En l'Aeroport Internacional Charles de Gaulle (França)

Detingut un fugitiu reclamat per les autoritats dels Estats Units, Panamà i Espanya per diversos delictes

Es trobava reclamat pels delictes de blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i estafa

Era considerat el líder d'una organització internacional dedicada a utilitzar targetes i identitats falses per a estafar a ciutadans i empreses de nacionalitat estatunidenca

12/01/24

Detingut en l'Aeroport Internacional francès Charles de Gaulle un fugitiu al qual li constaven tres ordres internacionals de detenció pels delictes de blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i estafa dictades per les autoritats estatunidenques, panamenyes i espanyoles. El pròfug era considerat líder d'una organització internacional dedicada a cometre fraus mitjançant *vishing, que des d'almenys l'any 2021 es dedicaven a utilitzar targetes i identitats falses per a estafar a ciutadans i empreses de nacionalitat estatunidenca, obtenint-se il·lícitament un benefici econòmic elevat, eludint el pagament d'impostos i blanqueig de capital.

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; a principis del mes de març de 2023, quan l'Oficina Interpol *traslad&*oacute; als agents de la *Polic&*iacute;a Nacional la sol·licitud de c*olaboraci&*oacute;n en la *localizaci&*oacute;n del fugitiu internacional, el qual era buscat per *Panam&*aacute; i Estat Units.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Vishing

És un tipus d'estafa de *ingenier&*iacute;a social per *tel&*eacute;*fono en la qual, a *trav&*eacute;s d'una crida, se suplanta la identitat d'una empresa, *organizaci&*oacute;n o persona de confiança, amb la finalitat d'obtenir *informaci&*oacute;n personal i sensible de la *v&*iacute;cestafa, en aquest cas sempre d'empreses i ciutadans estatunidencs. L'ara detingut, *recib&*iacute;a i *mov&*iacute;als diners de les estafes a *trav&*eacute;s d'una xarxa de comptes bancaris oberts per mules, amb c*olaboraci&*oacute;n d'altres membres de la *organizaci&*oacute;n. *Habr&*iacute;a rebut en un a&*ntilde;o prop de 5.000.000€.

Una vegada que els diners entrava en comptes *espa&*ntilde;ones, era convertit en c*riptoactivos, extra&*iacute;do en caixers *autom&*aacute;*ticos, invertits en compra o enviat a comptes de tercers com a Gran *Breta&*ntilde;a, *Panam&*aacute; o Lituània, a empreses creades en aquests *pa&*iacute;*ses per diversos membres.

Tant el *pr&*oacute;escapoleixo com a membres del seu *organizaci&*oacute;n eren coneguts per les autoritats *espa&*ntilde;ones, en haver estat detinguts amb anterioritat, pels fets descrits.

Davant la possibilitat de la presència del fugitiu en *Espa&*ntilde;a, es van realitzar gestions tendents a la *averiguaci&*oacute;n de la seva *localizaci&*oacute;n, resultant infructuoses, amb la dificultat a&*ntilde;*adida de no disposar el reclamat d'un lloc fix de residència, ja que canviava d'habitatges de lloguer i de *veh&*iacute;culs assíduament, utilitzant el nom de terceres persones per a no constar en *ning&*uacute;n registro o base de dades. Per tals circumstàncies, es c*onform&*oacute; un equip de *investigaci&*oacute;n conjunt entre la *Secci&*oacute;n de *Localizaci&*oacute;n de Fugitius i el Servei Secret dels EUA, per a unificar informacions i coordinar les tasques de *investigaci&*oacute;n.

Els esbrinaments van llançar que el reclamat *manten&*iacute;a contacte amb membres de la *organizaci&*oacute;n en el nostre *pa&*iacute;s i amb membres de la seva família, i després de dur a terme un seguiment al seu entorn, es va poder esbrinar que el fugitiu no es trobava en *Espa&*ntilde;a si no a França.

Després de detectar que *podr&*iacute;a donar-se una trobada entre el fugitiu i *alg&*uacute;n familiar durant les dates *navide&*ntilde;as es *activ&*oacute; la Xarxa *ENFAST, que *permiti&*oacute; que agents policials del *FAST França localitzessin i detinguessin al *pr&*oacute;escapoleixo en l'Aeroport Internacional Charles de Gaulle mentre es *reun&*iacute;a amb la seva mare.

Últimes notícies