En el marc d'un Equip Conjunt de Recerca de la Policia Nacional, la Gendarmeria Nacional francesa, la Policia Nacional ucraïnesa i la Policia de Polònia

Desarticulada una organització criminal que utilitzava a ciutadans ucraïnesos vulnerables per al tràfic il·lícit de vehicles a Europa

Durant la recerca s'ha detingut a un total de 50 persones que integraven diferents estrats de l'estructura criminal –direcció, finançament, logística, captació i mules-

Durant la fase d'explotació simultània, s'han dut a terme 70 entrades i registres a Espanya, Alemanya, França, Polònia i Ucraïna, i s'han *intervenido13 vehicles -11 d'ells sostrets-, documentació falsa, més de 150.000 euros en efectiu, armes de foc, un fusell d'assalt i tres magranes de guerra

Armes intervingudes

31/05/24

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Gendarmeria francesa, la Policia Nacional d'Ucraïna, les autoritats poloneses, sota la coordinació d'EUROPOL i *EUROJUST, han desarticulat una organització criminal que utilitzava a dones ucraïneses vulnerables per al tràfic il·lícit de vehicles a Europa. Durant la recerca, que també ha comptat amb la col·laboració de les autoritats alemanyes i letones, s'ha detingut a un total de 50 persones que integraven diferents estrats de l'organització –direcció, finançament, logística, captació i mules-. Durant la fase d'explotació simultània, s'han dut a terme 0 entrades i registres a Espanya, Alemanya, França, Polònia i Ucraïna, i s'han intervingut 13 vehicles -11 d'ells sostrets-, documentació falsa, més de 150.000 euros en efectiu, armes de foc, un fusell d'assalt i tres magranes de guerra.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a la fi de 2022 en detectar un increment en la *sustracci&*oacute;n de *veh&*iacute;culs d'alta gamma procedents d'empreses de lloguer, que eren *sustra&*iacute;dos per persones que es desplaçaven per tot el territori nacional. Gràcies als canals de c*oordinaci&*oacute;n internacional, i en concret en el marc d'EUROPOL, es *detect&*oacute; la mateixa *tipolog&*iacute;a delictiva per tot el territori de de la *Uni&*oacute;n Europea, per la qual cosa es cre&*oacute; un *Operational *Task *Force integrada per la *Polic&*iacute;a Nacional de *Espa&*ntilde;a, la *Gendarmer&*iacute;a Nacional francesa i les *polic&*iacute;as d'Ucraïna i Polònia al costat d'EUROPOL per a coordinar les actuacions.

*Adem&*aacute;s, a nivell Judicial en el marc de l'Agència Europea per a la C*ooperaci&*oacute;n Judicial Penal, *EUROJUST, es cre&*oacute; un Equip Conjunt de *Investigaci&*oacute;n Europeu entre el Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer 1 de M&*aacute;*laga i els jutjats dels altres tres *pa&*iacute;*ses intervinents a fi d'afavorir l'intercanvi &*aacute;*gil de les diferents mesures de *investigaci&*oacute;n dutes a terme pels diferents cossos policials en els seus respectius *pa&*iacute;*ses.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Fruit de la *investigaci&*oacute;n, es *detect&*oacute; l'existència d'una àmplia xarxa criminal formada per ciutadans ucraïnesos i russos, que actuava per tot el territori europeu utilitzant a ciutadans ucraïnesos en *situaci&*oacute;n de vulnerabilitat per a sostreure *veh&*iacute;culs de gamma alta per a la seva posterior venda.<*br /> <*br />Cinc estrats dins de la *organizaci&*oacute;n

Les recerques van detectar que la *organizaci&*oacute;n criminal es *divid&*iacute;a en cinc estrats amb funcions perfectament delimitades i definides:

