Sala de prensa

A organización contaba cun sistema tecnolóxico novo e moi sofisticado para defraudar ás casas de apostas, baseado na interceptación de sinálelas vía satélite e na captación de contido feed (emisión directa das imaxes do evento deportivo). A operación contou tamén coa colaboración da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DGOJ), dependente do ministerio de Consumo.

Esta operación constitúe a segunda fase dunha investigación que se iniciou no ano 2020 cando o Centro Nacional Policial para a Integridade no Deporte e as Apostas (CENPIDA) da Policía Nacional detectou unha serie de apostas deportivas en liña sospeitosas, realizadas en eventos deportivos de tenis de mesa internacional. As primeiras pescudas acreditaron a existencia dunha armazón criminal de orixe romanesa e búlgaro, asentado no noso país, con capacidade para corromper a deportistas, principalmente dos seus países de orixe.

Neste punto foi requirida a colaboración de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria para a investigación patrimonial, localización e seguimento dos activos, así como a identificación de suxeitos investigados que actuaban baixo ´nicknames´ ou mesmo personalidades usurpadas.

Dada a especialización delituosa da armazón, e os contactos directos e permanentes que mantiña con outras organizacións criminais internacionais afincadas en distintos países, activáronse os mecanismos de cooperación policial internacional. Neste sentido, a investigación contou co apoio do Grupo Anticorrupción do Centro Europeo contra o Crime Económico e Financeiro (EFECC) de EUROPOL, así como con especialistas do Centro INTERPOL contra o Crime Financeiro e a Corrupción (IFCACC) e a súa Match-Fixing Task Force.

Realizaban amaños deportivos –propios e doutros amañadores- e defraudaban ás casas de apostas utilizando tecnoloxía punta

Os membros da organización desarticulada empregaban diferentes modus operandi e, ademais, crearan unha complexa armazón criminal para blanquear o diñeiro obtido das apostas.

Por unha banda, amañaban partidos predeterminando resultados en diferentes competicións e especialidades deportivas, principalmente celebradas fóra do territorio nacional. Unha vez acordado o resultado do evento -ou calquera circunstancia que puidese ser obxecto de aposta- levábana a efecto vía en liña de maneira masiva desde España, o que lles reportaba grandes beneficios económicos.

Por outra banda, a organización contaba cun sistema tecnolóxico novo, e moi sofisticado, baseado na interceptación de sinálelas vía satélite e na captación de contido feed da mesma (emisión directa das imaxes do evento deportivo). Así accedían ao sinal en vivo dos terreos de xogo de todo o mundo, adiantándose ao sinal que recibían as casas de apostas, circunstancia que aproveitaban para realizar apostas masivas gañadoras.

Chegaron a controlar máis de 1.500 contas de xogo

Os axentes acreditaron que a organización contaba con centos de identidades que utilizaba para realizar as apostas. Desta forma, conseguían premios moi elevados a nome de terceiros que, aparentemente, eran cobrados por diferentes persoas pero en realidade embolsábanse os investigados. Isto, sumado a que utilizaban tanto criptomonedas como pasarelas de pago como medio habitual na súa operativa financeira, dificultou aos axentes a rastrexabilidade das apostas realizadas. Así mesmo, a investigación acreditou que manexaban unha inxente cantidade de datos, chegando a controlar máis de 1.500 contas de xogo.

75 detidos e amaños deportivos en máis de 20 países

A investigación acreditou actividades fraudulentas vinculadas ao amaño de partidos en diferentes deportes e en máis de 20 países dentro e fóra da Unión Europea, tales como Romanía, Bulgaria, Ucraína, Rusia ou Bolivia. Isto evidenciou o enorme potencial da rede desarticulada, que chegou a obter en premios ata 2.000.000 de euros procedentes de apostas realizadas nestes países.

A operación, desenvolvida en dúas fases, finalizou cun total de 75 detidos. Na primeira, os axentes arrestaron a 22 persoas -decretándose o ingreso en prisión dos dous líderes da armazón- e realizaron 4 rexistros nas provincias de Guadalaxara, Madrid e Zaragoza. Na segunda fase foron detidas outras 53 persoas que actuaban como “mulas”, facilitando os seus datos de identidade e/ou contas persoais en diferentes plataformas de apostas a cambio dunha cantidade de diñeiro.

Froito dos rexistros practicados, os axentes interviñeron numeroso material informático, 80 terminais telefónicos, 2 antenas parabólicas de grandes dimensións xunto aos receptores de sinal, un vehículo de alta gama, 5.000 euros en efectivo e 13.000 euros en billetes falsificados. Ademais, tamén incautaron gran cantidade de cartóns bancarios e documentación a nome de terceiras persoas, e máis de 200 cartóns SIM prepagamento de distintas compañías telefónicas. Por outra banda, bloqueáronse 47 contas bancarias, 28 contas en pasarelas de pago e 400.000 euros en criptomonedas.