Sala de prensa

A investigación comezou o pasado mes de maio tras recibir un escrito-denuncia da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, coa denuncia requiríase a actuación policial ante diversas actuacións irregulares levadas a cabo por unha sociedade con actividade en Albacete co fin de eludir as súas obrigas de pago coa Seguridade Social.

A empresa denunciada dedicábase supostamente ao comercio por xunto de maquinaria, equipos e subministracións agrícolas e tras as comprobacións realizadas comprobouse que non existía ningunha actividade comercial e que se trataba dunha vivenda residencial como indicaba a sede electrónica do catastro. Por iso, os axentes tomaron declaración a varios traballadores da sociedade que non cobraron ningunha prestación por desemprego, os cales manifestaron que nunca traballaran para esta empresa e que pagaran unha cantidade de diñeiro a unha persoa para poder cotizar á Seguridade Social.

Tras labores de investigación púidose identificar a esta persoa, que xunto á súa muller figuraban como administradores de 30 sociedades, moitas delas coa actividade de comercio por xunto de maquinaria, equipos e subministracións agrícolas nas cidades de Albacete, Alacante, Bacía e Valencia. A maioría destas empresas compartían un nexo común e é que lles constaba un mesmo avogado da cidade de Albacete como tramitador autorizado para realizar xestións (autorizado REDE) ante a Seguridade Social.

A este letrado constábanlle antecedentes policiais por fraude de prestacións á Seguridade Social e Falsificación Documental e ao suposto administrador tamén lle figuraban numerosas reseñas policiais por delitos de estafa, defraudación e falsificación de documentos.

Á fronte de sociedades sen actividade

Con estes indicios se focalizó a investigación sobre a autorizado REDE de Albacete que, coa colaboración de terceiras persoas, atopábase á fronte de sociedades sen unha actividade real e realizaban o alta a traballadores na Seguridade Social para que estes puidesen obter de maneira ilexítima unha prestación ou un subsidio de desemprego. De feito, estes administradores ficticios, coñecidos coloquialmente como homes de palla, tamén aproveitaban para poder cobrar prestacións por desemprego colocando mesmo aos seus familiares próximos para recibir o paro do SEPE.

Os axentes puideron determinar que boa parte das empresas xestionadas por esta autorizado REDE eran ficticias e tamén afloraron outras sociedades con altas irregulares de traballadores en empresas que se tiñan unha actividade real.

Tras as investigacións levo a cabo un operativo que permitiu deter a un total de 52 persoas nas provincias de Albacete (41), Alacante (2), Madrid (4), Málaga (1), Murcia (1), Valencia (3) por delitos de fraude en obtención de prestacións. Ao avogado, xunto aos seus homes de palla, tamén se lles atribuíu un delito de pertenza a grupo criminal ao considerarse que crearan unha armazón empresarial co fin de defraudar ao Servizo Público de Emprego Estatal.

Con base en todas as investigacións levadas a cabo, púidose determinar que o prexuízo económico total causado ao SEPE e ao INSS foi de máis de 304.094 euros, cantidade que se viu incrementada de non ser polas actuacións policiais, xa que se detectaron novas empresas ficticias as cales foron dadas de baixa de oficio para que non xerasen máis fraude.

Por outra banda, aflorou unha fraude á Facenda Pública próximo aos 12 millóns de euros que está a ser investigado pola Axencia Tributaria de Albacete.