A Policía Nacional desarticula unha “multinacional das estafas” cuxo fraude supera os 4 millóns de euros en España
§ Trátase dunha organización criminal internacional especializada en cometer estafas masivas por toda Europa a través do TIC, falsificación de documentos e branqueo de capitais § Hai dúas persoas detidas en España, entre elas o xefe da organización que foi arrestado en Madrid, e outras dúas en Romanía, ademais tramitáronse Ordes Europeas de Detención e Extradición e de bloqueo de contas estranxeiras § Estafaban tanto a particulares, fundamentalmente con falsos alugueres vacacionais, como a administracións públicas, facéndose pasar por provedores e informando dun cambio de conta bancaria para que á hora de realizar o pago fose recibido pola organización
14/06/22
14-xuño-2022Preto dun centenar de contas bancarias creadas por mulas. “”
§ Trátase dunha organización criminal internacional especializada en cometer estafas masivas por toda Europa a través do TIC, falsificación de documentos e branqueo de capitais
§ Hai dúas persoas detidas en España, entre elas o xefe da organización que foi arrestado en Madrid, e outras dúas en Romanía, ademais tramitáronse Ordes Europeas de Detención e Extradición e de bloqueo de contas estranxeiras
§ Estafaban tanto a particulares, fundamentalmente con falsos alugueres vacacionais, como a administracións públicas, facéndose pasar por provedores e informando dun cambio de conta bancaria para que á hora de realizar o pago fose recibido pola organización
Dado o número de países involucrados, foi clave a colaboración con EUROPOL e as Agregadurías de Interior nas distintas Embaixadas. Detívose a dúas persoas en España, entre elas o líder da organización que foi arrestado en Madrid, e outras dúas en Romanía. Ademais emitiuse unha Orde Europea de Detención cara a outro integrante da organización e dúas Ordes Europeas de Investigación a Hungría e Romanía para o bloqueo de 16 contas bancarias
Últimas novidades
-
As súas Maxestades os Reyes presiden a celebración do acto central conmemorativo do Bicentenario da Policía Nacional
07/05/24
-
A Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado ao roubo de vehículos e falsificación de matrículas para cometer roubos en empresas
06/05/24
-
A Policía Nacional desarticulada unha organización criminal que distribuía billetes falsos a través de redes sociais
06/05/24
-
A Policía Nacional desarticula unha organización criminal de orixe serbia que asaltou a vivenda dun clan rival en Estepona
05/05/24