En el primer estrat, de *direcci&*oacute;n, es trobava el m&*aacute;*ximo responsable de la *organizaci&*oacute;n, un ciutadà d'origen rus establert en una *urbanizaci&*oacute;n de Marbella, des d'on s'encarregava de la *organizaci&*oacute;n de l'aparell *log&*iacute;*stico utilitzat per a donar sortida als *veh&*iacute;culs *sustra&*iacute;dos a Europa. Entre altres funcions, s'encarregava de facilitar el transport dels *veh&*iacute;culs *sustra&*iacute;dos a Europa per al que utilitzava *documentaci&*oacute;n i *matr&*iacute;c*ulas falses de diversos *pa&*iacute;*ses, obtingudes a *trav&*eacute;s d'una conglomerat empresarial legal de lloguer de *veh&*iacute;culs amb seu a Alemanya i sucursals a Marbella que utilitzaven com a tapadora. *Adem&*aacute;s, era l'encarregat de la reserva dels contenidors per al *envi&*oacute; dels *veh&*iacute;culs *v&*iacute;a mar&*iacute;estafa a tercers *pa&*iacute;*ses, as&*iacute; com de supervisar la branca *log&*iacute;*stica.

En el següent *escal&*oacute;n es trobava la part financera de l'estructura, que estava a càrrec d'un nacional rus establert a la província d'Alacant. Aquesta persona ser&*iacute;a l'encarregada dels fluxos financers realitzats entre les diferents branques de la *organizaci&*oacute;n, as&*iacute; com de la *financiaci&*oacute;n del *env&*iacute;o dels contenidors. Aquest *escal&*oacute;n *tambi&*eacute;n s'encarregava de blanquejar els beneficis obtinguts per la *organizaci&*oacute;n criminal a *trav&*eacute;s d'un complex entramat de comptes bancaris, localitzades tant en *pa&*iacute;*ses europeus com en tercers *pa&*iacute;*ses i en diverses divises.

Sota la *supervisi&*oacute;n de la *direcci&*oacute;n, es trobava el *escal&*oacute;n *log&*iacute;*stico format per persones de nacionalitat ucraïnesa i russa que estaven establerts a Alemanya, Polònia i França. Aquestes persones ser&*iacute;*an les encarregades de seleccionar els *veh&*iacute;culs a sostreure i localitzar les diverses empreses de lloguer de *veh&*iacute;culs de *inter&*eacute;#st. *Adem&*aacute;s, s'encarregar&*iacute;*an de recollir a les mules en els diversos aeroports i traslladar-les als hotels i diverses empreses de lloguer.

A Ucraïna es trobava la branca de la *organizaci&*oacute;n dedicada a la c*aptaci&*oacute;n de mules. Aquesta branca formada per nacionals ucraïnesos, buscaven perfils molt *espec&*iacute;*ficos que afavorissin l'activitat criminal. As&*iacute;, aprofitant la *situaci&*oacute;n b&*eacute;*lica en la qual es troba el *pa&*iacute;s, buscaven a persones amb baixos recursos *econ&*oacute;*micos i en *situaci&*oacute;n de necessitat, a les quals captaven a canvi d'una c*ontraprestaci&*oacute;n *econ&*oacute;mica. *Adem&*aacute;s, a causa dels controls fronterers, buscaven perfils que poguessin entrar i sortir del *pa&*iacute;s lliurement sent les dones en *situaci&*oacute;n de pobresa el perfil preferit per la *organizaci&*oacute;n criminal.

En el &*uacute;*ltimo *escal&*oacute;n de la *organizaci&*oacute;n es trobaven les mules, nacionals ucraïnesos, preferiblement homes d'avançada edat i, especialment, dones, totes elles en *situaci&*oacute;n de vulnerabilitat. Aquestes persones eren *acompa&*ntilde;*adas a diferents zones d'Europa per la part *log&*iacute;*stica de la *organizaci&*oacute;n on llogaven *veh&*iacute;culs de luxe que lliuraven a la *organizaci&*oacute;n. Una mateixa mula era capaç de llogar cinc o sis *veh&*iacute;culs per viatge en diferents *pa&*iacute;*ses europeus.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Captaven a dones i persones d'edat a Ucraïna

El modus operandi per a cometre les apropiacions indegudes, *part&*iacute;per captar persones vulnerables a Ucraïna que poguessin abandonar el *pa&*iacute;s, preferentment dones i ancians de baixos recursos *econ&*oacute;*micos. Una vegada fora del *pa&*iacute;s ser&*iacute;*an traslladats a diversos *pa&*iacute;*ses europeus on llogar&*iacute;*an els *veh&*iacute;culs d'alta gamma que ser&*iacute;*an llocs a *disposici&*oacute;n de la *organizaci&*oacute;n criminal. Després de sostreure diversos *veh&*iacute;culs en diversos *pa&*iacute;*ses tornaven a Ucraïna, on una altra mula ocupar&*iacute;al seu lloc viatjant per altres zones i empreses de lloguer. D'aquesta manera, buscaven evitar la *detecci&*oacute;n policial en anar canviant de manera constant les persones involucrades.

