino sobre *c&*oacute;*mo e *qu&*eacute; cantidade de diñeiro cambiar para dispor da moeda local. *Tambi&*eacute;*n lembraban a importancia de non comunicar temas sensibles a *trav&*eacute;s das aplicacións de *mensajer&*iacute;a *as&*iacute; como borrar aquela *informaci&*oacute;*n relacionada con direccións, *tel&*eacute;*fonos ou outros datos persoais. <*h3 *class="*display-*4Serif">Distintos honorarios *seg&*uacute;*n o diñeiro e a nacionalidade dos clientes <*p>Avanzadas as pescudas, os investigadores constataron que esta *organizaci&*oacute;*n *ofrec&*iacute;aos seus servizos a todo tipo de clientes que estaban interesados en mover os seus fondos fóra do *pa&*iacute;s, tanto organizacións criminais vinculadas co *tr&*aacute;*fico de drogas ou trata de seres humanos, como empresarios fincados en *Espa&*ntilde;a que buscaban enviar o beneficio non declarado dos seus negocios fóra das fronteiras europeas. *As&*iacute; *dispon&*iacute;*an de honorarios diferentes en *funci&*oacute;*n do tipo de diñeiro a sacar do *pa&*iacute;s da nacionalidade dos clientes. <*p>Avanzada a *investigaci&*oacute;*n, dirixida polo Xulgado de *Instrucci&*oacute;*n *n&*uacute;mero tres de Madrid e a Fiscal&*iacute;a Especial contra o C*orrupci&*oacute;*n e a Criminalidade Organizada, e grazas ao arduo traballo dos axentes, púidose constatar que durante o a&*ntilde;ou 2023 realizáronse ata seis intervencións de efectivo ocultos en *Espa&*ntilde;a e Portugal por *m&*aacute;s de 2,6 millóns de euros. *Adem&*aacute;s, *tambi&*eacute;*n confirmaron que a capacidade *econ&*oacute;*mica era tan ampla que *hab&*iacute;*an adquirido inmobles na Comunidade de Madrid por *m&*aacute;s de 700.000 e mesmo *hab&*iacute;*an aberto unha nova *l&*iacute;*nea de negocios *il&*iacute;*citos creando unha *plantaci&*oacute;*n *indoor de marihuana nun domicilio da localidade de Santo *Mart&*iacute;*n da Veiga. <*p>A fase operativa da *investigaci&*oacute;*n *culmin&*oacute; a pasado d&*iacute;a 10 cando se *estableci&*oacute; un dispositivo formado por *m&*aacute;s de 60 axentes, entre eles funcionarios pertencentes a EUROPOL, realizando entradas e rexistros de maneira *simult&*aacute;*nea na Comunidade de Madrid -Chi*nch&*oacute;*n, Santo *Mart&*iacute;*n da Veiga, Morata de *Taju&*ntilde;a, dous en Fuenlabrada e outro na capital &*ndash; dando como resultado a *detenci&*oacute;*n de 13 persoas, entre os que se atopaba o *l&*iacute;*der da *ramificaci&*oacute;*n *espa&*ntilde;onda desta *organizaci&*oacute;*n. *Adem&*aacute;s se *logr&*oacute; desmantelar a *plantaci&*oacute;*n de marihuana a cal contaba con 578 plantas arroxando un peso de case 100 quilogramos. <*h3 *class="*display-*4Serif">Bloqueo de inmobles e produtos financeiros <*p>Interviñéronse 26.000 euros, 16 *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles, material *log&*iacute;*stico para preparar as maletas -*pl&*aacute;*sticos e mantas para ocultar o diñeiro &*ndash; e logrouse o bloqueo de cinco inmobles valorados en *m&*aacute;s de 775.000 euros, tres *veh&*iacute;cus e *tambi&*eacute;*n produtos bancarios en dez entidades financeiras. Por todo iso, os detidos pasaron a *disposici&*oacute;*n da autoridade xudicial como presuntos responsables dos delitos de pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, contrabando, branqueo de capitais, delito contra a saúde *p&*uacute;*blica e *defraudaci&*oacute;*n de fluído o&*eacute;*ctrico.