Detingut un membre d'una organització de Camerun que va estafar més de 107.000 euros a clients d'una empresa d'enviaments de diners
El detingut treballava en el departament de revisió de transaccions d'una empresa dedicada a transferències a través d'internet, on tenia accés, en temps real, a tot tipus de clients
En visualitzar la informació de les operacions dels clients, interceptava i remetia totes aquestes dades a l'organització criminal, assentada al país africà, on, a través de la falsificació dels documents d'identitat de les víctimes, realitzava el cobrament dels diners estafats
01/03/21
Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid a un membre d'una organització criminal assentada en Camerun i que va defraudar, presumptament, un total de 107.117,21 euros a clients d'una empresa de transferència internacional de diners a través d'internet. L'organització, assentada al país africà, desplegava als seus integrants per diferents països de tot el món.El detingut treballava en el departament de revisió de transaccions d'una empresa dedicada a l'enviament de diners a través d'Internet, on tenia accés, en temps real, a tot tipus de clients. En visualitzar la informació de les operacions dels clients que enviaven diners a Camerun, interceptava i remetia totes aquestes dades a l'organització criminal, establerta al seu país d'origen, on, a través de la falsificació de les dades dels documents d'identitat de les víctimes, realitzava el cobrament dels diners estafats.
El fraude total consumado en España asciende a 107.117,21 euros, aunque la investigación continúa abierta en estos momentos para detectar a más integrantes de la organización en otros países y emitir las correspondientes órdenes de investigación y detención.
Una segona persona detinguda en Camerun
Per la seva banda, en relació a aquests fets, les autoritats policials de Camerun van procedir a la detenció d'una empleada d'un establiment associat a la mateixa empresa d'enviament de diners, qui va reconèixer que el seu paper dins de l'organització era fer efectives les ordres de pagament que li enviaven des de tercers països per executar el cobrament.
A més de les detencions dutes a terme a Madrid i en Camerun, els agents van dur a terme el registre domiciliari d'un habitatge en la localitat madrilenya d'Alcobendas, on es va intervenir un telèfon mòbil, justificants d'operacions d'enviament de diners de l'empresa i documents amb anotacions manuscrites que contenien informació utilitzada en l'operativa delictiva.
Últimes notícies
-
La Policia Nacional deté al líder a Espanya de la banda motera MC Comanches per temptativa d'homicidi
26/04/24
-
La Policia Nacional desarticula un grup criminal dedicat a la venda de drogues a través de xarxes socials mitjançant empreses de paqueteria
26/04/24
-
La Policia Nacional allibera a 14 víctimes de tracta que eren explotades sexualment després de ser enganyades per treballar en centres geriàtrics
26/04/24
-
Desmantellat el major taller de fabricació de monedes falses de 2 euros a Espanya i el més important d'Europa en l'última dècada
24/04/24