Operació conjunta de la Policia Nacional i l'Agència Tributària

Desarticulada una organització criminal per un dels majors fraus d'IVA comès fins avui en el sector d'hidrocarburs

En un habitatge d'Àvila es va descobrir un taller clandestí d'armes de foc amb 44 armes, algunes modificades i amb el número de sèrie esborrat, munició de guerra i un vehicle bèl·lic blindat amb un canó metrallador de gran calibre instal·lat

Fins al moment s'ha constatat que el frau ascendeix a prop de 300.000.000 d'euros entre els anys 2023 i 2024

Han estat detingudes vuit persones i investigades altres deu com a presumptes responsables dels delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes

En els nou registres es van intervenir més de 130.000 euros, 167 rellotges de luxe, actius financers que superen els 14.000.000 d'euros i s'han bloquejat comptes amb més de 12.500.000 euros, més de 3.600.000 de litres de carburant, 60 vehicles d'alta gamma i 46 immobles

18/12/25

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb l'Agència Tributària, han desarticulat una organització presumptament responsable d'un dels majors fraus d'IVA comès fins avui en el comerç d'hidrocarburs, arribant a defraudar prop de 300.000.000 euros. En els registres s'ha confiscat diners, rellotges de luxe i actius financers. A més s'han bloquejat comptes amb més de 12,5 milions d'euros, més de 3,6 milions de litres de carburant, cotxes i immobles de luxe. A més, en un habitatge es va localitzar una fàbrica clandestina d'armes de foc i munició de guerra. Als vuit detinguts i als investigats se'ls imputen els delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, pertinença a organització criminal i, a un dels líders, tinença il·lícita d'armes.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">T&*eacute;c*nicas *il&*iacute;cites per a oferir el carburant a preus imbatibles

&*nbsp;

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; a principis del 2023 quan els agents de la *UDEF Central de la *Polic&*iacute;a Nacional van tenir coneixement de grans moviments *econ&*oacute;*micos d'empreses dedicades al comerç d'hidrocarburs compatibles amb un possible blanqueig de capitals. Això va posar de manifest l'existència de dues operadores *petrol&*iacute;*feras que estaven incomplint *sistem&*aacute;*ticamente amb les seves obligacions fiscals &*ndash;impagament d'IVA-. Després de les primeres perquisicions van descobrir que *podr&*iacute;a existir una &*uacute;*nica *organizaci&*oacute;n criminal *detr&*aacute;s de totes dues operadores *petrol&*iacute;*feras que estaven duent a terme aquestes operacions il·legals que provocaven una gran *preocupaci&*oacute;n de la resta d'empreses del sector dels hidrocarburs. L'entramat criminal *ofrec&*iacute;al producte a preus molt per sota del valor habitual real del mercat fruit dels incompliments fiscals.

Avançades els esbrinaments, van comprovar c&*oacute;*mo aquesta xarxa criminal *pod&*iacute;a vendre el carburant fins i tot a preu inferior al de *adquisici&*oacute;n, és a dir,&*nbsp; realitzant venda a p&*eacute;*rdidas. D'una banda, fruit de no ingressar en l'Agència Estatal de *Administraci&*oacute;n Tributària &*ndash;AEAT- l'IVA repercutit, els *permit&*iacute;a oferir gasolina i gas&*oacute;llegeixo a empreses intermediàries i estacions de servei a preus molt m&*aacute;s baixos que els de qualsevol competidor que s&*iacute; complís amb les seves obligacions tributàries.

D'altra banda, tampoc c*umpl&*iacute;*an amb la normativa sectorial relativa a biocarburant que obliga a pagar un pagament compensatori &*ndash; el qual *supon&*iacute;a *adem&*aacute;s un altre impagament d'al voltant de 40.000.000 d'euros - en cas de no utilitzar biocombustible, obtenint d'aquestes dues formes un ampli marge *econ&*oacute;*mico amb el qual poder oferir els seus subministraments.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Sistemes propis de *dep&*oacute;situat fiscal

