Amb la col·laboració d'EUROPOL

La Policia Nacional desarticula una organització criminal dedicada a blanquejar i enviar diners a la Xina procedent de diverses activitats il·lícites

Han estat detingudes 13 persones i s'han dut a terme sis entrades i registres en la Comunitat de Madrid – Morata de *Tajuña, C*hinchón, Sant Martí de la Vega, Madrid i dues naus en la localitat de Fuenlabrada – on es van intervenir 26.000 euros, material logístic per a ocultar els diners i es va aconseguir el bloqueig de cinc immobles, tres vehicles i productes bancaris en 10 entitats financeres

Els arrestats conformaven un entramat criminal a nivell *trasnacional per a donar servei a diferents organitzacions criminals per a afavorir el blanqueig dels beneficis d'activitats il·lícites com el tràfic de drogues o tràfic d'éssers humans

En la cúspide de la piràmide es trobaven els anomenats germans majors que controlaven tota l'activitat i baix els quals estaven els germans menors, encarregats de controlar als qui portaven els diners o mules i, en l'últim graó, els col·laboradors externs que oferien suports logístics

18/02/25

Agents de la Policia Nacional, comptant amb la col·laboració d'EUROPOL, han desarticulat una organització criminal per blanquejar i enviar diners a la Xina procedent dels beneficis obtinguts per altres organitzacions fruit dels seus fets delictius. S'han realitzat sis entrades i registres aconseguint la detenció de 13 persones i la confiscació de 26.000 euros i divers material per a amagar els diners. A més es va aconseguir el bloqueig de cinc immobles, tres vehicles i diferents productes financers. Tenien una estructura piramidal liderada pels “germans majors” que dirigien tota l'activitat il·lícita, els “germans menors” que controlaven a les mules i els col·laboradors externs per a facilitar suport logístic puntual.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; al març de l'a&*ntilde;o 2022 quan es va produir la *intervenci&*oacute;n de 390.000 euros ocults en dues maletes de grans dimensions en un aeroport de *Pa&*iacute;*ses Baixos. Les perquisicions per part de les autoritats holandeses van posar de manifest la possible existència d'una *organizaci&*oacute;n criminal de ciutadans d'origen xinès de car&*aacute;cter *trasnacional que donava servei a altres organitzacions per a afavorir l'emblanquiment dels beneficis obtinguts amb les seves activitats *il&*iacute;cites. R&*aacute;*pidamente els primers esbrinaments de la *Polic&*iacute;a Nacional van donar com a resultat que es *hab&*iacute;a assentat en el nostre *pa&*iacute;s una estructura criminal amb l'objectiu de realitzar moviments de diners procedents d'altres organitzacions.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Diners ocults en maletes i *veh&*iacute;culs caletejats

Aquesta branca criminal implantada en *Espa&*ntilde;a en un primer moment traslladava els diners ocults en maletes facturades amb destinació a tercers *pa&*iacute;*ses a *trav&*eacute;s de diferents aeroports. Posteriorment van canviar el seu *metodolog&*iacute;a per a enviar-ho amagat en *veh&*iacute;cul caletejats amb destinació a Portugal. Una vegada s'aconseguia que els diners arribés a altres estats, sense haver declarat el mateix a les autoritats administratives responsables, era el moment d'introduir-lo en el sistema *econ&*oacute;*mico financer i portar-lo al lloc de la destinació, sent aquest Xina, a *trav&*eacute;s de diferents mecanismes de transferències perfeccionant l'activitat dedicada al blanqueig de capitals. Com a mostra d'aquest modus operandi, el mes de maig passat del 2023 es *detect&*oacute; en la localitat *madrile&*ntilde;a de *Legan&*eacute;s un *veh&*iacute;cul amb 700.000 euros ocults en una caleta d'un *veh&*iacute;cul, confirmant as&*iacute; la *hip&*oacute;tesi de la *implantaci&*oacute;n d'aquest entramat criminal en *Espa&*ntilde;a.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Els llaços familiars eren clau per a la confiança en la *organizaci&*oacute;n

Tingues&*iacute;*an una estructura similar en cada *pa&*iacute;s on s'assentaven aconseguint que altres organitzacions confiessin en ells gràcies als llaços d'amistat i familiars que *exist&*iacute;*an entre tots els membres d'aquest entramat criminal. La c&*uacute;*spide era liderada pels coneguts com a germans majors. *Dirig&*iacute;*an tot l'entramat i tota l'activitat *il&*iacute;cita tenint sota el seu comandament als germans menors els qui, en un *escal&*oacute;n inferior de responsabilitat, eren els encarregats de controlar als qui portaven els diners o mules. A vegades, els germans menors *tambi&*eacute;n transportaven les maletes fins als aeroports i donaven seguretat en els desplaçaments a les mules.

