Nunha operación simultánea nA Coruña e Madrid

A Policía Nacional desarticula unha armazón empresarial que defraudou 7.700.000 euros a pequenos investidores particulares

Foron detidas seis persoas que captaban fondos baixo un modelo de investimento fraudulento de *micromecenazgo a través de restaurantes e vivendas de aluguer vacacional

Ata o momento detectouse a 63 vítimas aínda que se estima que a cifra de persoas afectadas podería ascender a 800, ademais, acreditouse que a estrutura criminal habería defraudado á Seguridade Social máis de 1.000.000 de euros

08/08/25

Axentes da Policía Nacional han desarticulado nA Coruña e Madrid unha armazón empresarial que, presuntamente, defraudou máis de 7.000.000 de euros a pequenos investidores particulares. Foron detidas seis persoas que captaban fondos baixo un modelo de investimento fraudulento de *micromecenazgo a través de restaurantes e vivendas de aluguer vacacional. Ata o momento detectouse a 63 vítimas aínda que se estima que a cifra de persoas afectadas podería ascender a unhas 800, ademais, acreditouse que a estrutura criminal habería defraudado á Tesouraría Xeral da Seguridade Social máis de 1.000.000 de euros.

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; en 2024 cando axentes da *UDEF tiveron coñecemento da existencia de varias persoas que ao parecer *habr&*iacute;*an sufrido unha fraude de *inversi&*oacute;*n mediante *crowdfunding. <*p>&*nbsp; <*p>*Seg&*uacute;*n as investigacións dos axentes, os responsables do grupo captaban fondos de peque&*ntilde;vos investidores a *trav&*eacute;s de anuncios en redes sociais e nos propios locais, prometendo altas rendibilidades pola súa *participaci&*oacute;*n en novos restaurantes ou en vivendas de aluguer vacacional. No entanto, os beneficios prometidos de cando en cando chegaban a materializarse, e as *v&*iacute;*ctimas eran recolocadas en proxectos distintos ou *recib&*iacute;*an continuas *evasivas. Para reforzar a confianza, presentábase ás *v&*iacute;*ctimas un modelo de negocio falseado, con *m&*eacute;*tricas manipuladas e proxeccións afastadas da realidade. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">*M&*aacute;s de 40 contas bancarias para dificultar a rastrexabilidade da estafa <*p>&*nbsp; <*p>Os investigadores constataron que as achegas *econ&*oacute;*micas apenas se destinaban aos investimentos comprometidos, e que moitos proxectos eran abandonados ao pouco tempo, xustificando ante os investidores aparentes fracasos empresariais. A operativa *inclu&*iacute;ao movemento constante de fondos entre *m&*aacute;s de 40 contas bancarias do grupo para dificultar a súa rastrexabilidade, sendo o capital finalmente desviado a gastos persoais do principal investigado. <*p>&*nbsp; <*p>A *investigaci&*oacute;*n permitiu detectar que o volume do defraudado nos investimentos dos particulares ascende a 7.700.000 euros entre os a&*ntilde;vos 2022 e 2024. *Adem&*aacute;s, acreditouse unha fraude contra a *Tesorer&*iacute;a Xeneral da Seguridade Social por importe de 1.011.612 euros, cometido mediante o uso de homes de palla e a falta de pagamento deliberada de obrigas laborais e fiscais. <*p>&*nbsp; <*p>Finalmente se *llev&*oacute; a cabo un operativo *simult&*aacute;*neo na C*oru&*ntilde;a e Madrid no que se detivo a seis persoas &*ndash;A C*oru&*ntilde;a (3) e Madrid (3)- e practicáronse tres rexistros na cidade galega nos que se interviñeron&*nbsp; *documentaci&*oacute;*n relevante para a *investigaci&*oacute;*n, varios *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles, un computador *port&*aacute;*til e un turismo. Así mesmo, bloqueáronse doce contas bancarias e un inmoble valorado en 60.000 euros.

Últimas novidades