La Policia Nacional desarticula una “multinacional de les estafes” el frau de les quals supera els 4 milions d'euros a Espanya
§ Es tracta d'una organització criminal internacional especialitzada a cometre estafes massives per tota Europa a través de les TIC, falsificació de documents i blanqueig de capitals § Hi ha dues persones detingudes a Espanya, entre elles el capitost de l'organització que va ser arrestat a Madrid, i altres dues a Romania, a més s'han tramitat Ordres Europees de Detenció i Extradició i de bloqueig de comptes estrangers § Estafaven tant a particulars, fonamentalment amb falsos lloguers vacacionals, com a administracions públiques, fent-se passar per proveïdors i informant d'un canvi de compte bancari perquè a l'hora de realitzar el pagament anés rebut per l'organització
14/06/22
14-juny-2022Prop d'un centenar de comptes bancaris creats per “mules”
§ Es tracta d'una organització criminal internacional especialitzada a cometre estafes massives per tota Europa a través de les TIC, falsificació de documents i blanqueig de capitals
§ Hi ha dues persones detingudes a Espanya, entre elles el capitost de l'organització que va ser arrestat a Madrid, i altres dues a Romania, a més s'han tramitat Ordres Europees de Detenció i Extradició i de bloqueig de comptes estrangers
§ Estafaven tant a particulars, fonamentalment amb falsos lloguers vacacionals, com a administracions públiques, fent-se passar per proveïdors i informant d'un canvi de compte bancari perquè a l'hora de realitzar el pagament anés rebut per l'organització
Donat el nombre de països involucrats, ha estat clavi la col·laboració amb EUROPOL i les Agregadurías d'Interior en les diferents Ambaixades. S'ha detingut a dues persones a Espanya, entre elles el líder de l'organització que va ser arrestat a Madrid, i altres dues a Romania. A més s'ha emès una Ordre Europea de Detenció cap a un altre integrant de l'organització i dues Ordres Europees de Recerca a Hongria i Romania per al bloqueig de 16 comptes bancaris
Últimes notícies
-
Desarticulada una organització criminal pel robatori de 20 camions articulats valorats en 5.000.000 d'euros
14/11/24
-
La Policia Nacional confisca més d'una tona de cocaïna oculta en un contenidor procedent de Sud-amèrica
13/11/24
-
La Policia Nacional deté a dos integrants de la “Colla Barri 18” per una temptativa d'homicidi a Còrdova
13/11/24
-
La Policia Nacional desarticula un entramat criminal especialitzat a estafar a bancs mitjançant l'ús fraudulent de datáfonos i identitats falses
11/11/24