Operación conxunta da Policía Nacional, Axencia Tributaria, Europol e Interpol

Desarticulada unha organización dedicada ao amaño de eventos deportivos mediante tecnoloxía vía satélite

Amañaban partidos predeterminando resultados en diferentes competicións e especialidades deportivas, principalmente fóra de España

Contaban cun novo sistema tecnolóxico a través do cal accedían ao sinal en vivo dos terreos de xogo de todo o mundo e conseguían adiantarse ao sinal que recibían as casas de apostas, polo que lograban estafalas

Foron detidas 23 persoas, entre elas o líder e o “trader” dunha importante casa de apostas, que se encargaba de validar as apostas en liña realizadas pola armazón criminal

15/09/23

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Agencia Tributaria, Europol e Interpol, han desarticulado una organización dedicada presuntamente al amaño de eventos deportivos utilizando tecnología vía satélite. Los miembros del grupo amañaban partidos predeterminando resultados en diferentes competiciones deportivas, principalmente fuera de España. El grupo contaba con un novedoso sistema tecnológico a través del cual accedían a la señal en vivo de los terrenos de jugo de todo el mundo y conseguían adelantarse a la señal que recibían las casas de apuestas, por lo que lograban estafarlas. Han sido detenidas 23 personas, entre ellas el líder y el “trader” de una importante casa de apuestas, que se encargaba de validar las apuestas online realizadas por el entramado criminal

A operación iniciouse no ano 2020 cando os axentes tiveron coñecemento dunha serie de apostas deportivas en liña de carácter sospeitoso, realizadas en eventos deportivos de tenis de mesa internacional. Tras analizar os datos dos que dispuñan, os investigadores lograron identificar unha armazón criminal de orixe romanesa e búlgaro asentado no territorio nacional e que corrompía a deportistas, principalmente de Romanía e Bulgaria.

Os membros da organización amañaban partidos predeterminando resultados en distintas competicións e especialidades deportivas, principalmente celebradas fóra do territorio nacional. Unha vez acordado o resultado ou calquera outra circunstancia, realizaban a aposta vía en liña de maneira masiva desde España.

O grupo obtiña beneficios económicos de dúas maneiras. O principal responsable da organización corrompera a varios futbolistas de diferentes equipos e Romanía, cos que xestionaba os amaños dos encontros. Ademais, o líder do grupo, facilitaba a información dos amaños a outros amañadores, coa finalidade de que utilizasen información privilexiada no seu propio beneficio. Este feito permitíalle recibir información de amaños orquestrados por outras organizacións criminais dedicadas á comisión de ilícitos da mesma natureza.

Novo sistema tecnolóxico

A organización criminal contaba cun sistema tecnolóxico novo e moi sofisticado, con resultados contrastados tanto a nivel nacional como internacional, baseado na tecnoloxía vía satélite e na captación de contido “feed” da mesma. Desta maneira, os membros do grupo, accedían ao sinal en vivo dos terreos de xogo de todo o mundo e conseguían adiantarse ao sinal que, do mesmo evento, recibían as casas de apostas, o que era aproveitado pola organización criminal para realizar apostas gañadoras coa certeza de estar a se adiantar ao sinal que chegaba ás casas de apostas e así estafalas. Tamén contaban con outros sistemas, bastante menos sofisticados pero que lles xeraban cuantiosos beneficios, xa que lles permitía adiantarse ao sinal que recibían as casas de apostas e así apostar sen risco.

Este modus operandi utilizábase principalmente en ligas asiáticas e suramericanas de fútbol, UEFA Nations League, Bundesliga, Mundial de fútbol de Qatar 2022 e torneos de tenis ATP e ITF.

A organización utilizaba identidades de terceiras persoas para non levantar sospeitas entre as casas de apostas xa que, aínda que os premios obtidos eran moi elevados, cobrábanse aparentemente por diferentes persoas.

En conivencia cun “trader” dunha importante casa de apostas

Entre as persoas detidas atopábase un “trader” dunha importante casa de apostas que, en conivencia cos líderes da organización, encargábase de validar as apostas realizadas en liña pola armazón criminal.

A organización mantiña contactos directos e permanentes con grupos delituosos internacionais, polo que se contou co apoio de especialistas de Europol e Interpol. Membros de ambas as organizacións policiais desprazáronse a España para a explotación operativa. Tamén se activaron outras medidas de cooperación policial a través do a Agregaduría de Interior de España en Bucarest (Romanía), onde se remitiu unha orde europea de investigación, que se converteu en peza crave para desentraña a complexa armazón criminal creado para conseguir amañar competicións deportivas no este país.

Froito desta investigación foron detidas 23 persoas, 22 delas en diferentes provincias españolas, das que tres ingresaron en prisión. Ademais, emitiuse unha Orde Internacional de Detención para o arresto do principal responsable da banda criminal que foi extraditado a España e ingresou en prisión.

Ademais, levaron a cabo catro rexistros domiciliarios nos que se interveu numeroso material informático, uns 80 teléfonos móbiles, dúas antenas parabólicas de grandes dimensións xunto cos receptores de sinal, un vehículo de lata gama, 5.000 euros en efectivo, 13.000 euros en billetes falsificados, numerosos cartóns de crédito e de débito, documentación de terceiras persoas e máis de 200 cartóns SIM prepagamento; ademais bloqueáronse 47 contas bancarias e 28 pasarelas de pago.

A investigación continúa aberta para a localización e posta a disposición xudicial doutros membros da organización criminal, así como identificar aos diferentes deportistas participantes nos amaños deportivos.

Últimas novidades