Sala de premsa

L'operació s'ha saldat fins al moment amb nou detinguts a Tenerife (2), Regne Unit, Alemanya (2), Letònia, Polònia, Itàlia i República Dominicana , país on residia el principal investigat i l'arrest del qual ha sigut possible gràcies al suport prestat per les autoritats d'este país. A més, s'han bloquejat comptes bancaris per valor de 58.600,00 euros, 116.300,00 euros en criptomonedas i 106.000,00 euros en efectiu, així com 10 béns immobles per valor de 2.600.000,00 euros. Així mateix s'han intervenut joies, obres d'art i vehicles d'alta gamma, així com material informàtic i diversa documentació. A açò cal afegir el bloqueig a l'inici de la investigació de 4.500.000 euros en un compte que l'organització tenia a Xipre i quatre comptes amb 23 BTC valorades en 1.400.000 euros.

Estafa tipus “Ponzi”

La xarxa criminal operava i promocionava una plataforma d'inversió fraudulenta en cànnabis medicinal, a través de la qual s'hauria comès/fideïcomès presumptament un delicte en massa d'estafa amb víctimes d'almenys 35 països diferents, entre ells Espanya, Alemanya i França.

El model de negoci que oferia esta organització consistia a utilitzar el capital transferit dels inversors als socis conreadors per a finançar el cultiu de plantes de cànnabis. Una vegada collida la plantació, la durada de la qual varia depenent del tipus de planta de marihuana conreada, el soci o “partner” vendria el producte i la plataforma rebria una part del benefici que, posteriorment retornaria a l'inversor. Amb este sistema prometien a les víctimes beneficis d'entre el 70% i el 168% a l'any, segons l'espècie de cànnabis en la qual s'invertira.

En tractar-se d'una estafa tipus “Ponzi”, la xarxa necessitava promocionar la inversió en el producte, per la qual cosa va realitzar una forta inversió en màrqueting, estant present en esdeveniments i fires cannábicas, utilitzant campanyes publicitàries, amb alta presència en xarxes socials. En estos vídeos es mostraven cotxes de luxe, festes en hotels i videoclips musicals.

A més, per a facilitar la captació de clients i oferir-los confiança, la plataforma comptava amb una xarxa d'oficines físiques en diferents ciutats d'Europa (València, Berlin, Zuric, Ámsterdam i Lisboa), des de la qual atenien als inversors i organitzaven visites a plantacions reals de cànnabis legal, suposadament socis d'esta plataforma. No obstant açò, estes plantacions –situades a Colòmbia, Dinamarca i Portugal- van arribar a firmar acords amb la plataforma i a exhibir la seua publicitat però mai va haver-hi inversió real en les collites.

Diners ocults en un complex entramat de comptes i criptomonedas

Els agents de la UDEF de la Policia Nacional han comprovat que els fons captats a les víctimes no es reinvertían en cànnabis medicinal, sinó que partix es destinava a pagaments parcials a les víctimes, una altra part al màrqueting i una gran part a l'enriquiment dels investigats. La major part dels diners dels inversors s'ocultava en un complex entramat de comptes bancaris i exchanges de criptomonedas, titulats per societats pantalla i testaferros d'Europa de l'Est.

Gràcies a la laboriosa investigació, els agents han aconseguit identificar als màxims responsables de l'estafa –ciutadans russos-, els quals actuaven baix identitats falses i mai apareixerien en les oficines ni en actes i esdeveniments promocionals. Per davall d'ells es trobaven els directius de la plataforma –de diferents nacionalitats- els qui gestionaven la xarxa d'oficines i empleats, així com els esdeveniments i campanyes de publicitat.

Les actuacions operatives es van iniciar ràpidament per a tractar de bloquejar els fons de les víctimes. Per açò, en 2022 es va dur a terme una entrada i registre en la seu d'esta plataforma a Espanya, i així mateix es va dur a terme a la detenció de l'administrador en el nostre país, així com el registre del seu domicili.

Analitzades els comptes bancaris que esta plataforma posseïa, els agents han comprovat com el total rebut pels inversors ascendix a 416.966.621 euros. No obstant açò, moltes persones no han denunciat, per la qual cosa no es pot realitzar una valoració total dels fons defraudats.

S'han emès des d'Espanya un total de cinc Ordes Europeus de Detenció i Entrega (OEDE), dos Ordes Europeus d'Investigació (OEI) així com dos Comissions Rogatorias Internacionals. Així mateix s'han realitzat un total de 36 entrades i registre en domicili (8 a instàncies d'Espanya i 27 a instàncies d'Alemanya), sent estos a Letònia, República Dominicana, Espanya, Estònia, Regne Unit, Portugal, Alemanya i Polònia.