A Policía Nacional e a CNMV alertan sobre unha campaña de fraude a investidores

Foron detectados contactos onde se suplantaban os números de teléfono, os dominios de Internet e o correo electrónico da Comisión Nacional do Mercado de Valores

A comunicación pretende interesarse por perdas sufridas polo investidor aínda que, en realidade, o seu propósito real é acceder ás súas contas bancarias

A CNMV advirte que nunca solicita por vía telefónica, ou por calquera outro medio de comunicación, os números de conta ou as claves para operar coa súa entidade bancaria ou de valores

Os investidores que fosen vítimas dalgún intento de fraude financeira poden interpor a correspondente denuncia ante a Policía Nacional

09/03/21

A Policía Nacional e a CNMV -Comisión Nacional do Mercado de Valores- detectaron intentos de fraude a investidores falseando o número de teléfono desde o que se realiza a comunicación para facelo coincidir co da institución. Nesas chamadas solicítanse datos persoais ou bancarios co pretexto dalgunha suposta xestión oficial, por exemplo, interesarse por perdas sufridas polo investidor en investimentos anteriores. Con todo, o propósito real destas chamadas ou comunicacións é acceder ás contas bancarias do investidor, ás súas claves persoais e apropiarse ilegalmente dos seus fondos. A CNMV nunca pide ese tipo de información a investidores por vía telefónica ou calquera outro medio de comunicación.

Unha vez coñecidos os feitos, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF)  da Policía Nacional ha iniciado a correspondente investigación destes intentos de estafa en virtude do convenio de colaboración subscrito entre ambas as partes para loitar contra a fraude financeira. Por outra banda, a CNMV emprenderá as accións legais ao seu alcance para impedir e limitar estas prácticas. 

Esta modalidade de intento de fraude a través do teléfono únese a outras formas de phishing ou fraude xa detectadas anteriormente, por exemplo: 

- o envío de comunicacións a investidores por correo electrónico desde dominios similares a @cnmv.es …(por exemplo …@cnmv.help); 

- respostas a consultas de investidores con documentos escaneados, con formato, contido e firmas falsas de responsables da CNMV; 

- contratos das empresas fraudulentas para que os asinen os investidores, que inclúen o logo da CNMV para dar aparencia de seriedade e legalidade. 

Verificar sempre a procedencia 

En todo caso, a Policía Nacional e a CNMV aconsellan verificar a procedencia de calquera comunicación recibida no seu nome. 

En concreto, se considera recomendable: 

- Verificar que os correos electrónicos da CNMV proceden do dominio …@cnmv.es e asegurarse da orixe da fonte para descartar a existencia de ligazóns estrañas e alleas a www.cnmv.es. 

- Desconfiar de contratos ou documentos non oficiais que inclúan o logo da CNMV. 

- Desconfiar de cualquier comunicación que incluya la petición de información confidencial, económica o personal o incluya cualquier enlace de apariencia sospechosa. 

- Lembrar que a CNMV nunca lle convidaría a realizar un investimento nin lle cobraría por iso. 

A Policía Nacional e a CNMV agradecen a colaboración cidadá para informar deste tipo de fraudes, como ocorreu nesta ocasión. Por iso, considera útil que quen teña coñecemento dun caso deste tipo remita á Comisión o material orixinal (correo, resposta..) para que se realice a análise correspondente. 

Últimas novidades