Els investigadors van comprovar &*nbsp;&*nbsp; que aquesta xarxa criminal comptava amb el seu propi *dep&*oacute;situat fiscal per a emmagatzemar el carburant, t&*eacute;c*nica poc c*om&*uacute;n en el sector perquè l'habitual és que contractin els serveis de terceres empreses. *Adem&*aacute;s aquesta *organizaci&*oacute;n tingues&*iacute;a *vocaci&*oacute;n de continuïtat en aquesta activitat delictiva, ja que, fruit dels beneficis *il&*iacute;c*itos obtinguts amb&*nbsp;el primer operador *petrol&*iacute;*fero, van poder crear i donar d'alta un segon operador per a continuar amb l'activitat criminal. Així mateix, van arribar a crear fins a un tercer operador *petrol&*iacute;*fero amb el qual van començar igualment a operar fraudulentament, si bé, va ser donat de baixa del Registre d'Extractors de *Dep&*oacute;situats Fiscals &*ndash;*REDEF-impedint as&*iacute; que pogués continuar extraient i venent producte, motiu pel qual la quantitat defraudada per aquest tercer operador no *lleg&*oacute; a aconseguir quota de delicte.

La *organizaci&*oacute;n tingues&*iacute;a una estructura jerarquitzada liderada en la c&*uacute;*spide per dos socis sota el comandament dels quals es trobaven els directius financers que controlaven els comptes i s'encarregaven de tota la comptabilitat empresarial.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Testaferros als quals van arribar a pagar al voltant de&*nbsp; 2.000.000 d'euros

&*nbsp;

En el &*uacute;*ltimo *escal&*oacute;n es trobaven els treballadors dels quals molts d'ells *desconoc&*iacute;*an l'activitat criminal duta a terme.&*nbsp; Per &*uacute;*ltimo, sense formar part d'aquesta estructura, estaven els *testaferros als qui seleccionaven perquè prestessin la seva identitat i as&*iacute; figurar ells com a responsables de les obligacions tributàries generades pels operadors *petrol&*iacute;*feros, arribant un d'ells a percebre retribucions d'al voltant de 2.000.000 d'euros.

Una vegada els investigadors van aconseguir identificar a tots els membres d'aquesta *organizaci&*oacute;n, es *estableci&*oacute; un dispositiu policial el passat d&*iacute;a dos de desembre realitzant nou entrades i registres *simult&*aacute;*neos &*ndash; 7 domicilis a Madrid i &*Aacute;*vila i 2 oficines en la capital *madrile&*ntilde;a- on es van intervenir m&*aacute;s de 140.000 euros, 167 rellotges de luxe valorats en uns 2.000.000 d'euros,&*nbsp; i actius financers que superen els 14.000.000 d'euros. *Adem&*aacute;s s'han bloquejat comptes amb m&*aacute;s de 12.500.000 euros, m&*aacute;s de 3.600.000 litres de carburant, 60 *veh&*iacute;culs d'alta gamma amb un valor superior als 3.000.000 d'euros i 46 immobles de m&*aacute;s de 5.000.000 d'euros.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Taller clandestí amb armes i *munici&*oacute;n de guerra

&*nbsp;

En una dels habitatges situada en &*Aacute;*vila, els agents van trobar un *aut&*eacute;*ntico taller clandestí d'armes de foc i *munici&*oacute;n de guerra. Es van intervenir 44 armes de foc, algunes amb el n&*uacute;nero de sèrie esborrat i modificades amb silenciadors, *munici&*oacute;n de guerra i un *veh&*iacute;cul blindat b&*eacute;*lico amb una metralladora de gran calibre instal·lada en la part superior.

&*nbsp;<*br />Finalment es va detenir a vuit persones, i es *tom&*oacute; *declaraci&*oacute;n en qualitat d'investigades a altres deu persones m&*aacute;s, entre les quals es troben els l&*iacute;*deres d'aquest entramat, com a presumptes responsables dels delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda P&*uacute;*blica pertinença&*nbsp; a *organizaci&*oacute;n criminal i tinença *il&*iacute;cita d'armes. Fins al moment es té constància que el frau d'IVA ascendeix a gairebé 300.000.000 d'euros entre els a&*ntilde;us 2023 i 2024, resultant ser fins al moment la major *operaci&*oacute;n contra el crim organitzat en aquesta mena de delictes.

Últimes notícies