Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; a finais de 2022 ao detectar un incremento na *sustracci&*oacute;*n de *veh&*iacute;cus de alta gama procedentes de empresas de aluguer, que eran *sustra&*iacute;dous por persoas que se desprazaban por todo o territorio nacional. Grazas ás canles de *coordinaci&*oacute;*n internacional, e en concreto no marco de EUROPOL, se *detect&*oacute; a mesma *tipolog&*iacute;a delituosa por todo o territorio de da *Uni&*oacute;*n Europea, polo que se *cre&*oacute; un *Operational *Task *Force integrada pola *Polic&*iacute;a Nacional de *Espa&*ntilde;a, a *Gendarmer&*iacute;a Nacional francesa e as *polic&*iacute;*as de Ucraína e Polonia xunto a EUROPOL para coordinar as actuacións. <*p>*Adem&*aacute;s, a nivel Xudicial no marco da Axencia Europea para o C*ooperaci&*oacute;*n Xudicial Penal, *EUROJUST, se *cre&*oacute; un Equipo Conxunto de *Investigaci&*oacute;*n Europeo entre o Xulgado de *Instrucci&*oacute;*n *n&*uacute;mero 1 de *M&*aacute;*laga e os xulgados dos outros tres *pa&*iacute;*ses intervenientes co obxecto de favorecer o intercambio &*aacute;*gil das diferentes medidas de *investigaci&*oacute;*n levadas a cabo polos distintos corpos policiais nos seus respectivos *pa&*iacute;*ses. <*h3 *class="*display-*4Serif">Froito da *investigaci&*oacute;*n, se *detect&*oacute; a existencia dunha ampla rede criminal formada por cidadáns ucraínos e rusos, que actuaba por todo o territorio europeo utilizando a cidadáns ucraínos en *situaci&*oacute;*n de vulnerabilidade para subtraer *veh&*iacute;cus de gama alta para a súa posterior venda.<*br /> <*br />Cinco estratos dentro da *organizaci&*oacute;*n <*p>As investigacións detectaron que a *organizaci&*oacute;*n criminal se *divid&*iacute;a en cinco estratos con funcións perfectamente delimitadas e definidas: <*p>No primeiro estrato, de *direcci&*oacute;*n, atopábase o *m&*aacute;*ximo responsable da *organizaci&*oacute;*n, un cidadán de orixe rusa establecido nunha *urbanizaci&*oacute;*n de Marbella, desde onde se encargaba da *organizaci&*oacute;*n do aparello *log&*iacute;*stico utilizado para dar saída aos *veh&*iacute;cus *sustra&*iacute;dous en Europa. Entre outras funcións, encargábase de facilitar o transporte dos *veh&*iacute;cus *sustra&*iacute;dous en Europa para o que utilizaba *documentaci&*oacute;*n e *matr&*iacute;*culas falsas de diversos *pa&*iacute;*ses, obtidas a *trav&*eacute;s dun conglomerado empresarial legal de aluguer de *veh&*iacute;cus con sede en Alemaña e sucursais en Marbella que utilizaban como tapadeira. *Adem&*aacute;s, era o encargado da reserva dos colectores para o *envi&*oacute; dos *veh&*iacute;cus *v&*iacute;a mar&*iacute;estafa a terceiros *pa&*iacute;*ses, *as&*iacute; como de supervisar a rama *log&*iacute;*stica. <*p>No seguinte *escal&*oacute;*n atopábase a parte financeira da estrutura, que estaba a cargo dun nacional ruso fincado na provincia de Alacante. Esta persoa ser&*iacute;á encargada dos fluxos financeiros realizados entre as distintas ramas da *organizaci&*oacute;*n, *as&*iacute; como da *financiaci&*oacute;*n do *env&*iacute;ou dos colectores. Este *escal&*oacute;*n *tambi&*eacute;*n encargábase de *blanquear os beneficios obtidos pola *organizaci&*oacute;*n criminal a *trav&*eacute;s dunha complexa armazón de contas bancarias, localizadas tanto en *pa&*iacute;*ses europeos como en terceiros *pa&*iacute;*ses e en diversas divisas. <*p>Baixo a *supervisi&*oacute;*n da *direcci&*oacute;*n, atopábase o *escal&*oacute;*n *log&*iacute;*stico formado por persoas de nacionalidade ucraína e rusa que estaban establecidos en Alemaña, Polonia e Francia. Estas persoas ser&*iacute;*an as encargadas de seleccionar os *veh&*iacute;cus a subtraer e localizar as diversas empresas de aluguer de *veh&*iacute;cus de *inter&*eacute;s. *Adem&*aacute;s, encargarse&*iacute;*an de recoller ás mulas nos diversos aeroportos e trasladalas aos hoteis e diversas empresas de aluguer. <*p>En Ucraína atopábase a rama da *organizaci&*oacute;*n dedicada á *captaci&*oacute;*n de mulas. Esta rama formada por nacionais ucraínos, buscaban perfís moi *espec&*iacute;*ficos que favorecesen a actividade criminal. *As&*iacute;, aproveitando a *situaci&*oacute;*n *b&*eacute;*lica na que se atopa o *pa&*iacute;s, buscaban a persoas con baixos recursos *econ&*oacute;micos e en *situaci&*oacute;*n de necesidade, ás que captaban a cambio dunha *contraprestaci&*oacute;*n *econ&*oacute;*mica. *Adem&*aacute;s, debido aos controis fronteirizos, buscaban perfís que puidesen entrar e saír do *pa&*iacute;s libremente sendo as mulleres en *situaci&*oacute;*n de pobreza o perfil preferido pola *organizaci&*oacute;*n criminal. <*p>No &*uacute;*ltimo *escal&*oacute;*n da *organizaci&*oacute;*n atopábanse as mulas, nacionais ucraínos, preferiblemente homes de avanzada idade e, especialmente, mulleres, todas elas en *situaci&*oacute;*n de vulnerabilidade. Estas persoas eran *acompa&*ntilde;*adas a distintas zonas de Europa pola parte *log&*iacute;*stica da *organizaci&*oacute;*n onde alugaban *veh&*iacute;cus de luxo que entregaban á *organizaci&*oacute;*n. Unha mesma mula era capaz de alugar cinco ou seis *veh&*iacute;cus por viaxe en distintos *pa&*iacute;*ses europeos. <*h3 *class="*display-*4Serif">Captaban a mulleres e persoas de idade en Ucraína <*p>Os modus operandi para cometer as apropiacións indebidas, *part&*iacute;a por captar persoas vulnerables en Ucraína que puidesen abandonar o *pa&*iacute;s, preferentemente mulleres e anciáns de baixos recursos *econ&*oacute;micos. Unha vez fóra do *pa&*iacute;s ser&*iacute;*an trasladados a diversos *pa&*iacute;*ses europeos onde alugar&*iacute;*an os *veh&*iacute;cus de alta gama que ser&*iacute;*an postos a *disposici&*oacute;*n da *organizaci&*oacute;*n criminal. Tras subtraer varios *veh&*iacute;cus en diversos *pa&*iacute;*ses regresaban a Ucraína, onde outra mula ocupar&*iacute;ao seu lugar viaxando por outras zonas e empresas de aluguer. Desta maneira, buscaban evitar a *detecci&*oacute;*n policial ao ir cambiando de maneira constante as persoas involucradas. <*p>Unha vez os *veh&*iacute;cus atopábanse en poder da *organizaci&*oacute;*n, estes eran manipulados e falsificados co obxecto de evitar o seu *detecci&*oacute;*n. Tras iso eran enviados a terceiros *pa&*iacute;*ses, principalmente *v&*iacute;a mar&*iacute;estafa mediante colectores. Os principais *pa&*iacute;*ses receptores dos *veh&*iacute;cus eran *Emiratos &*Aacute;*rabes, Reino Unido e *pa&*iacute;*ses de Europa do Leste. Ao longo da *investigaci&*oacute;*n detectouse a *apropiaci&*oacute;*n indebida de ao redor de 50 *veh&*iacute;cus de luxo en diversos *pa&*iacute;*ses europeos como son *Espa&*ntilde;a, Francia, *B&*eacute;*lgica, Alemaña, Rep&*uacute;*blica Checa, Portugal, Italia, Lituania, Suíza e Austria. <*p>O pasado 21 de maio se *llev&*oacute; a cabo a *explotaci&*oacute;*n final da *operaci&*oacute;*n de maneira *simult&*aacute;*nea por parte dos catro *pa&*iacute;*ses membros do Equipo Conxunto de *Investigaci&*oacute;*n. Nesta &*uacute;*ltima fase leváronse a cabo un total de 70 rexistros e 13 detencións en *Espa&*ntilde;a, Francia e Ucraína, entre os que se atopan os *l&*iacute;*deres da *organizaci&*oacute;*n. <*p>É de destacar que a *c&*uacute;púa directiva da *organizaci&*oacute;*n criminal ingresou en *prisi&*oacute;*n por orde da autoridade xudicial, sendo intervidas igualmente as contas bancarias e diversos medios de pago dos investigados. Ao longo da *investigaci&*oacute;*n e das distintas actuacións operativas policiais conseguiuse deter a un total de 50 membros da *organizaci&*oacute;*n criminal, ingresando a *c&*uacute;púa directiva en *prisi&*oacute;*n provisional tras ser postos a *disposici&*oacute;*n xudicial. <*p>O centro de *coordinaci&*oacute;*n para a *explotaci&*oacute;*n da *operaci&*oacute;*n se *estableci&*oacute; no C*omisar&*iacute;a de *Polic&*iacute;a Nacional de *M&*aacute;*laga desde d&*oacute;*nde coordináronse o resto de actuacións policiais e xudiciais participando EUROPOL e *EUROJUST. Para a *ejecuci&*oacute;*n do operativo, e ao tratarse dunha *investigaci&*oacute;*n conxunta no marco europeo, desprazáronse *polic&*iacute;*as de *Espa&*ntilde;a, Ucraína e Francia, *as&*iacute; como operativos de EUROPOL, a todos os *pa&*iacute;*ses involucrados. <*p>Durante a *explotaci&*oacute;*n da *operaci&*oacute;*n levada a cabo nos diversos *pa&*iacute;*ses interviñéronse un total de 13 *veh&*iacute;cus, 11 deles *sustra&*iacute;dous, numerosa *documentaci&*oacute;*n de persoas e *veh&*iacute;cus que *result&*oacute; ser falsa, *m&*aacute;s de 150.000 euros en efectivo, armas de lume, un fusil de asalto e tres granadas de guerra. *Seg&*uacute;*n os investigadores, a *organizaci&*oacute;*n *habr&*iacute;a obtido coas súas accións *m&*aacute;s de 4.000.000 de euros nos &*uacute;*ltimos dous a&*ntilde;vos.