Operació conjunta de Policia Nacional i Agència Tributària

Desarticulada una organización criminal que había obtenido más de 680.000 euros procedentes del narcotráfico

Els detinguts ocultaven els fons resultants del blanqueig de capitals mitjançant l'activitat principal de reparació i manteniment d'embarcacions nàutiques

Se'ls imputen els delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, acumulats als delictes contra la salut pública pels quals ja van ser detinguts en el seu moment

S'han intervingut més de 28.000 euros en efectiu, dos ordinadors, un disc dur i diversa documentació

30/04/24

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal que, supuestamente, habría obtenido más de 680.000 euros procedentes del narcotráfico. Los detenidos ocultaban los fondos con la actividad de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas, utilizando cuentas bancarias en Gibraltar desde las cuales posteriormente afloraban efectivo para su blanqueo en España.

L'activitat delictiva consistia en l'adquisició d'embarcacions que utilitzaven per al narcotràfic i amb la compra a Portugal de motors per a llanxes de gran potència, tot això encobert amb l'activitat econòmica lícita de la societat. Se'ls imputen els delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, acumulats al delicte contra la salut pública pel qual ja van ser detinguts en el seu moment. S'han intervingut més de 28.000 euros en efectiu, dos ordinadors, un disc dur i diversa documentació.

La recerca es va iniciar en 2022 quan els agents investigaven la comissió d'un delicte contra la salut pública per l'aprehensió en el mes de juny de 467 quilos d'haixix a bord d'una embarcació. En aquest moment arrenca una recerca per blanqueig de capitals respecte a membres d'aquesta organització criminal. Al llarg de les diverses indagacions es va analitzar el patrimoni personal i empresarial dels detinguts, així com la seva situació financera. Els agents van investigar 19 comptes bancaris on es van localitzar indicis suficients que justificaven l'existència d'un delicte de blanqueig de capitals.

Els diners blanquejats per aquesta organització criminal i procedent de l'activitat delictiva ascendeix a més de 680.000 euros, diners que es va destinar a diverses adquisicions patrimonials, principalment del sector nàutic, mitjançant la introducció en el circuit legal financer de grans quantitats de diners en efectiu d'origen desconegut.

La fase d'explotació de l'operació policial es va culminar amb la detenció de tres persones i una entrada i registre a la seu de la suposada empresa, l'activitat principal de la qual era la reparació i manteniment d'embarcacions nàutiques, situada al polígon industrial de Sant Roque (Cadis).

Últimes notícies