En la segona fase d'una operació conjunta de la Policia Nacional, Agència Tributària, EUROPOL i INTERPOL

Detingudes 53 “mules” al servei d'una organització que falsejava esdeveniments esportius i defraudava a cases d'apostes

Els arrestats facilitaven les seves dades d'identitat i/o comptes personals en diferents plataformes d'apostes, a canvi d'una quantitat de diners, i els líders de l'organització utilitzaven les seves identitats per a apostar en diferents competicions esportives

La primera fase de la recerca, en la qual ja van ser detingudes 22 persones en diferents províncies espanyoles, va acreditar nombrosos tripijocs d'esdeveniments esportius en més de 20 països –com ara Romania, Bulgària, Ucraïna, Rússia o Bolívia- en els quals van obtenir premis de fins a 2.000.000 d'euros procedents d'apostes

L'organització comptava amb un sistema tecnològic nou i molt sofisticat per a defraudar a les cases d'apostes, basat en la intercepció dels senyals via satèl·lit i en la captació de contingut canal de continguts (emissió directa de les imatges de l'esdeveniment esportiu)

01/03/24

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, EUROPOL i INTERPOL, han detingut a 53 “mules” al servei d'una organització que falsejava esdeveniments esportius i defraudava a cases d'apostes. Aquests arrestos se sumen als que es van dur a terme durant la primera fase de la recerca, en la qual ja van ser detingudes 22 persones en diferents províncies espanyoles, i es va acreditar nombrosos tripijocs d'esdeveniments esportius en més de 20 països –com ara Romania, Bulgària, Ucraïna, Rússia o Bolívia- en els quals van obtenir premis de fins a 2.000.000 d'euros procedents d'apostes.

La *organizaci&*oacute;n comptava amb un sistema *tecnol&*oacute;*gico nou i molt sofisticat per a defraudar a les cases d'apostes, basat en la *interceptaci&*oacute;n de les es&*ntilde;*ales *v&*iacute;a *sat&*eacute;*lite i en la c*aptaci&*oacute;n de contingut canal de continguts (*emisi&*oacute;n directa de les *im&*aacute;gens de l'esdeveniment esportiu). La *operaci&*oacute;n c*ont&*oacute; *tambi&*eacute;n amb la c*olaboraci&*oacute;n de la *Direcci&*oacute;n General de *Ordenaci&*oacute;n del Joc (*DGOJ), dependent del ministeri de Consum.

Aquesta *operaci&*oacute;n constitueix la segona fase d'una *investigaci&*oacute;n que es *inici&*oacute; en l'a&*ntilde;o 2020 quan el Centre Nacional Policial per a la Integritat en l'Esport i les Apostes (C*ENPIDA) de la *Polic&*iacute;a Nacional&*nbsp;*detect&*oacute; una sèrie d'apostes esportives online sospitoses, realitzades en esdeveniments esportius de tennis de taula internacional. Les primeres perquisicions van acreditar l'existència d'un entramat criminal d'origen romanès i b&*uacute;*lgaro, assentat en el nostre *pa&*iacute;s, amb capacitat per a corrompre a esportistes, principalment de les seves *pa&*iacute;*ses d'origen.

En aquest punt va ser requerida la c*olaboraci&*oacute;n de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària per a la *investigaci&*oacute;n patrimonial, *localizaci&*oacute;n i seguiment dels actius, as&*iacute; com la *identificaci&*oacute;n de subjectes investigats que actuaven sota &*acute;*nicknames&*acute; o fins i tot personalitats usurpades.

Donada la *especializaci&*oacute;n delictiva de l'entramat, i els contactes directes i permanents que *manten&*iacute;a amb altres organitzacions criminals internacionals establertes en diferents *pa&*iacute;*ses, es van activar els mecanismes de c*ooperaci&*oacute;n policial internacional. En aquest sentit, la *investigaci&*oacute;n c*ont&*oacute; amb el suport del Grup *Anticorrupci&*oacute;n del Centre Europeu contra el Crim *Econ&*oacute;*mico i Financer (*EFECC) d'EUROPOL, as&*iacute; com amb especialistes del Centre INTERPOL contra el Crim Financer i la C*orrupci&*oacute;n (*IFCACC) i el seu Matx-*Fixing *Task *Force.

