Aztertutako banku-eragiketak 4.000.000 euro baino gehiagokoak dira.

Atzerritarren lan-esplotaziotik lortutako dirua zuritzen zuen erakunde kriminal baten sozietate sarea desegin du Polizia Nazionalak

Eraikuntza-sektorean egoera irregularrean dauden afrikar jatorriko herritarren lan-esplotaziorako gizakien salerosketaren aurkako operazio baten bigarren fasea da –joan den uztailean 18 pertsona atxilotu zituzten–;#Ondare-ikerketaren ondorioz, agenteek beste bost pertsona atxilotu dituzte Malaga hirian, bost pertsona juridiko inputatu dituzte eta ia 92.000 euroko saldoa duten 18 banku-kontu blokeatu dituzte

21/03/24

Atzerritarren lan-esplotaziotik lortutako dirua preseski zuritzen zuen erakunde kriminal baten sozietate sarea desegin dute Polizia Nazionaleko agenteek. Eraikuntza-sektorean egoera irregularrean dauden jatorri afrikarreko herritarren lan-esplotaziorako gizakien salerosketaren aurkako operazioaren bigarren fasea da –joan den uztailean 18 pertsona atxilotu zituzten–. Ondare ikerketaren ondorioz, non aztertutako banku-operazioek 4.000.000 euro baino gehiago batzen dituzten, agenteek beste bost pertsona atxilotu dituzte Malaga hirian, bost pertsona juridiko inputatu dituzte eta 18 banku-kontu blokeatu dituzte ia 92.000 euroko saldoarekin.

Lehenengo fasea: 18 atxilotu

Operazio horren lehen fasea Malagan garatu zen: agenteek sare bat atzeman zuten, enpresa-egitura baten itxurapean, etorkinei laguntzeko elkarte baten irudia erabiltzen zuena, eta, hala, haien biktimak erakartzen zituena eraikuntzaren sektorean esplotatzeko. Biktimek ibilgailuen barruan jan eta lo egin behar izaten zuten, eta, horrez gain, peoi edo obretako segurtasun zerbitzuak egiten zituzten 24 ordu baino gehiago irauten zuten jardunaldietan. Polizia-operazioa iazko uztailean egin zen, eta 18 pertsona atxilotu zituzten (17 Malagan eta bat Madrilen), eta lau miaketa egin zituzten Malagan (30.000 euro esku-dirutan, gama altuko ibilgailu bat, zenbait telefono mugikor eta ikerketarekin lotutako dokumentuak).

Bigarren fasea: ondarearen ikerketa

2022ko urrian abiatu zuten ikerketa ekonomikoa, eta desegindako erakunde kriminalaren egitura sozietarioan oinarritu dute. Agenteek antzeman zutenez, zazpi pertsona juridikok osatzen zuten –horietako batzuk testaferroen izenean–, eta legez kanpo ari ziren lanean; batetik, atzerritar irregularrak esplotatzen ari ziren, sarearen kideek kontrolatutako merkataritza-sozietateei egindako azpikontraten bidez. Hala, Gizarte Segurantzan alta emandako hirugarren pertsonen bidez igaroarazten zituzten etorkinak —gehienak Saharaz hegoaldekoak, lan-baimenik gabeak eta zaurgarritasun-egoeran zeudenak—. Era berean, lan egiten zuten orduen kontrol zehatza egiten zuten eta in situ eskudirutan ordaintzen zizkieten diru kopuru oso txikiak, ezarritako gutxieneko soldaten oso azpitik, horrela lan-esplotaziotik zetorren aberastasun handia sortuz.

Erakundearen egitura ekonomikoa, “kutxa bakarraren” printzipioaren araberakoa.

Bestalde, ikerketek egiaztatu dutenez, erakundeak etekin izugarriak sortu ditu, bankuen operazioak aztertu ondoren (guztira 4.185.397,80 euro). Merkataritza-sozietate batentzat ezohikoak diren jarduerak antzeman dira, eta hori dirua erabiltzean islatzen da (diru-kopuru handia, transmisioen dinamika, eta eskudirua izatea).

Horri guztiari esker ondorioztatu zen erakundearen egitura ekonomikoa “kutxa bakarraren” irizpidearen edo printzipioaren arabera funtzionatzen zuela. Horrek esan nahi du sozietate-sare baten diru-sarrerak eta gastuak altxortegi bakar batean bilduko direla, finantza-baliabide guztiak bere kargura dituela, eta sozietate edo elkarte bakoitzak ezingo duela diru-sarrera hori autonomiaz erabili; kasu horretan, diru-sarrera zilegiak eta ez-zilegiak aldi berean egongo dira.

Azkenik, ikerketaren bigarren fase honetan, agenteek agerian utzi dute legez kanpoko jarduerarekin lortutako diru-sarreren zati bat ondasun higigarriak (ibilgailuak) erosteko erabili zela, horretarako sortutako bi elkarteen izenean, diru-sarrera errepikaririk eta jarduera ekonomikorik gabe. Bitartean, irabazien beste zati bat esplotatutako etorkinen eskudiruzko ordainketei aurre egiteko erabiltzen zen.

 

Azken prentsa-oharrak