Bloqueáronse máis de 170.000 euros en criptomonedas

A Policía Nacional desarticula unha organización criminal que hackeara “” sistemas informáticos de institucións públicas

Introducíanse en servidores de institucións públicas para cambiar a domiciliación das nóminas máis cuantiosas e derivar o pago a dúas contas abertas con documentación falsificada, alcanzando o diñeiro estafado unha cifra superior aos 53.000 euros

Leváronse a cabo tres rexistros en domicilios de Madrid, onde se interviñeron catro vehículos deportivos de alta gama valorados en máis de 450.000 euro, uns 50 dispositivos informáticos, 70.000 euros en metálico e uns 400 cartóns de débito e crédito tipo “moedeiro”

Durante a investigación detívose a oito novos en Madrid, nunha operación que continúa aberta e que foi coordinada polo Servizo de Criminalidade Informática da Fiscalía Provincial de Granada

25/04/22

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal que presuntamente hackeara “” sistemas informáticos de institucións públicas en Madrid e Granada. Introducíanse en servidores de institucións públicas para cambiar a domiciliación das nóminas máis cuantiosas e derivar o pago a dúas contas abertas con documentación falsificada, alcanzando o diñeiro estafado unha cifra superior aos 53.000 euros. Leváronse a cabo tres rexistros en domicilios de Madrid, onde se interviñeron catro vehículos deportivos de alta gama valorados en máis de 450.000 euros, uns 50 50 dispositivos informáticos, 70.000 euros en metálico e uns 400 cartóns de débito e crédito tipo “moedeiro”. Durante a investigación detívose a oito novos en Madrid, nunha operación que continúa aberta e que foi coordinada polo Servizo de Criminalidade Informática da Fiscalía Provincial de Granada.

Servidores de nóminas “hackeados” para desviar o seu capital

A investigación iniciouse a primeiros de decembro dell ano pasado tras unha denuncia interposta polo Concello de Granada, ao detectar que catro nóminas de traballadores foran manipuladas e o diñeiro fora transferido a contas alleas mediante un cambio na domiciliación bancaria tras un “hackeo” do servidor. A finais do mesmo mes, os investigadores detectaron o ingreso dunha quinta nómina nunha das contas bancarias que fora detectada como pertencentes a esta organización criminal. Neste caso, unha das consellerías  de Comunidade de Madrid, informou os investigadores da existencia dun incidente de seguridade no seu sistema informático de características moi similares ao ocorrido en Granada.

O método que utilizaban os membros deste grupo consistía, servíndose duns amplos coñecementos sobre o funcionamento dos sistemas informáticos adquiridos de maneira autodidacta desde moi temperá idade, en introducirse nos programas destinados á xestión de nóminas para alterar o seu normal funcionamento e lograr cambiar a domiciliación bancaria das mesmas. Desta forma, o diñeiro de cinco nóminas, pertencentes a traballadores destas institucións, acabou sendo transferido a dúas contas de dous bancos diferentes que, á súa vez, serían abertas utilizando documentación falsificada. Nestas contas detectáronse ademais, outros abonos dunha contía relevante, presuntamente procedentes doutras fraudes informáticas. Polo momento, o conxunto de todo o capital ascende a unha  cifra superior aos 53.000 euros.

Criptomonedas, deportivos de alta gama e numerosos dispositivos incautados

Tras a obtención fraudulenta do diñeiro, o seguinte paso consistía en desviar o capital cara a contas que a organización criminal posuía.  A través dunha plataforma de compravenda de activos dixitais, o capital conseguido ilicitamente convertíase en criptomonedas, dificultando así a rastrexabilidade do diñeiro defraudado. 

O desenvolvemento desta operación culminou con tres  rexistros domiciliarios, un deles nunha vivenda pertencente ao principal investigado, nos que se interviñeron catro vehículos deportivos de alta gama valorados en máis de 450.000 euros, 70.000 euros en metálico, uns 50 dispositivos informáticos - smartphones, portátiles, discos duros ou “ledger”, billeteira para a custodia de criptomonedas - e uns 400 cartóns de débito e crédito tipo “moedeiro”. Durante  a investigación foron bloqueados máis de 170.000 euros en criptomonedas.

 

A investigación, que se atopa baixo segredo de sumario, segue aberta e non se descarta que outras institucións puidesen ser vítimas desta actividade criminal. Sobre dous dos principais membros da organización decretouse o seu ingreso en prisión tras ser postos a disposición da autoridade xudicial.

Últimas novidades