Sala de prensa

<*h3 *class="*display-*4Serif">Investimentos de ouro inexistentes <*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; no 2021 tras detectarse unha estrutura empresarial que simulaba investimentos en ouro mediante produtos financeiros inexistentes ou de escaso valor real. As primeiras actuacións permitiron evidenciar que os activos ofrecidos aos investidores non se *correspond&*iacute;*an co valor anunciado, *detect&*aacute;*ndose mesmo materiais que simulaban ser ouro sen #ser. <*p>A pesar das medidas xudiciais adoptadas nunha primeira fase, entre elas o embargo de contas e a *paralizaci&*oacute;*n da actividade *societaria, os axentes comprobaron posteriormente que a *organizaci&*oacute;*n continuaba operando. A *p&*aacute;*gina web *permanec&*iacute;a activa de forma deliberada, co obxectivo de manter unha aparencia de normalidade e seguir captando novos investidores, á vez que evitaba que os xa existentes solicitasen a *devoluci&*oacute;*n das súas achegas. <*p>*Result&*oacute; sorprendente que nun período cunha forte presi&*oacute;*n á alza do prezo do ouro nos mercados internacionais, que a armazón investigada non só non ofrecese resultados positivos aos investidores, senón que mesmo deixase de atender&*nbsp; ás súas obrigas e nin sequera procedese á *devoluci&*oacute;*n do capital á data de *extinci&*oacute;*n dos contratos. <*p>A partir dese momento, se *desarroll&*oacute; durante *m&*aacute;s de dous a&*ntilde;únavos *investigaci&*oacute;*n patrimonial exhaustiva que *permiti&*oacute; reconstruír os fluxos *econ&*oacute;micos e detectar manobras de *ocultaci&*oacute;*n, entre elas a *transformaci&*oacute;*n da estrutura *societaria no estranxeiro e a *utilizaci&*oacute;*n de persoas interpostas para encubrir a titularidade real da actividade. <*p>As pescudas evidenciaron que a *organizaci&*oacute;*n operaba a *trav&*eacute;s de *m&*uacute;*ltiples contas bancarias, abertas en distintos *pa&*iacute;*ses, desde onde se canalizaban os fondos dos investidores. O *an&*aacute;*lisis dos movementos *econ&*oacute;micos puxo de manifesto unha clara *desproporci&*oacute;*n entre os ingresos e os investimentos realmente realizados, confirmando o *car&*aacute;*cter fraudulento da actividade. <*h3 *class="*display-*4Serif">Estafa *piramidal <*p>O diñeiro recibido era redistribuído mediante transferencias internas e pagos recorrentes baixo aparencia de *n&*oacute;minas ou gastos operativos, o que *permit&*iacute;á os investigados apropiarse dos fondos e dificultar a súa rastrexabilidade. Este sistema *respond&*iacute;á un esquema *t&*iacute;pico de estafa *piramidal, no que as achegas de novos investidores *serv&*iacute;*an para soster parcialmente pagos a outros, mentres o groso do capital era desviado. <*p>A *investigaci&*oacute;*n permitiu acreditar a continuidade delituosa da armazón, *as&*iacute; como os mecanismos empregados para soster a actividade *il&*iacute;cita, entre eles o mantemento dunha aparencia empresarial, a *dispersi&*oacute;*n internacional de fondos e o baleirado *sistem&*aacute;*tico de contas. <*p>Como resultado da *operaci&*oacute;*n, procedeuse á *detenci&*oacute;*n de dúas persoas presuntamente responsables dos feitos, *llev&*aacute;*ndose a cabo así mesmo entradas e rexistros nos seus domicilios, onde se interveu abundante *documentaci&*oacute;*n e material *inform&*aacute;*tico relacionado coa actividade investigada. As actuacións *contin&*uacute;*an en fase xudicial, centradas na *identificaci&*oacute;*n doutros posibles implicados, a *localizaci&*oacute;*n de activos e a *determinaci&*oacute;*n do alcance total do prexuízo causado. <*p>A *Polic&*iacute;a Nacional reitera o seu compromiso na loita contra os delitos *econ&*oacute;micos e *tecnol&*oacute;*gicos, especialmente aqueles que afectan a un elevado *n&*uacute;mero de *v&*iacute;*ctimas, e lembra a importancia de extremar as precaucións ante ofertas de *inversi&*oacute;*n que prometan alta rendibilidade sen *garant&*iacute;*as contrastadas. <*p>&*nbsp;