Sala de prensa

<*p>As primeiras pescudas tiveron lugar en 2022, en Murcia, cando unha das *v&*iacute;*ctimas *denunci&*oacute; ser estafado. Unha vez iniciada a *investigaci&*oacute;*n, &*eacute;*sta puxo de manifesto unha estrutura criminal para a *comisi&*oacute;*n dun delito de estafa por parte dun grupo criminal a partir dun proxecto de *inversi&*oacute;*n en *criptomoneda con aparencia *l&*iacute;cita, pero que resultaba ser unha fraude en *inversi&*oacute;*n de tipo *Ponzi xa que as bonificacións dos primeiros investidores eran obtidas dos fondos dos investidores posteriores ata que, transcorrido uns meses do inicio, os *due&*ntilde;vos da plataforma eliminaron a *opci&*oacute;*n de retirar #investir e provocaron *as&*iacute; que miles prexudicados puidesen recuperar os *bitcoins da súa propiedade. <*h3 *class="*display-*4Serif">73 contas bancarias intervidas <*p>Finalmente os axentes procederon á *detenci&*oacute;*n de oito persoas *adem&*aacute;s do rexistro de dous domicilios &*ndash;un en *M&*aacute;*laga e outro en Murcia-. *Tambi&*eacute;*n interviñéronse 73 contas bancarias, 12 turismos, cinco motocicletas, un *tel&*eacute;*fono *m&*oacute;*vil, diverso material *inform&*aacute;*tico e 1.500 euros en efectivo. <*p>Así mesmo no proxecto de *inversi&*oacute;*n participaron polo menos 3.646 usuarios dun total de 36 *pa&*iacute;*ses, dos que 2.718 son residentes en *Espa&*ntilde;a. A *inversi&*oacute;*n total ascende a varios centos de *bitcoins que desapareceron e estímase que a fraude alcanza uns 400 *BTC que, tendo en conta a súa *cotizaci&*oacute;*n actual en 93.000 euros, alcanzar&*iacute;aos 37.200.000 euros. <*h3 *class="*display-*4Serif">90 detidos, 30.000.000 de euros recuperados en patrimonio e 3 millóns de euros en *criptos <*p>Ao longo do pasado a&*ntilde;ou 2024, a Unidade Central de Delincuencia *Econ&*oacute;*mica e Fiscal (*UDEF Central) da *Polic&*iacute;a Nacional, *llev&*oacute; a cabo distintas operacións relacionadas con *criptomonedas, tanto en materia de fraude financeira como en branqueo de capitais utilizando moedas virtuais. Nesas operacións detívose a un total de 90 persoas e recuperouse un total de 30.000.000 de euros en patrimonio relacionado coas investigacións. Nas investigacións levadas a cabo pola *UDEF Central conseguíronse intervir *criptomonedas por valor de *m&*aacute;s de 3.000.000 de euros. <*p>Unha das operacións levadas a cabo, *operaci&*oacute;*n *Micr&*oacute;*n, é considerada de especial relevancia xa que é o tipo de estafa con *criptomonedas que *m&*aacute;s *v&*iacute;*ctimas como investidores particulares pode aglutinar. Nesta, as *v&*iacute;*ctimas ven anuncios de plataformas de *inversi&*oacute;*n en redes sociais nas que usan as *im&*aacute;xenes de personaxes *c&*eacute;*lebres sen o seu consentimento, que prometen rendibilidades extraordinarias en *criptoactivos. Tras rexistrarse na web, a maior&*iacute;a de *v&*iacute;*ctimas realizan un peque&*ntilde;ou *dep&*oacute;sito que deseguida vai xerar un beneficio moi alto que propiciar&*aacute; que, tras porse en contacto os estafadores *v&*iacute;a *telef&*oacute;*nica, son convidadas a realizar unha *inversi&*oacute;*n maior. <*p>Nestes casos as *v&*iacute;*ctimas, xeralmente con escasos coñecementos sobre este tipo de investimentos, reciben unha *invitaci&*oacute;*n para crearse unha conta nun *Exchange, *operaci&*oacute;*n que adoitan realizar no seu nome os propios estafadores e coa que lles instalan un software de control remoto que finalmente controla o