Operació conjunta de la Policia Nacional i Europol

Desarticulada una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i blanqueig de capitals amb el mètode de la “*Hawala”

S'ha detingut a un total de 27 persones en diverses províncies espanyoles -Madrid, Màlaga, Sevilla, València, Alacant i Barcelona- i durant els 18 registres s'han intervingut 615.000 euros en efectiu així com rellotges i joies per valor de més de 400.000 euros

L'organització, composta per ciutadans albanesos i xinesos, donava suport a diferents organitzacions a nivell internacional per a blanquejar fons obtingudes de manera il·lícita per a facilitar pagaments per tràfic de drogues, havent-se detectat compensacions per valor de 65,5 milions d'euros al llarg d'un any

21/09/23

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales con el método de la “Hawala”. Se ha detenido a un total de 27 personas en varias provincias –Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante y Barcelona- y durante los registros se han intervenido 615.000 euros en efectivo así como relojes y joyas por valor de más de 400.000 euros. La organización, liderada por ciudadanos albaneses, daba soporte a distintas organizaciones a nivel internacional para blanquear fondos obtenidos de manera ilícita para facilitar pagos por tráfico de drogas.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Plantacions de marihuana i blanqueig de diners

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a *ra&*iacute;z d'informes d'intel·ligència criminal remesos per Europol gràcies als quals es va poder identificar una *organizaci&*oacute;n composta per ciutadans d'origen *alban&*eacute;s, dedicats al *tr&*aacute;*fico de substàncies estupefaents, principalment a la *plantaci&*oacute;n de cultius de marihuana *indoor, i que conjuntament amb ciutadans d'origen xinès, *habr&*iacute;*an conformat una complexa estructura en la qual tots dos grups *obten&*iacute;*an mutu aprofitament i beneficis derivats de les activitats delictives a les quals es vénen dedicant.

Durant la *investigaci&*oacute;n els agents van poder comprovar com en aquesta estructura, els ciutadans xinesos, lliuraven en els seus negocis grans sumes de diners en efectiu, a canvi que aquesta quantitat els fos compensada en un altre lloc, amb la fi &*uacute;*ltimo que aquests diners es faci arribar al seu *pa&*iacute;s d'origen sense ser objecte del pertinent control legal o formal en *Espa&*ntilde;a. D'altra banda, els &*ldquo;*hawaladares&*rdquo; albanesos, operant com si fossin una entitat bancària, realitzaven el &*ldquo;trasllat&*rdquo; i la *ocultaci&*oacute;n de grans quantitats de diners procedents de la venda de droga i c*onsegu&*iacute;*an la *refinanciaci&*oacute;n de noves operacions.

Els investigadors van poder esbrinar que en el *v&*eacute;*rtice superior de l'estructura criminal es trobaven dos ciutadans albanesos, un que actuava com a l&*iacute;*der i l'altre com a lloctinent i comptable. Aquests *dispon&*iacute;*an, des d'almenys 2018, dos coordinadors d'origen xinès que presumptament manejaven una gran &*ldquo;cartera&*rdquo; amb nombrosos establiments *asi&*aacute;*ticos repartits per tot el territori nacional, amb el qual donaven servei a les sol·licituds d'efectiu de les organitzacions criminals dedicades al *tr&*aacute;*fico de drogues, en el moment i lloc que necessitessin.

Els comerços actuaven de la mateixa manera amb independència de la seva *ubicaci&*oacute;n, acumulant grans quantitats d'efectiu que eren lliurats als narcotraficants i els seus &*ldquo;mules&*rdquo; a canvi d'una c*ompensaci&*oacute;n *econ&*oacute;mica *utiliz&*aacute;*ndose com a mesura de seguretat un *TOKEN, que sol coincidir amb la *numeraci&*oacute;n d'un bitllet de baix valor facial.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">65,5 milions d'euros en lliuraments de diners en menys d'un a&*ntilde;o

Durant el període investigat d'entre maig 2020 i març 2021, es *habr&*iacute;*an realitzat constants i m&*uacute;*ltiples lliuraments de diners en efectiu a les organitzacions criminals albaneses, ascendint a un total de gairebé 65,5 milions d'euros, a les províncies de Barcelona, M&*aacute;*laga, València, Madrid, Sevilla i Alacant.

En el marc de la *investigaci&*oacute;n van poder detectar que part dels detinguts visitaven un establiment &*ldquo;*growshop&*rdquo; i que posteriorment realitzaven visites de control a un habitatge unifamiliar en un municipi *madrile&*ntilde;o, en el qual es va detenir a tres persones i es van confiscar gairebé 65 quilograms de marihuana. D'altra banda el l&*iacute;*der de la *organizaci&*oacute;n, d'origen *alban&*eacute;s, va ser arrestat com a presumpte responsable d'un delicte de *detenci&*oacute;n il·legal, lesions i tinença *il&*iacute;cita d'armes, en haver segrestat a un dels &*ldquo;*hawaladers&*rdquo;.

Una vegada que els investigadors van localitzar als integrants de la *organizaci&*oacute;n criminal es *elabor&*oacute; un dispositiu que *permiti&*oacute; la *detenci&*oacute;n de 27 persones a les províncies d'Alacant (1), Barcelona (6), Madrid (7), M&*aacute;*laga (7), Sevilla (2) i València (1). Durant els registres s'han intervingut 615.000 euros en efectiu, deu rellotges de luxe per valor de m&*aacute;s de 400.000 euros, dos *veh&*iacute;culs d'alta gamma, m&*aacute;*quinas de comptar diners, material *inform&*aacute;*tico i *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils encriptats.

Últimes notícies