Operació duta a terme a Madrid i Múrcia

La Policia Nacional desarticula un grup criminal que va defraudar més d'1.200.000 euros amb l'alteració d'expedients d'accidents de trànsit

L'empleada d'una companyia asseguradora va ser qui, prevalent-se dels càrrecs que va ocupar en l'empresa, va començar amb les activitats delictives, recolzant-se en una altra persona que emetia nombroses factures falses de serveis de fisioteràpia

Han estat detingudes 33 persones acusades de frau, falsedat documental, intrusisme i blanqueig de capitals, totes elles relacionades amb la manipulació d'un total de 41 expedients

02/11/21

Agents de la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal dedicat, presumptament, a la incorporació de víctimes falses als expedients d'accidents de trànsit d'una companyia asseguradora. Un total de 33 persones han estat detingudes acusades de frau, falsedat documental, intrusisme i blanqueig de capitals, havent arribat a defraudar més d'1.200.000 euros amb l'alteració de 41 expedients d'accidents de trànsit. S'han dut a terme 30 detencions en la localitat madrilenya de Getafe, dues a Madrid cabdal i una a Múrcia.

Les recerques van començar amb la denúncia interposada per l'asseguradora afectada, que va alertar de l'activitat fraudulenta que havien detectat en una de les seves empleades. Les irregularitats es trobaven en una sèrie d'expedients d'accidents de trànsit indemnitzats per la companyia, tots ells tramitats o supervisats per la mateixa empleada. Aquestes irregularitats consistien en la incorporació de víctimes falses a expedients d'accidents de trànsit reals para, posteriorment, cobrar la corresponent indemnització.

Aquesta empleada, prevalent-se dels càrrecs que va ser ocupant en l'empresa, va introduir en els aplicatius de la companyia a persones que es feien passar per presumptes víctimes d'accidents de trànsit, els quals van cedir les seves dades bancàries i d'identitat. Amb la finalitat de dotar de veracitat a les suposades víctimes i superar els controls interns, aquesta empleada va incorporar documents falsos de tot tipus en els expedients, com parts mèdics, atestats policials i factures de serveis de fisioterapeutes, entre uns altres.

Per justificar aquests últims, els relacionats amb serveis de fisioterapeuta, l'empleada va contactar amb l'altre principal investigat de la trama, qui va emetre al seu nom nombroses factures, presumptament falses, que van ser incorporades en els expedients tramitats per l'empleada de la companyia. A més, aquesta persona consta en un dels accidents com a presumpta víctima. Tots dos van idear l'operativa defraudador, i van ser ells mateixos els qui es van dedicar a captar a les víctimes falses dels accidents.

Identificades 43 persones que es van fer passar per víctimes

S'han constatat irregularitats en 41 expedients tramitats, principalment, durant els anys 2019 i 2020, i s'ha identificat a 43 persones com a presumptes víctimes falses, algunes d'elles menors d'edat, generant-se un frau d'1.201.999,10 euros.

Durant la recerca, s'han realitzat tres entrades i registres en domicilis, dos d'elles a Madrid i una tercera en la localitat madrilenya de Morata de Tajuña. En aquestes actuacions policials es van intervenir 8.995 euros en efectiu, telèfons mòbils, equips informàtics i documentació

 

Últimes notícies