Tres vítimas detectadas

A Policía Nacional detén en Madrid a un individuo que estafou máis de 300.000 euros a varios clientes do banco no que traballaba

O arrestado aproveitaba a súa condición de empregado para acceder de forma non autorizada á banca electrónica do cliente e xerar novas claves de acceso, abrindo novas contas en bancos virtuais para transferir o diñeiro

Conseguía os datos das vítimas a través da información facilitada por un contacto que traballaba nunha empresa de verificación de identidades de persoas

Cometeu unha estafa por importe de 16.000 euros sobre a conta bancaria dunha persoa que levaba 20 anos falecida, e que non fora cancelada nin reclamada por ningún familiar

22/02/21

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un individuo que, aprovechando su condición de empleado de un banco, estafó, presuntamente, a sus propios clientes mediante suplantaciones de identidad. Llegó a conseguir un botín de 303.000 euros cometiendo los presuntos delitos de estafa, usurpación de identidad, revelación de secretos y falsedad documental. Los agentes están investigando a otras nueve personas más por los mismos hechos

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de estafas bancarias a través de la intrusión no autorizada en las cuentas corrientes de los clientes de una entidad bancaria. Concretamente, los policías detectaron que el investigado aprovechaba su condición de empleado para cometer los ilícitos, al disponer de un nivel de acceso suficiente como para modificar datos de las bancas en línea de aquellos clientes que consideraba más idóneos. 

Una vez dentro de la banca electrónica del cliente generaba nuevas claves de acceso para, transcurrido un tiempo prudencial y habiéndose asegurado de que esos subterfugios no habían sido detectados ni por sus víctimas ni por la entidad financiera, abrir cuentas bancarias en diferentes bancos virtuales a nombre de la víctima para no levantar sospechas. Paralelamente abría otras cuentas, esta vez a nombre de terceras personas, para poder continuar realizando trasferencias del dinero estafado y ocultar su distribución y localización hasta que, finalmente, conseguía reducir los saldos a cero y se apropiaba del botín. 

Conseguía todos os datos de primeira man grazas a un contacto 

Para conseguir as documentacións de identidade necesarias para abrir as diferentes contas bancarias coas que dificultaba a rastrexabilidade do diñeiro, o detido contaba coa axuda dun traballador dunha empresa de verificación de identidades. Estas mercantís prestan os seus servizos a entidades financeiras, axencias de viaxes, compañías aéreas e o sector do automóbil, entre outros, verificando a identidade dos clientes que contratan os seus servizos. Deste xeito, conseguía de primeira man todos os datos necesarios das persoas ás que suplantaba a identidade (contas correntes, créditos, cartóns, DNI, NIE ou pasaporte), así como as fotografías dos documentos de identidade. 

Tras analizar todos os datos obtidos, os axentes arrestaron ao presunto autor e levaron a cabo dous rexistros domiciliarios onde interviñeron 41.400 euros, 18.000 yenes e 2.000 dólares USA. Ademais foron bloqueadas preventivamente 19 contas bancarias. 

 

Os policías esclareceron unha estafa principal sobre contas bancarias dunha primeira vítima por un montante de máis de 246.000 euros, outra mediante cheques bancarios por valor de máis de 41.000 euros e, por último, unha estafa por importe de 16.000 euros cometida sobre a conta bancaria dunha persoa que levaba 20 anos falecida, e que non fora cancelada nin reclamada por ningún familiar.

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