No Aeroporto Internacional Charles de *Gaulle (Francia)

Detido un *fugitivo reclamado polas autoridades dos Estados Unidos, *Panamá e España por varios delitos

Atopábase reclamado polos delitos de branqueo de capitais, pertenza a organización criminal e estafa

Estaba considerado o líder dunha organización internacional dedicada a utilizar cartóns e identidades falsas para estafar a cidadáns e empresas de nacionalidade estadounidense

12/01/24

Detido no Aeroporto Internacional francés Charles de *Gaulle un *fugitivo ao que lle constaban tres ordes internacionais de detención polos delitos de branqueo de capitais, pertenza a organización criminal e estafa ditadas polas autoridades estadounidenses, *panameñas e españolas. O prófugo estaba considerado líder dunha organización internacional dedicada a cometer fraudes mediante *vishing, que desde polo menos o ano 2021 dedicábanse a utilizar cartóns e identidades falsas para estafar a cidadáns e empresas de nacionalidade estadounidense, obténdose ilicitamente un beneficio económico elevado, eludindo o pago de impostos e branqueo de capital.

<*p>A *investigaci&*oacute;*n *comenz&*oacute; a principios do mes de marzo de 2023, cando a Oficina Interpol *traslad&*oacute; aos axentes da *Polic&*iacute;a Nacional a solicitude de *colaboraci&*oacute;*n na *localizaci&*oacute;*n do *fugitivo internacional, o cal era buscado por *Panam&*aacute; e Estado Unidos. <*h3 *class="*display-*4Serif">Vis*hing <*p>É un tipo de estafa de *ingenier&*iacute;a social por *tel&*eacute;*fono na que, a *trav&*eacute;s dunha chamada, se *suplanta a identidade dunha empresa, *organizaci&*oacute;*n ou persoa de confianza, co fin de obter *informaci&*oacute;*n persoal e sensible da *v&*iacute;*ctima, neste caso sempre de empresas e cidadáns estadounidenses. O agora detido, *recib&*iacute;a e *mov&*iacute;ao diñeiro das estafas a *trav&*eacute;s dunha rede de contas bancarias abertas por mulas, con *colaboraci&*oacute;*n doutros membros da *organizaci&*oacute;*n. *Habr&*iacute;a recibido nun a&*ntilde;ou preto de 5.000.000€. <*p>Unha vez que o diñeiro entraba en contas *espa&*ntilde;ondas, era convertido en *criptoactivos, extra&*iacute;*do en caixeiros *autom&*aacute;*ticos, investidos en compra ou enviado a contas de terceiros como Gran *Breta&*ntilde;a, *Panam&*aacute; ou Lituania, a empresas creadas nestes *pa&*iacute;*ses por varios membros. <*p>Tanto o *pr&*oacute;fuxo como membros do seu *organizaci&*oacute;*n eran coñecidos polas autoridades *espa&*ntilde;ondas, ao ser detidos con anterioridade, polos feitos descritos. <*p>Ante a posibilidade da presenza do *fugitivo en *Espa&*ntilde;a, realizáronse xestións tendentes á *averiguaci&*oacute;*n do seu *localizaci&*oacute;*n, resultando infrutuosas, coa dificultade a&*ntilde;*adida de non dispor o reclamado dun lugar fixo de residencia, xa que cambiaba de vivendas de aluguer e de *veh&*iacute;cus asiduamente, utilizando o nome de terceiras persoas para non constar en *ning&*uacute;*n rexistro ou base de datos. Por tales circunstancias, se *conform&*oacute; un equipo de *investigaci&*oacute;*n conxunto entre a *Secci&*oacute;*n de *Localizaci&*oacute;*n de *Fugitivos e o Servizo Secreto de *EEUU, para unificar informacións e coordinar as tarefas de *investigaci&*oacute;*n. <*p>As investigacións arroxaron que o reclamado *manten&*iacute;a contacto con membros da *organizaci&*oacute;*n no noso *pa&*iacute;s e con membros da súa familia, e tras levar a cabo un seguimento á súa contorna, púidose pescudar que o *fugitivo non se atopaba en *Espa&*ntilde;a se non en Francia. <*p>Tras detectar que *podr&*iacute;a darse un encontro entre o *fugitivo e *alg&*uacute;*n familiar durante as datas *navide&*ntilde;*as se *activ&*oacute; a Rede *ENFAST, que *permiti&*oacute; que axentes policiais do *FAST Francia localizasen e detivesen ao *pr&*oacute;fuxo no Aeroporto Internacional Charles de *Gaulle mentres se *reun&*iacute;a coa súa nai.

Últimas novidades