Sala de prensa

Como resultado dos 8 rexistros practicados en distintos municipios de Cádiz, os axentes interviñeron 65.000 euros en criptoactivos, diñeiro en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos, e diversos artigos de luxo, entre outros efectos.

A investigación iniciouse por axentes da Unidade Central de Ciberdelincuencia cando detectaron a existencia dunha organización dedicada á comisión de estafas telefónicas mediante a técnica de vishing.

Unha extensa rede de mulas distribuídas por todo o territorio nacional

Co avance das pescudas, os axentes acreditaron que a armazón contaba cunha extensa rede de mulas, distribuídas por todo o territorio nacional, que captaban a través de diferentes canles. O diñeiro estafado recibíano en contas bancarias previamente abertas por estas, pero controladas polos principais investigados, e despois movíano a través de diversas contas ponte, dificultando así a súa rastrexabilidade. Noutras ocasións, destinaban os beneficios ilícitos á compra en liña de produtos de tecnoloxía e xoias. Ata o momento, os axentes detectaron máis de 85 contas bancarias que están a ser investigadas.

Contaban cun alto grao de sofisticación e non dubidaban en ameazar ás súas vítimas para conseguir os seus obxectivos

A sofisticación dos seus membros residía, por unha banda, no cambio constante dos teléfonos utilizados para a comisión das estafas. Neste sentido, os axentes identificaron o emprego de, polo menos, 83 liñas telefónicas diferentes coas que operaban case a diario. Por outra banda, cambiaban periodicamente o lugar desde onde perpetraban as estafas, alugando apartamentos vacacionais por tempadas.

Ademais, os principais investigados non dubidaban en ameazar ás vítimas cando non conseguían os seus obxectivos. Neste sentido, dicíanlles que coñecían todos os seus datos e que, desa forma, podían solicitar créditos ao seu nome e mesmo secuestralas.

“Falso empregado” e “bizum inverso”

Unha das modalidades empregadas para a comisión das estafas era a do “falso empregado”. Consiste en contactar telefonicamente coas vítimas facéndose pasar por xestores do departamento de seguridade das súas entidades bancarias para, tras xerar un clima de confianza con elas, informarlles falsamente dunha intromisión nas súas contas ou da detección de cargos fraudulentos nas mesmas. A seguir, indicábanlles os pasos a seguir -a través da aplicación web da súa entidade- para liquidar o problema, aínda que o que facían realmente era transferir diñeiro a outras contas creadas e controladas polos membros da organización, ou autorizar compras a favor dos mesmos.

A outra modalidade detectada é a do “bizum inverso”. Neste caso, os investigados contactaban telefonicamente coa vítima para mostrar o seu interese en adquirir algún obxecto que esta anunciaba en plataformas de compravenda, así como a súa intención de realizar a reserva do mesmo. A estafa iniciábase cando o estafador expuña a imposibilidade de realizar un bizum, por operar en banca de empresas, informando á vítima de que era el quen debía realizar o pedimento de transferencia. Así, e tras inducirlle a erro, a vítima acababa aceptando unha solicitude de bizum e enviando diñeiro baixo a crenza de estar ao recibir. Ademais, para dar maior credibilidade ao engano, os investigados enviaban un sms simulando transferir o diñeiro desde a entidade bancaria correspondente.

Detectadas 207 vítimas e un total de 488.000 euros defraudados

Ata o momento da explotación da operación –realizada a mediados de maio- os axentes detectaran 160 vítimas repartidas por todo o territorio nacional, ás que causaron un prexuízo económico superior a 310.000 euros. Con todo, grazas á análise dos dispositivos electrónicos intervidos durante os rexistros, lograron identificar a 47 novas vítimas ás que estafarían 178.000 euros, resultando un total de 488.000 euros defraudados.

Como resultado da operación, os axentes arrestaron a 16 persoas, aínda que non se descartan novas detencións. Entre elas atópanse os 5 principais responsables da organización, autores materiais das estafas e recolectores do diñeiro, que ingresaron en prisión provisional.

Así mesmo, realizaron 8 rexistros nos municipios gaditanos de San Fernando, Chiclana de la Frontera e La Línea de la Concepción. Como resultado dos mesmos interviñeron criptoactivos equivalentes a 65.000 euros, 6.500 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos e produtos de luxo, sustancias estupefacientes, 2 armas e 2 vehículos, entre outros efectos. Ademais, bloqueáronse máis de 80 contas bancarias entre as que se atopan as que recibían  o diñeiro defraudado e as dos principais investigados.

Coincidindo coa celebración de C1b3rWall

Durante esta semana celebrouse o V edición de C1b3rWall, o maior congreso relacionado coa ciberseguridade, no que precisamente se trataron temáticas relacionadas con este tipo de estafas. Este ano a lema do congreso foi “Identidade confiable” e contou con máis de 306 charlas e talleres onde se abordan diferentes aspectos relacionados coa ciberseguridade. Algunhas das conferencias máis interesantes atópanse no apartado de directos “” da canle de Youtube da Policía Nacional https://www.youtube.com/policia.