Les operacions bancàries analitzades sumen més de 4.000.000 d'euros

La Policia Nacional desarticula l'entramat societari d'una organització criminal que blanquejava els diners obtinguts de l'explotació laboral d'estrangers

Es tracta de la segona fase d'una operació –en la qual ja van ser detingudes 18 persones el mes de juliol passat- contra el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació laboral de ciutadans d'origen africà en situació irregular en el sector de la construcció

Com a conseqüència de la recerca patrimonial, els agents han detingut a altres cinc persones a la ciutat de Màlaga, han imputat a cinc persones jurídiques i han bloquejat 18 comptes bancaris amb un saldo de gairebé 92.000 euros

21/03/24

Agents de la Policia Nacional han desarticulat l'entramat societari d'una organització criminal que blanquejava, *preseuntamente, els diners obtinguts de l'explotació laboral d'estrangers. Es tracta de la segona fase d'una operació –en la qual ja van ser detingudes 18 persones el mes de juliol passat- contra el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació laboral de ciutadans d'origen africà en situació irregular en el sector de la construcció. Com a conseqüència de la recerca patrimonial, on les operacions bancàries analitzades sumen més de 4.000.000 d'euros, els agents han detingut a altres cinc persones a la ciutat de Màlaga, han imputat a cinc persones jurídiques i han bloquejat 18 comptes bancaris amb un saldo de gairebé 92.000 euros.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Primera fase: 18 detinguts

La primera fase d'aquesta *operaci&*oacute;n es *desarroll&*oacute; en M&*aacute;*laga, on els agents van detectar una xarxa que, sota l'aparença d'una estructura empresarial, utilitzava la imatge de *asociaci&*oacute;n d'ajuda a l'immigrant captant as&*iacute; als seus *v&*iacute;cestafes per a la seva *explotaci&*oacute;n en el sector de la c*onstrucci&*oacute;n. Les *v&*iacute;cestafes tingues&*iacute;*an que menjar i dormir a l'interior de *veh&*iacute;culs i, *adem&*aacute;s, realitzaven serveis de pe&*oacute;n o de seguretat d'obres en jornades que continuaven m&*aacute;s *all&*aacute; de 24 hores. L'operatiu policial, que es *realiz&*oacute; al juliol del passat a&*ntilde;o, c*ulmin&*oacute; amb 18 detinguts (17 a la ciutat de M&*aacute;*laga i un a Madrid), i quatre registres en M&*aacute;*laga on es van intervenir 30.000 euros en efectiu, un *veh&*iacute;cul d'alta gamma, diversos *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils i *documentaci&*oacute;n relacionada amb la *investigaci&*oacute;n.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Segona fase: *investigaci&*oacute;n patrimonial

La *investigaci&*oacute;n *econ&*oacute;mica, que es *inici&*oacute; a l'octubre de 2022, s'ha centrat en l'estructura societària de la *organizaci&*oacute;n criminal desarticulada. Els agents van detectar que estava composta per set persones *jur&*iacute;*dicas -algunes d'elles a nom de *testaferros- que estar&*iacute;*an actuant *il&*iacute;c*itamente, d'una banda, explotant laboralment a estrangers irregulars mitjançant subcontractes realitzades a les societats mercantils controlades pels membres de l'entramat. D'aquesta manera *hac&*iacute;*an passar als immigrants -en el seu major&*iacute;a subsaharians, sense permís de treball i en *situaci&*oacute;n de vulnerabilitat- per terceres persones donades d'alta en la Seguretat Social. Al seu torn, *ejerc&*iacute;*an un control exhaustiu de les hores que treballaven i els pagaven en *met&*aacute;*lico in situ quantitats de diners &*iacute;*nfimas, molt per sota dels salaris m&*iacute;*nimos estipulats, generant as&*iacute; una gran riquesa provinent de la *explotaci&*oacute;n laboral.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Estructura *econ&*oacute;mica de la *organizaci&*oacute;n regida pel principi de &*ldquo;caixa &*uacute;*nica&*rdquo;

D'altra banda, les perquisicions han acreditat que la *organizaci&*oacute;n ha generat ingents beneficis, analitzat els agents operacions bancàries que sumen 4.185.397,80 d'euros. S'han detectat activitats inusuals per a una societat mercantil, la qual cosa es reflecteix en el maneig de diners (per la seva elevada quantitat, *din&*aacute;mica de les transmissions, i el fet de tractar-se de diners en *met&*aacute;*lico).

Tot això *permiti&*oacute; concloure que l'estructura *econ&*oacute;mica de la *organizaci&*oacute;n funcionava regida pel criteri o principi de &*ldquo;caixa &*uacute;*nica&*rdquo;. Això suposa que els ingressos i despeses d'un entramat societari se centralitzin en una *tesorer&*iacute;a &*uacute;*nica amb tots els recursos financers al seu càrrec, sense que cada societat o *asociaci&*oacute;n pugui disposar del mateix amb *autonom&*iacute;a, coexistint en aquest cas els ingressos l&*iacute;c*itos amb els *il&*iacute;c*itos.

Per &*uacute;*ltimo, en aquesta segona fase de la *investigaci&*oacute;n, els agents han evidenciat que part dels ingressos obtinguts amb l'activitat *il&*iacute;cita es van destinar a la *adquisici&*oacute;n de béns mobles (*veh&*iacute;culs) a nom de les dues associacions creades a aquest efecte, sense ingressos recurrents ni activitat *econ&*oacute;cap mica. Mentrestant, una altra part dels guanys s'utilitzaven per a fer front als pagaments en efectiu dels immigrants explotats.

&*nbsp;

Últimes notícies