A operación levouse a cabo en Madrid

Detido un membro dunha organización de Camerún que estafou máis de 107.000 euros a clientes dunha empresa de envíos de diñeiro

O detido traballaba no departamento de revisión de transaccións dunha empresa dedicada a transferencias a través de internet, onde tiña acceso, en tempo real, a todo tipo de clientes

Ao visualizar a información das operacións dos clientes, interceptaba e remitía todos eses datos á organización criminal, asentada no país africano, onde, a través da falsificación dos documentos de identidade das vítimas, realizaba o cobro do diñeiro estafado

01/03/21

Axentes da Policía Nacional han detido en Madrid a un membro dunha organización criminal asentada en Camerún e que defraudou, presuntamente, un total de 107.117,21 euros a clientes dunha empresa de transferencia internacional de diñeiro a través de internet. A organización, asentada no país africano, despregaba aos seus integrantes por diferentes países de todo o mundo.

O detido traballaba no departamento de revisión de transaccións dunha empresa dedicada ao envío de diñeiro a través de Internet, onde tiña acceso, en tempo real, a todo tipo de clientes. Ao visualizar a información das operacións dos clientes que enviaban diñeiro a Camerún, interceptaba e remitía todos eses datos á organización criminal, fincada no seu país de orixe, onde, a través da falsificación dos datos dos documentos de identidade das vítimas, realizaba o cobro do diñeiro estafado.

El fraude total consumado en España asciende a 107.117,21 euros, aunque la investigación continúa abierta en estos momentos para detectar a más integrantes de la organización en otros países y emitir las correspondientes órdenes de investigación y detención. 

Unha segunda persoa detida en Camerún

Pola súa banda, en relación a estes feitos, as autoridades policiais de Camerún procederon á detención dunha empregada dun establecemento asociado á mesma empresa de envío de diñeiro, quen recoñeceu que o seu papel dentro da organización era facer efectivas as ordes de pago que lle enviaban desde terceiros países para executar o cobro.

Ademais das detencións levadas a cabo en Madrid e en Camerún, os axentes levaron a cabo o rexistro domiciliario dunha vivenda na localidade madrileña de Alcobendas, onde se interveu un teléfono móbil, xustificantes de operacións de envío de diñeiro da empresa e documentos con anotacións manuscritas que contiñan información utilizada na operativa delituosa.

 

Últimas novidades