Fuxiu de Hungría tras apoderarse de máis de 2.000.000 de euros

La Policía Nacional detiene a una de los European Most Wanted Fugitives de EUROPOL en busca desde hace 10 años

Arrestada ao aterrar no aeroporto de Adolfo Suárez Madrid-Barallas, procedente da República Dominicana, onde se escondía tras ser condenada no seu país de orixe a máis de dez anos de prisión

Enfróntase a outras posibles condenas que exceden os 15 anos de privación de liberdade por presuntos delitos de falsidade documental, fraude e estafa

30/03/23

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una fugitiva a la que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega interpuesta por las autoridades de Hungría. La arrestada fue condenada en su país de origen a más de diez años de prisión por la comisión de varios delitos económicos y, además, mantiene causas abiertas para ser juzgada por otros presuntos delitos de falsedad documental, fraude y estafa. Por estos últimos hechos se enfrenta a otras condenas que exceden los 15 años de privación de libertad.

As investigacións comezaron en 2022, cando a Policía Nacional iniciou unha importante investigación tendente a tratar de localizar en territorio nacional a todos aqueles individuos que forman parte da lista European Most Wanted, desenvolvida por EUROPOL e a rede ENFAST. Nela atópanse incluídos os prófugos máis importantes dos países europeos con base en distintos factores como a gravidade dos delitos cometidos, o grao de perigo ou o risco de evasión da xustiza.

No marco desta investigación, iniciáronse as xestións oportunas para localizar e deter a esta fugitiva húngara, quen se atopaba incluída nesta lista pola comisión de varios delitos económicos (estafa, fraude e branqueo de capitais) e de falsidade documental de suma importancia no seu país de orixe. Ademais, esta muller tamén se atopaba na lista dos fugitivos máis buscados de Hungría.

Os feitos polos que se lle buscaba remóntanse ao período comprendido entre 2005 e 2012, cando a fugitiva, especialista en relacións bancarias e fraudes crediticias, en colaboración con outras dúas persoas logrou apoderarse ilegalmente de máis de dous millóns de euros. Para dar aparencia lícita á procedencia dese diñeiro, crearon diversas sociedades fantasmas. Acto seguido ás súas primeiras condenas, concretamente a mediados de 2012, e de forma previa ao seu ingreso en prisión, a detida desapareceu de Hungría sen deixar rastro, descoñecéndose o seu paradoiro ata o momento do seu arresto.

En busca desde hai dez anos

Inicialmente sospeitábase que se escondía en Tailandia, onde un dos seus colaboradores fora detido. Con todo, as pescudas iniciais e a colaboración entre as distintas autoridades de Alemaña, España e República Dominicana permitiron durante o pasado mes de xaneiro situala neste último país. Tras semanas de investigación, os axentes conseguiron detectar a súa presenza nese país, onde vivía protexida por unha influente comunidade húngara desenvolvendo unha vida aparentemente familiar e normal baixo unha identidade falsa. Alí, a fugitiva contraera matrimonio cun home de nacionalidade dominicana, con quen ten unha filla de pouca idade.

Con toda esta información, as autoridades dominicanas e españolas estableceron un dispositivo conxunto para proceder á súa detención, que levou a cabo no posto fronteirizo do aeroporto de Adolfo Suárez Madrid-Barallas. A arrestada viviu durante máis de dez anos evadida da Xustiza, logrando chegar a distintos países e dispondo de gran facilidade de acceso a documentación falsificada, o que dificultaba enormemente a súa detección.