Sala de prensa

<*h3 *class="*display-*4Serif">Plantacións de marihuana e branqueo de diñeiro <*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; a *ra&*iacute;*z de informes de intelixencia criminal remitidos por *Europol grazas aos que se puido identificar unha *organizaci&*oacute;*n composta por cidadáns de orixe *alban&*eacute;s, dedicados ao *tr&*aacute;*fico de sustancias estupefacientes, principalmente á *plantaci&*oacute;*n de cultivos de marihuana *indoor, e que conxuntamente con cidadáns de orixe chinesa, *habr&*iacute;*an conformado unha complexa estrutura na que ambos os grupos *obten&*iacute;*an mutuo aproveitamento e beneficios derivados das actividades delituosas ás que se veñen dedicando. <*p>Durante a *investigaci&*oacute;*n os axentes puideron comprobar como nesta estrutura, os cidadáns chineses, entregaban nos seus negocios grandes sumas de diñeiro en efectivo, a cambio de que esta cantidade lles fose compensada noutro lugar, co fin &*uacute;*ltimo de que ese diñeiro se faga chegar ao seu *pa&*iacute;s de orixe sen ser obxecto do pertinente control legal ou formal en *Espa&*ntilde;a. Por outra banda, os &*ldquo;*hawaladares&*rdquo; albaneses, operando como se fosen unha entidade bancaria, realizaban o &*ldquo;traslado&*rdquo; e a *ocultaci&*oacute;*n de grandes cantidades de diñeiro procedentes da venda de droga e *consegu&*iacute;*an a *refinanciaci&*oacute;*n de novas operacións. <*p>Os investigadores puideron pescudar que no *v&*eacute;*rtice superior da estrutura criminal atopábanse dous cidadáns albaneses, un que actuaba como *l&*iacute;*der e o outro como lugartenente e contable. Estes *dispon&*iacute;*an, desde polo menos 2018, dous coordinadores de orixe chinesa que presuntamente manexaban unha gran &*ldquo;carteira&*rdquo; con numerosos establecementos *asi&*aacute;*ticos repartidos por todo o territorio nacional, co que daban servizo ás solicitudes de efectivo das organizacións criminais dedicadas ao *tr&*aacute;*fico de drogas, no momento e lugar que necesitasen. <*p>Os comercios actuaban da mesma maneira con independencia da súa *ubicaci&*oacute;*n, acumulando grandes cantidades de efectivo que eran entregados aos narcotraficantes e os seus &*ldquo;mulas&*rdquo; a cambio dunha *compensaci&*oacute;*n *econ&*oacute;*mica *utiliz&*aacute;*ndose como medida de seguridade un *TOKEN, que adoita coincidir coa *numeraci&*oacute;*n dun billete de baixo valor facial. <*h3 *class="*display-*4Serif">65,5 millóns de euros en entregas de diñeiro en menos dun a&*ntilde;ou <*p>Durante o período investigado de entre maio 2020 e marzo 2021, se *habr&*iacute;*an realizado constantes e *m&*uacute;*ltiples entregas de diñeiro en efectivo ás organizacións criminais albanesas, ascendendo a un total de case 65,5 millóns de euros, nas provincias de Barcelona, *M&*aacute;*laga, Valencia, Madrid, Sevilla e Alacante. <*p>No marco da *investigaci&*oacute;*n puideron detectar que parte dos detidos visitaban un establecemento &*ldquo;*growshop&*rdquo; e que posteriormente realizaban visitas de control a unha vivenda unifamiliar nun municipio *madrile&*ntilde;ou, no que se detivo a tres persoas e incautáronse case 65 quilogramos de marihuana. Doutra banda o *l&*iacute;*der da *organizaci&*oacute;*n, de orixe *alban&*eacute;s, foi arrestado como presunto responsable dun delito de *detenci&*oacute;*n ilegal, lesións e tenza *il&*iacute;cita de armas, ao secuestrar a un dos &*ldquo;*hawaladers&*rdquo;. <*p>Unha vez que os investigadores localizaron aos integrantes da *organizaci&*oacute;*n criminal se *elabor&*oacute; un dispositivo que *permiti&*oacute; a *detenci&*oacute;*n de 27 persoas nas provincias de Alacante (1), Barcelona (6), Madrid (7), *M&*aacute;*laga (7), Sevilla (2) e Valencia (1). Durante os rexistros interviñéronse 615.000 euros en efectivo, dez reloxos de luxo por valor de *m&*aacute;s de 400.000 euros, dous *veh&*iacute;cus de alta gama, *m&*aacute;*quinas de contar diñeiro, material *inform&*aacute;*tico e *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles encriptados.