Tres vítimas detectadas

A Policía Nacional detén en Madrid a un individuo que estafou máis de 300.000 euros a varios clientes do banco no que traballaba

O arrestado aproveitaba a súa condición de empregado para acceder de forma non autorizada á banca electrónica do cliente e xerar novas claves de acceso, abrindo novas contas en bancos virtuais para transferir o diñeiro

Conseguía os datos das vítimas a través da información facilitada por un contacto que traballaba nunha empresa de verificación de identidades de persoas

Cometeu unha estafa por importe de 16.000 euros sobre a conta bancaria dunha persoa que levaba 20 anos falecida, e que non fora cancelada nin reclamada por ningún familiar

22/02/21

Axentes da Policía Nacional han detido en Madrid a un individuo que, aproveitando a súa condición de empregado dun banco, estafou, presuntamente, aos seus propios clientes mediante suplantaciones de identidade. Chegou a conseguir un botín de 303.000 euros cometendo os presuntos delitos de estafa, usurpación de identidade, revelación de segredos e falsidade documental. Os axentes están a investigar a outras nove persoas máis polos mesmos feitos

A investigación comezou cando os axentes tiveron coñecemento da comisión de estafas bancarias a través da intrusión non autorizada nas contas correntes dos clientes dunha entidade bancaria. Concretamente, os policías detectaron que o investigado aproveitaba a súa condición de empregado para cometer os ilícitos, ao dispor dun nivel de acceso suficiente como para modificar datos das bancas en liña daqueles clientes que consideraba máis idóneos. 

Unha vez dentro da banca electrónica do cliente xeraba novas claves de acceso para, transcorrido un tempo prudencial e asegurándose de que eses subterfugios non foran detectados nin polas súas vítimas nin pola entidade financeira, abrir contas bancarias en diferentes bancos virtuais a nome da vítima para non levantar sospeitas. Paralelamente abría outras contas, esta vez a nome de terceiras persoas, para poder continuar realizando trasferencias do diñeiro estafado e ocultar a súa distribución e localización ata que, finalmente, conseguía reducir os saldos a cero e apropiábase do botín. 

Conseguía todos os datos de primeira man grazas a un contacto 

Para conseguir as documentacións de identidade necesarias para abrir as diferentes contas bancarias coas que dificultaba a rastrexabilidade do diñeiro, o detido contaba coa axuda dun traballador dunha empresa de verificación de identidades. Estas mercantís prestan os seus servizos a entidades financeiras, axencias de viaxes, compañías aéreas e o sector do automóbil, entre outros, verificando a identidade dos clientes que contratan os seus servizos. Deste xeito, conseguía de primeira man todos os datos necesarios das persoas ás que suplantaba a identidade (contas correntes, créditos, cartóns, DNI, NIE ou pasaporte), así como as fotografías dos documentos de identidade. 

Tras analizar todos os datos obtidos, os axentes arrestaron ao presunto autor e levaron a cabo dous rexistros domiciliarios onde interviñeron 41.400 euros, 18.000 yenes e 2.000 dólares USA. Ademais foron bloqueadas preventivamente 19 contas bancarias. 

 

Os policías esclareceron unha estafa principal sobre contas bancarias dunha primeira vítima por un montante de máis de 246.000 euros, outra mediante cheques bancarios por valor de máis de 41.000 euros e, por último, unha estafa por importe de 16.000 euros cometida sobre a conta bancaria dunha persoa que levaba 20 anos falecida, e que non fora cancelada nin reclamada por ningún familiar.