Realitzaven mestressa&*ntilde;us esportius &*ndash;propis i d'altres mestressa&*ntilde;adoris- i defraudaven a les cases d'apostes utilitzant *tecnolog&*iacute;a punta

Els membres de la *organizaci&*oacute;n desarticulada empraven diferents modus operandi i, *adem&*aacute;s, *hab&*iacute;*an creat un complex entramat criminal per a blanquejar els diners obtinguts de les apostes.

D'una banda, mestressa&*ntilde;*aban partits predeterminant resultats en diferents competicions i especialitats esportives, principalment celebrades fora del territori nacional. Una vegada acordat el resultat de l'esdeveniment -o qualsevol circumstància que pogués ser objecte d'aposta- la portaven a efecte *v&*iacute;a online de manera massiva des de *Espa&*ntilde;a, la qual cosa els reportava grans beneficis *econ&*oacute;*micos.

D'altra banda, la *organizaci&*oacute;n comptava amb un sistema *tecnol&*oacute;*gico nou, i molt sofisticat, basat en la *interceptaci&*oacute;n de les es&*ntilde;*ales *v&*iacute;a *sat&*eacute;*lite i en la c*aptaci&*oacute;n de contingut canal de continguts de la mateixa (*emisi&*oacute;n directa de les *im&*aacute;gens de l'esdeveniment esportiu). As&*iacute; *acced&*iacute;*an a la es&*ntilde;a l'en viu dels terrenys de joc de tot el món, *adelant&*aacute;*ndose a la es&*ntilde;al qual *recib&*iacute;*an les cases d'apostes, circumstància que aprofitaven per a realitzar apostes massives guanyadores.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Van arribar a controlar m&*aacute;s de 1.500 comptes de joc

Els agents van acreditar que la *organizaci&*oacute;n comptava amb centenars d'identitats que utilitzava per a realitzar les apostes. D'aquesta manera, c*onsegu&*iacute;*an premis molt elevats a nom de tercers que, aparentment, eren cobrats per diferents persones però en realitat s'embutxacaven els investigats. Això, sumat al fet que utilitzaven tant c*riptomonedas com a passarel·les de pagament com mig habitual en la seva operativa financera, *dificult&*oacute; als agents la traçabilitat de les apostes realitzades. Així mateix, la *investigaci&*oacute;n ha acreditat que manejaven una ingent quantitat de dades, arribant a controlar m&*aacute;s de 1.500 comptes de joc.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">75 detinguts i mestressa&*ntilde;us esportius en m&*aacute;s de 20 *pa&*iacute;*ses

La *investigaci&*oacute;n *acredit&*oacute; activitats fraudulentes vinculades al mestressa&*ntilde;o de partits en diferents esports i en m&*aacute;s de 20 *pa&*iacute;*ses dins i fora de la *Uni&*oacute;n Europea, com ara *Ruman&*iacute;a, Bulgària, Ucraïna, Rússia o Bolívia. Això *evidenci&*oacute; l'enorme potencial de la xarxa desarticulada, que *lleg&*oacute; a obtenir en premis fins a 2.000.000 d'euros procedents d'apostes realitzades en aquests *pa&*iacute;*ses.

La *operaci&*oacute;n, desenvolupada en dues fases, ha finalitzat amb un total de 75 detinguts. En la primera, els agents van arrestar a 22 persones -*decret&*aacute;*ndose l'ingrés en *prisi&*oacute;n dels dos l&*iacute;*deres de l'entramat- i van realitzar 4 registres a les províncies de Guadalajara, Madrid i Saragossa. En la segona fase han estat detingudes altres 53 persones que actuaven com &*ldquo;mules&*rdquo;, facilitant les seves dades d'identitat i/o comptes personals en diferents plataformes d'apostes a canvi d'una quantitat de diners.

Fruit dels registres practicats, els agents van intervenir nombrós material *inform&*aacute;*tico, 80 terminals *telef&*oacute;*nicos, 2 antenes *parab&*oacute;*licas de grans dimensions al costat dels receptors de es&*ntilde;al, un *veh&*iacute;cul d'alta gamma, 5.000 euros en efectiu i 13.000 euros en bitllets falsificats. *Adem&*aacute;s, *tambi&*eacute;n han confiscat gran quantitat de targetes bancàries i *documentaci&*oacute;n a nom de terceres persones, i m&*aacute;s de 200 targetes *SIM prepagament de diferents c*ompa&*ntilde;&*iacute;as *telef&*oacute;*nicas. D'altra banda, s'han bloquejat 47 comptes bancaris, 28 comptes en passarel·les de pagament i 400.000 euros en c*riptomonedas.

Últimes notícies