computador da *v&*iacute;*ctima e conseguen ter acceso ás contas bancarias para realizar supostas investimentos. Unha vez que a *v&*iacute;*ctima desiste de investir *m&*aacute;s diñeiro, finalizan as comunicacións e non recupera o capital investido <*p>A *v&*iacute;*ctima durante certo período temporal recibe uns supostos beneficios, que en ocasións lle convencen para reinvestir. Os estafadores controlan en remoto o computador da *v&*iacute;*ctima, polo que lle fan crer que *est&*aacute;*n transferindo, ou reinvestindo os beneficios. Cando a *v&*iacute;*ctima descobre que todo foi un *enga&*ntilde;ou, e decide avisar ao *Exchange ou pór denuncia, descóbrese que en realidade os supostos abonos que *recib&*iacute;a eran investimentos doutras *v&*iacute;*ctimas. Os estafadores abriron contas nos *Exchange e en bancos ordinarios usando a *documentaci&*oacute;*n da *v&*iacute;*ctima e desde o seu propio computador. O resultado é que *adem&*aacute;s de perder a súa capital, participaron na *recepci&*oacute;*n e *canalizaci&*oacute;*n de fondos doutras *v&*iacute;*ctimas sen sabelo <*h3 *class="*display-*4Serif">Consellos para evitar ser *v&*iacute;*ctimas deste tipo de estafas <*p>-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Verifica, a *trav&*eacute;s da *p&*aacute;*gina web ou contactando directamente coa CNMV (C*omisi&*oacute;*n Nacional do Mercado de Valores), que a entidade se atopa autorizada para ofrecer servizos de *inversi&*oacute;*n polos organismos reguladores. <*p>-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; *Desconf&*iacute;a das *p&*aacute;*ginas web sofisticadas da plataforma ou entidade de *inversi&*oacute;*n aínda que aparezan *logos institucionais (CNMV, Banco de *Espa&*ntilde;a, AEAT, etc.) ou sexan publicitadas por persoas recoñecidas. <*p>-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Se decides investir, pregunta antes polas condicións do servizo por escrito e *aseg&*uacute;*rate da existencia de oficinas ou sede social. Ten en conta que os intermediarios financeiros autorizados que che ofrecen un produto, *eval&*uacute;*an a túa experiencia e coñecemento, *as&*iacute; como o teu *situaci&*oacute;*n financeira e obxectivos de *inversi&*oacute;*n a *trav&*eacute;s dun perfil ou cuestionario. <*p>-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Non deas credibilidade ás altas rendibilidades sen risco; nin sequera os produtos financeiros *vol&*aacute;*tiles ofrecen as ganancias que che prometen os chiringuitos financeiros. <*p>-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; *Desconf&*iacute;a ante a urxencia da *inversi&*oacute;*n, afinidade persoal co *broker, esquemas *piramidales onde che solicitan que captes xente, bonificacións de entrada ou pola *captaci&*oacute;*n de novos clientes, solicitude de *instalaci&*oacute;*n de aplicacións de control remoto nos teus dispositivos para *tutorizar investimentos ou *p&*aacute;*ginas que mostren o estado en alza da súa *inversi&*oacute;*n con grandes ganancias en pouco tempo. <*p>-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Se non logras a *devoluci&*oacute;*n da *inversi&*oacute;*n non *contin&*uacute;é facendo achegas nin pagos en concepto de taxas, impostos ou comisións para recuperar eses fondos. <*p>-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; *Desconf&*iacute;a se contáctanche bufetes de avogados ou entidades de *recuperaci&*oacute;*n de activos que che prometen recuperar a *inversi&*oacute;*n a cambio dunha *provisi&*oacute;*n de fondos. <*p>&*nbsp;