Fins i tot en *alg&*uacute;n cas realitzaven el viatge fins al lloc d'origen actuant com a transportistes habituals dels diners. El &*uacute;*ltimo *eslab&*oacute;n estava format pels col·laboradors externs que, sense arribar a tenir l'entitat suficient per a considerar-se germans menors, facilitaven suport *log&*iacute;*stico per a poder cobrir qualsevol necessitat de les mules en la seva estada en *Espa&*ntilde;a. Els facilitaven els *veh&*iacute;culs de lloguer, els domicilis on s'allotjaven, *asum&*iacute;*an les factures de menjars o altres estris i tot allò que en qualsevol moment necessitessin.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Instruccions clares de c&*oacute;*mo comportar-se quan viatjaven amb diners

El control sobre les mules era exhaustiu i permanent per part dels responsables de la *organizaci&*oacute;n *imparti&*eacute;*ndoles instruccions molt concretes sobre c&*oacute;*mo comportar-se quan viatjaven amb els diners fins que fos lliurat en el seu lloc de destinació. As&*iacute; els obligaven a comunicar cada novetat del seu trajecte, no parar-se a parlar amb ningú, passos a seguir una vegada en aeroport de destinació sobre c&*oacute;*mo i *qu&*eacute; quantitat de diners canviar per a disposar de la moneda local. *Tambi&*eacute;n recordaven la importància de no comunicar temes sensibles a *trav&*eacute;s de les aplicacions de *mensajer&*iacute;a as&*iacute; com esborrar aquella *informaci&*oacute;n relacionada amb direccions, *tel&*eacute;*fonos o altres dades personals.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Diferents honoraris *seg&*uacute;n els diners i la nacionalitat dels clients

Avançades les perquisicions, els investigadors van constatar que aquesta *organizaci&*oacute;n *ofrec&*iacute;als seus serveis a tota mena de clients que estaven interessats a moure els seus fons fora del *pa&*iacute;s, tant organitzacions criminals vinculades amb el *tr&*aacute;*fico de drogues o tràfic d'éssers humans, com a empresaris establerts en *Espa&*ntilde;al fet que buscaven enviar el benefici no declarat dels seus negocis fora de les fronteres europees. As&*iacute; *dispon&*iacute;*an d'honoraris diferents en *funci&*oacute;n del tipus de diners a treure del *pa&*iacute;s de la nacionalitat dels clients.

Avançada la *investigaci&*oacute;n, dirigida pel Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer tres de Madrid i la Fiscal&*iacute;a Especial contra la C*orrupci&*oacute;n i la Criminalitat Organitzada, i gràcies a l'ardu treball dels agents, es va poder constatar que durant l'a&*ntilde;o 2023 es van realitzar fins a sis intervencions d'efectiu ocults en *Espa&*ntilde;a i Portugal per m&*aacute;s de 2,6 milions d'euros. *Adem&*aacute;s, *tambi&*eacute;n van confirmar que la capacitat *econ&*oacute;mica era tan àmplia que *hab&*iacute;*an adquirit immobles en la Comunitat de Madrid per m&*aacute;s de 700.000 i fins i tot *hab&*iacute;*an obert una nova l&*iacute;*nea de negocis *il&*iacute;c*itos creant una *plantaci&*oacute;n *indoor de marihuana en un domicili de la localitat de Sant *Mart&*iacute;n de la Vega.

La fase operativa de la *investigaci&*oacute;n c*ulmin&*oacute; el passat d&*iacute;a 10 quan es *estableci&*oacute; un dispositiu format per m&*aacute;s de 60 agents, entre ells funcionaris pertanyents a EUROPOL, realitzant entrades i registres de manera *simult&*aacute;*nea en la Comunitat de Madrid -C*hinch&*oacute;n, Sant *Mart&*iacute;n de la Vega, Morata de *Taju&*ntilde;a, dos a Fuenlabrada i un altre en la capital &*ndash; donant com a resultat la *detenci&*oacute;n de 13 persones, entre els quals es trobava el l&*iacute;*der de la *ramificaci&*oacute;n *espa&*ntilde;ona d'aquesta *organizaci&*oacute;n. *Adem&*aacute;s es *logr&*oacute; desmantellar la *plantaci&*oacute;n de marihuana la qual comptava amb 578 plantes llançant un pes de gairebé 100 quilograms.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Bloqueig d'immobles i productes financers

S'han intervingut 26.000 euros, 16 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, material *log&*iacute;*stico per a preparar les maletes -*pl&*aacute;*sticos i mantes per a ocultar els diners &*ndash; i s'ha aconseguit el bloqueig de cinc immobles valorats en m&*aacute;s de 775.000 euros, tres *veh&*iacute;culs i *tambi&*eacute;n productes bancaris en deu entitats financeres. Per tot això, els detinguts van passar a *disposici&*oacute;n de l'autoritat judicial com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, contraban, blanqueig de capitals, delicte contra la salut p&*uacute;*blica i *defraudaci&*oacute;n de fluid el&*eacute;c*trico.

Últimes notícies