Sala de prensa

<*h3 *class="*display-*4Serif">*T&*eacute;*cnicas *il&*iacute;citas para ofrecer o carburante a prezos imbatibles <*p>&*nbsp; <*p>A *investigaci&*oacute;*n *comenz&*oacute; a principios do 2023 cando os axentes da *UDEF Central da *Polic&*iacute;a Nacional tiveron coñecemento de grandes movementos *econ&*oacute;micos de empresas dedicadas ao comercio de hidrocarburos compatibles cun posible branqueo de capitais. Isto puxo de manifesto a existencia de dúas operadoras *petrol&*iacute;*feras que estaban a incumprir *sistem&*aacute;*ticamente coas súas obrigas fiscais &*ndash;falta de pagamento de IVE-. Tras as primeiras pescudas descubriron que *podr&*iacute;a existir unha &*uacute;*nica *organizaci&*oacute;*n criminal *detr&*aacute;s de ambas as operadoras *petrol&*iacute;*feras que estaban a levar a cabo estas operacións ilegais que provocaban unha gran *preocupaci&*oacute;*n do resto de empresas do sector dos hidrocarburos. A armazón criminal *ofrec&*iacute;ao produto a prezos moi por baixo do valor habitual real do mercado froito dos incumprimentos fiscais. <*p>Avanzadas as investigacións, comprobaron *c&*oacute;*mo esta rede criminal *pod&*iacute;a vender o carburante mesmo a prezo inferior ao de *adquisici&*oacute;*n, é dicir,&*nbsp; realizando venda a *p&*eacute;*rdidas. Por unha banda, froito de non ingresar na Axencia Estatal de *Administraci&*oacute;*n Tributaria &*ndash;AEAT- o IVE repercutido, lles *permit&*iacute;a ofrecer gasolina e gas&*oacute;leo a empresas intermediarias e estacións de servizo a prezos moito *m&*aacute;s baixos que os de calquera competidor que s&*iacute; cumprise coas súas obrigas tributarias. <*p>Doutra banda, tampouco *cumpl&*iacute;*an coa normativa sectorial relativa a biocarburante que obriga a pagar un pago compensatorio &*ndash; o cal *supon&*iacute;a *adem&*aacute;s outra falta de pagamento de ao redor de 40.000.000 de euros - en caso de non utilizar biocombustible, obtendo destas dúas formas unha ampla marxe *econ&*oacute;mico co que poder ofrecer as súas subministracións. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Sistemas propios de *dep&*oacute;sito fiscal <*p>Os investigadores comprobaron &*nbsp;&*nbsp; que esta rede criminal contaba coa súa propio *dep&*oacute;sito fiscal para almacenar o carburante, *t&*eacute;*cnica pouco *com&*uacute;*n no sector posto que o habitual é que contraten os servizos de terceiras empresas. *Adem&*aacute;s esta *organizaci&*oacute;*n ten&*iacute;a *vocaci&*oacute;*n de continuidade nesta actividade delituosa, xa que, froito dos beneficios *il&*iacute;*citos obtidos con&*nbsp;o primeiro operador *petrol&*iacute;*fero, puideron crear e dar de alta un segundo operador para continuar coa actividade criminal. Así mesmo, chegaron a crear ata un terceiro operador *petrol&*iacute;*fero co cal comezaron igualmente a operar *fraudulentamente, se ben, foi dado de baixa do Rexistro de *Extractores de *Dep&*oacute;sitos Fiscais &*ndash;*REDEF-impedindo *as&*iacute; que puidese seguir extraendo e vendendo produto, motivo polo cal a cantidade defraudada por este terceiro operador non *lleg&*oacute; a alcanzar cota de delito. <*p>A *organizaci&*oacute;*n ten&*iacute;a unha estrutura *jerarquizada liderada na *c&*uacute;*spide por dous socios baixo cuxo mando se atopaban os directivos financeiros que controlaban as contas e encargábanse de toda a contabilidade empresarial. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Homes de palla aos que chegaron a pagar ao redor de&*nbsp; 2.000.000 de euros <*p>&*nbsp; <*p>No &*uacute;*ltimo *escal&*oacute;*n atopábanse os traballadores dos cales moitos deles *desconoc&*iacute;*an a actividade criminal levada a cabo.&*nbsp; Por &*uacute;*ltimo, sen formar parte desta estrutura, estaban os homes de palla a quen seleccionaban para que prestasen a súa identidade e *as&*iacute; figurar eles como responsables das obrigas tributarias xeradas polos operadores *petrol&*iacute;*feros, chegando un deles a percibir retribucións de ao redor de 2.000.000 de euros. <*p>Unha vez os investigadores lograron identificar a todos os membros desta *organizaci&*oacute;*n, se *estableci&*oacute; un dispositivo policial a pasado d&*iacute;ao #dous de decembro realizando nove entradas e rexistros *simult&*aacute;*neos &*ndash; 7 domicilios en Madrid e &*Aacute;*vila e 2 oficinas na capital *madrile&*ntilde;a- onde se interviñeron *m&*aacute;s de 140.000 euros, 167 reloxos de luxo valorados nuns 2.000.000 de euros,&*nbsp; e activos financeiros que superan os 14.000.000 de euros. *Adem&*aacute;s bloqueáronse contas con *m&*aacute;s de 12.500.000 euros, *m&*aacute;s de 3.600.000 litros de carburante, 60 *veh&*iacute;cus de alta gama cun valor superior aos 3.000.000 de euros e 46 inmobles de *m&*aacute;s de 5.000.000 de euros. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Taller clandestino con armas e *munici&*oacute;*n de guerra <*p>&*nbsp; <*p>Nunha das vivendas situada en &*Aacute;*vila, os axentes atoparon un *aut&*eacute;*ntico taller clandestino de armas de lume e *munici&*oacute;*n de guerra. Interviñéronse 44 armas de lume, algunhas co *n&*uacute;mero de serie borrado e modificadas con *silenciadores, *munici&*oacute;*n de guerra e un *veh&*iacute;cu blindado *b&*eacute;*lico cunha metralladora de gran calibre instalada na parte superior. <*p>&*nbsp;<*br />Finalmente detívose a oito persoas, e se *tom&*oacute; *declaraci&*oacute;*n en calidade de investigadas a outras dez persoas *m&*aacute;s, entre as cales se atopan os *l&*iacute;*deres desta armazón, como presuntos responsables dos delitos de branqueo de capitais, contra a Facenda *P&*uacute;*blica pertenza&*nbsp; a *organizaci&*oacute;*n criminal e tenza *il&*iacute;cita de armas. Ata o momento tense constancia de que a fraude de IVE ascende a case 300.000.000 de euros entre os a&*ntilde;vos 2023 e 2024, resultando ser ata o momento a maior *operaci&*oacute;*n contra o crime organizado neste tipo de delitos.