Operación levada a cabo en Madrid e Murcia

A Policía Nacional desarticula un grupo criminal que defraudou máis de 1.200.000 euros coa alteración de expedientes de accidentes de tráfico

A empregada dunha compañía aseguradora foi quen, prevaliéndose dos cargos que ocupou na empresa, comezou coas actividades delituosas, apoiándose noutra persoa que emitía numerosas facturas falsas de servizos de fisioterapia

Foron detidas 33 persoas acusadas de fraude, falsidade documental, intrusismo e branqueo de capitais, todas elas relacionadas coa manipulación dun total de 41 expedientes

02/11/21

Axentes da Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado, presuntamente, á incorporación de vítimas falsas aos expedientes de accidentes de tráfico dunha compañía aseguradora. Un total de 33 persoas foron detidas acusadas de fraude, falsidade documental, intrusismo e branqueo de capitais, chegando a defraudar máis de 1.200.000 euros coa alteración de 41 expedientes de accidentes de tráfico. Leváronse a cabo 30 detencións na localidade madrileña de Xetafe, dúas en Madrid capital e unha en Murcia.

As investigacións comezaron coa denuncia interposta pola aseguradora afectada, que alertou da actividade fraudulenta que detectaran nunha das súas empregadas. As irregularidades atopábanse nunha serie de expedientes de accidentes de tráfico indemnizados pola compañía, todos eles tramitados ou supervisados pola mesma empregada. Estas irregularidades consistían na incorporación de vítimas falsas a expedientes de accidentes de tráfico reais para, posteriormente, cobrar a correspondente indemnización.

Esta empregada, prevaliéndose dos cargos que foi ocupando na empresa, introduciu nas aplicacións da compañía a persoas que se facían pasar por presuntas vítimas de accidentes de tráfico, os cales cederon os seus datos bancarios e de identidade. Co fin de dotar de veracidade ás supostas vítimas e superar os controis internos, esta empregada incorporou documentos falsos de todo tipo nos expedientes, como partes médicos, ateigados policiais e facturas de servizos de fisioterapeutas, entre outros.

Para xustificar estes últimos, os relacionados con servizos de fisioterapeuta, a empregada contactou co outro principal investigado da trama, quen emitiu ao seu nome numerosas facturas, presuntamente falsas, que foron incorporadas nos expedientes tramitados pola empregada da compañía. Ademais, esta persoa consta nun dos accidentes como presunta vítima. Ambos idearon a operativa defraudadora, e foron eles mesmos quen se dedicaron a captar ás vítimas falsas dos accidentes.

Identificadas 43 persoas que se fixeron pasar por vítimas

Constatáronse irregularidades en 41 expedientes tramitados, principalmente, durante os anos 2019 e 2020, e identificouse a 43 persoas como presuntas vítimas falsas, algunhas delas menores de idade, xerándose unha fraude de 1.201.999,10 euros.

Durante a investigación, realizáronse tres entradas e rexistros en domicilios, dous delas en Madrid e unha terceira na localidade madrileña de Morata de Tajuña. Nestas actuacións policiais interviñéronse 8.995 euros en efectivo, teléfonos móbiles, equipamentos informáticos e documentación

 

Últimas novidades