Una vegada els *veh&*iacute;culs es trobaven en poder de la *organizaci&*oacute;n, aquests eren manipulats i falsificats a fi d'evitar la seva *detecci&*oacute;n. Després d'això eren enviats a tercers *pa&*iacute;*ses, principalment *v&*iacute;a mar&*iacute;estafa mitjançant contenidors. Els principals *pa&*iacute;*ses receptors dels *veh&*iacute;culs eren Emirats &*Aacute;*rabes, Regne Unit i *pa&*iacute;*ses d'Europa de l'Est. Al llarg de la *investigaci&*oacute;n s'ha detectat la *apropiaci&*oacute;n indeguda d'al voltant de 50 *veh&*iacute;culs de luxe en diversos *pa&*iacute;*ses europeus com són *Espa&*ntilde;a, França, B&*eacute;*lgica, Alemanya, *Rep&*uacute;*blica Checa, Portugal, Itàlia, Lituània, Suïssa i Àustria.

El passat 21 de maig es *llev&*oacute; a cap la *explotaci&*oacute;n final de la *operaci&*oacute;n de manera *simult&*aacute;*nea per part dels quatre *pa&*iacute;*ses membres de l'Equip Conjunt de *Investigaci&*oacute;n. En aquesta &*uacute;*ltima fase s'han dut a terme un total de 70 registres i 13 detencions en *Espa&*ntilde;a, França i Ucraïna, entre els quals es troben els l&*iacute;*deres de la *organizaci&*oacute;n.

És de destacar que la c&*uacute;poleixi directiva de la *organizaci&*oacute;n criminal ha ingressat en *prisi&*oacute;n per ordre de l'autoritat judicial, havent estat intervingudes igualment els comptes bancaris i diversos mitjans de pagament dels investigats. Al llarg de la *investigaci&*oacute;n i de les diferents actuacions operatives policials s'ha aconseguit detenir a un total de 50 membres de la *organizaci&*oacute;n criminal, ingressant la c&*uacute;poleixi directiva en *prisi&*oacute;n provisional després de ser posats a *disposici&*oacute;n judicial.

El centre de c*oordinaci&*oacute;n per a la *explotaci&*oacute;n de la *operaci&*oacute;n es *estableci&*oacute; en la Comissar&*iacute;a de *Polic&*iacute;a Nacional de M&*aacute;*laga des de d&*oacute;*nde es van coordinar la resta d'actuacions policials i judicials participant EUROPOL i *EUROJUST. Per a la *ejecuci&*oacute;n de l'operatiu, i en tractar-se d'una *investigaci&*oacute;n conjunta en el marc europeu, s'han desplaçat *polic&*iacute;as de *Espa&*ntilde;a, Ucraïna i França, as&*iacute; com a operatius d'EUROPOL, a tots els *pa&*iacute;*ses involucrats.

Durant la *explotaci&*oacute;n de la *operaci&*oacute;n duta a terme en els diversos *pa&*iacute;*ses es van intervenir un total de 13 *veh&*iacute;culs, 11 d'ells *sustra&*iacute;dos, nombrosa *documentaci&*oacute;n de persones i *veh&*iacute;culs que *result&*oacute; ser falsa, m&*aacute;s de 150.000 euros en efectiu, armes de foc, un fusell d'assalt i tres magranes de guerra. *Seg&*uacute;n els investigadors, la *organizaci&*oacute;n *habr&*iacute;a obtingut amb les seves accions m&*aacute;s de 4.000.000 d'euros en els &*uacute;*ltimos dos a&*ntilde;us.

Policies en l'operatiu

Últimes notícies