Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; en 2023, cando os investigadores detectaron que varios integrantes do crime organizado ruso, asentados en distintas zonas do territorio nacional, *manten&*iacute;*an unha constante e *sistem&*aacute;*tica actividade de recollida e entrega de diñeiro en efectivo no noso *pa&*iacute;s con persoas de distintas nacionalidades. Os movementos realizados revelaban unha ilegalidade na súa orixe, polo que se *inici&*oacute; unha *investigaci&*oacute;*n dirixida polo Xulgado de *Instrucci&*oacute;*n 46 de Madrid. *Seg&*uacute;*n avanzaba a *investigaci&*oacute;*n, os axentes detectaron a amplitude das actividades da *organizaci&*oacute;*n criminal, cuxa *acci&*oacute;*n se *extend&*iacute;á distintos *pa&*iacute;*ses do mundo, como *Pa&*iacute;*ses Baixos, Estonia, Lituania ou Italia. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Movementos en efectivo próximas aos 300.000 euros diarios <*p>&*nbsp; <*p>En *Espa&*ntilde;ao grupo estaba distribuído por oficinas ou sedes en distintas cidades, cada unha delas xestionada por un &*ldquo;caixeiro&*rdquo;, que *hac&*iacute;a entregas e recepcións de diñeiro en efectivo diarias, en ocasións próximas aos 300.000 euros, *calcul&*aacute;*ndose un movemento mensual de varios millóns de euros soamente no noso *pa&*iacute;s, procedente de figuras do crime organizado residentes no noso *pa&*iacute;s. <*p>&*nbsp; <*p>Os clientes desta *organizaci&*oacute;*n *pertenec&*iacute;*an ás principais organizacións criminais que *act&*uacute;*an en *Espa&*ntilde;a, incluíndo os *c&*aacute;*rteles serbios e albaneses, a *mocromafia, a mafia *armenia e as organizacións ucraínas, colombianas e chinesas. Estes grupos *mov&*iacute;*an as súas capitais por todo o mundo a *trav&*eacute;s desta *organizaci&*oacute;*n rusa para eludir o control de capitais cada vez *m&*aacute;s *f&*eacute;*rreo sobre o crime organizado, evitando *as&*iacute; acumular grandes cantidades de efectivo nas súas vivendas en *Espa&*ntilde;a, que en moitas ocasións son intervidos pola *acci&*oacute;*n policial. A *organizaci&*oacute;*n cobraba aos seus &*ldquo;clientes&*rdquo; un tanto por cento de cada cantidade movida, que oscilaba entre un dous e un tres por cento do diñeiro *blanqueado. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Unha *aut&*eacute;*ntica multinacional do branqueo de capitais <*p>&*nbsp; <*p>A *organizaci&*oacute;*n despregaba uns modus operandi de alta profesionalidade, cunha *sofisticaci&*oacute;*n nunca vista antes, *comport&*aacute;*ndose como unha *aut&*eacute;*ntica multinacional do branqueo de capitais. Cada caixeiro *dispon&*iacute;a dunha caixa forte de seguridade, unha *contadora de diñeiro de alta capacidade e un armario *insonorizado onde gardaban a *contadora, para evitar o ruído carácter&*iacute;*stico que emite ao contar billetes. Cada vez que levaban a cabo unha entrega de diñeiro, os caixeiros *deb&*iacute;*an documentar esta *operaci&*oacute;*n cun recibo para os xefes da *organizaci&*oacute;*n, existindo un protocolo de *actuaci&*oacute;*n que se entregaba a cada caixeiro ao chegar á cidade da que se ían a facer cargo, o cal *inclu&*iacute;a multas en caso de infrinxir o protocolo. <*p>&*nbsp; <*p>*Adem&*aacute;s, os membros da *organizaci&*oacute;*n tomaban medidas de seguridade moi elevadas. Cambiaban cada #pouco meses de casa e de coche, mantendo en ocasións pisos de seguridade só para os negocios. Así mesmo, os caixeiros cambiaban de cidade cada certo tempo, instruíndo ás novas incorporacións na forma adecuada de facer as entregas e recepcións de diñeiro. Todos os membros contaban con *m&*oacute;*viles encriptados que funcionaban en rede e bloqueábanse de maneira *simult&*aacute;*nea se un dos seus integrantes resultaba detido pola *Polic&*iacute;a. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Conflito cunha *organizaci&*oacute;*n *armenia <*p>&*nbsp; <*p>Os investigadores tiveron constancia dun conflito desta rede con outra *organizaci&*oacute;*n da mafia *armenia, que *intent&*oacute; levar a cabo un roubo de *m&*aacute;s de medio *mill&*oacute;*n de euros sobre un dos caixeiros da *organizaci&*oacute;*n rusa e que foi frustrado polas súas medidas de seguridade. Este intento de roubo *conllev&*oacute; un conflito entre ambas as organizacións, debido ao cal se *organiz&*oacute; unha *reuni&*oacute;*n en *Espa&*ntilde;á a que acudiron *l&*iacute;*deres criminais de Rusia e Armenia para resolver a disputa entre ambas as organizacións e evitar que chegase a *m&*aacute;s. <*p>&*nbsp; <*p>Dentro dos labores delituosos despregadas pola *organizaci&*oacute;*n, *tambi&*eacute;*n achábase a *obtenci&*oacute;*n de *documentaci&*oacute;*n a nivel europeo dos seus caixeiros, *as&*iacute; como doutras persoas estranxeiras, aos que prestaban servizos de *aceleraci&*oacute;*n de *tr&*aacute;*mites administrativos en *Espa&*ntilde;á *trav&*eacute;s da *consecuci&*oacute;*n do permiso de residencia, en moitas ocasións aducindo asilo pola guerra de Ucraína. Outro dos negocios nos que os investigados *pretend&*iacute;*an entrar era a *instalaci&*oacute;*n de *c&*eacute;*lulas fotovoltaicas en Cuba co obxecto de dotar de *energ&*iacute;á a illa, para o que chegaron a contactar con membros da *administraci&*oacute;*n cubana para a posta en marcha do este negocio, a cambio do cal o goberno cubano entregar&*iacute;a grandes cantidades de minerais, en concreto *n&*iacute;*quel e ouro. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Intervidos *m&*aacute;s dun *mill&*oacute;*n de euros <*p>&*nbsp; <*p>Finalmente, tras dous a&*ntilde;vos de *investigaci&*oacute;*n, unha vez que foron localizados os domicilios utilizados polos membros desta *organizaci&*oacute;*n, se *llev&*oacute; a cabo a fase de *explotaci&*oacute;*n da *operaci&*oacute;*n, na que se detivo a 14 persoas. *Adem&*aacute;s leváronse a cabo nove entradas e rexistros nas cidades de Madrid, *M&*aacute;*laga, Marbella, Torremolinos, Cou&*iacute;*n, *Ayamonte e Lisboa nas que se interviñeron *m&*aacute;s dun *mill&*oacute;*n de euros, catro *contadoras de diñeiro, *m&*oacute;*viles encriptados, un moedeiro de *criptomonedas e abundante *documentaci&*oacute;*n, *procedi&*eacute;*ndose *tambi&*eacute;*n ao bloqueo das propiedades da *organizaci&*oacute;*n en *Espa&*ntilde;a. <*p>&*nbsp; <*p>Durante a *explotaci&*oacute;*n operativa se *cont&*oacute; cun analista de EUROPOL desprazado a *Espa&*ntilde;a para o *an&*aacute;*lisis da *informaci&*oacute;*n dos *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles encriptados, dado o gran calado da *operaci&*oacute;*n e as extensas conexións criminais da *organizaci&*oacute;*n investigada, ao ter como clientes a organizacións criminais de gran potencia e perigo. <*p>&*nbsp; <*p>Os tres membros de maior nivel da *organizaci&*oacute;*n, ingresaron en *prisi&*oacute;*n provisional por orde do Xulgado de *Instrucci&*oacute;*n *n&*ordm; 46 de Madrid e non se descartan futuras detencións. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">*Operaci&*oacute;*n cofinanciada con Fondos Europeos do Fondo de Seguridade Interior <*p>&*nbsp; <*p>Axentes da *Polic&*iacute;a Nacional coa *colaboraci&*oacute;*n e apoio de EUROPOL, levaron a cabo esta *operaci&*oacute;*n contando con instrumentos de *financiaci&*oacute;*n da *Uni&*oacute;*n Europea. Esta estratexia enfócase en&*nbsp; catro puntos crave: establecer unha contorna de seguridade preparado para o futuro, combater as ameazas emerxentes, protexer aos cidadáns europeos do terrorismo e a delincuencia organizada, e forxar un robusto ecosistema de seguridade europeo. <*p>&*nbsp; <*p>Para lograr estes obxectivos, a *Direcci&*oacute;*n Xeral de *Migraci&*oacute;*n e Asuntos de Interior do C*omisi&*oacute;*n Europea (DX HOME polas súas siglas en *ingl&*eacute;s), xunto con as axencias da UE e fondos *espec&*iacute;*ficos da UE, como os Fondos de Seguridade Interna (*ISF polas súas siglas en *ingl&*eacute;s), apoian aos Estados membros na loita contra as ameazas criminais mediante operacións coordinadas dirixidas a desmantelar as redes criminais e os seus modelos de negocio. As intervencións efectuadas baixo este esquema foron cofinanciadas pola *Uni&*oacute;*n Europea, como parte do apoio aos Estados membros para combater as redes delituosas que constitúen as ameazas *m&*aacute;s significativas para a seguridade dos cidadáns da UE e da *Uni&*oacute;*n no seu conxunto. <*p>&*nbsp;