Sala de prensa

A investigación iniciouse en 2023, cando os investigadores detectaron que varios integrantes do crime organizado ruso, asentados en distintas zonas do territorio nacional, mantiñan unha constante e sistemática actividade de recollida e entrega de diñeiro en efectivo no noso país con persoas de distintas nacionalidades. Os movementos realizados revelaban unha ilegalidade na súa orixe, polo que se iniciou unha investigación dirixida polo Xulgado de Instrución 46 de Madrid. Segundo avanzaba a investigación, os axentes detectaron a amplitude das actividades da organización criminal, cuxa acción se estendía a distintos países do mundo, como Países Baixos, Estonia, Lituania ou Italia.

Movementos en efectivo próximas aos 300.000 euros diarios

En España o grupo estaba distribuído por oficinas ou sedes en distintas cidades, cada unha delas xestionada por un “caixeiro”, que facía entregas e recepcións de diñeiro en efectivo diarias, en ocasións próximas aos 300.000 euros, calculándose un movemento mensual de varios millóns de euros soamente no noso país, procedente de figuras do crime organizado residentes no noso país.

Os clientes desta organización pertencían ás principais organizacións criminais que actúan en España, incluíndo os cárteles serbios e albaneses, a mocromafia, a mafia armenia e as organizacións ucraínas, colombianas e chinesas. Estes grupos movían os seus capitais por todo o mundo a través de dita organización rusa para eludir o control de capitais cada vez máis férreo sobre o crime organizado, evitando así acumular grandes cantidades de efectivo nas súas vivendas en España, que en moitas ocasións son intervidos pola acción policial. A organización cobraba aos “seus clientes” un tanto por cento de cada cantidade movida, que oscilaba entre un dous e un tres por cento do diñeiro blanqueado.

Unha auténtica multinacional do branqueo de capitais

A organización despregaba un modus operandi de alta profesionalidade, cunha sofisticación nunca vista antes, comportándose como unha auténtica multinacional do branqueo de capitais. Cada caixeiro dispuña dunha caixa forte de seguridade, unha contadora de diñeiro de alta capacidade e un armario insonorizado onde gardaban a contadora, para evitar o ruído característico que emite ao contar billetes. Cada vez que levaban a cabo unha entrega de diñeiro, os caixeiros debían documentar dita operación cun recibo para os xefes da organización, existindo un protocolo de actuación que se entregaba a cada caixeiro ao chegar á cidade da que se ían a facer cargo, o cal incluía multas en caso de infrinxir o protocolo.

Ademais, os membros da organización tomaban medidas de seguridade moi elevadas. Cambiaban cada poucos meses de casa e de coche, mantendo en ocasións pisos de seguridade só para os negocios. Así mesmo, os caixeiros cambiaban de cidade cada certo tempo, instruíndo ás novas incorporacións na forma adecuada de facer as entregas e recepcións de diñeiro. Todos os membros contaban con móbiles encriptados que funcionaban en rede e bloqueábanse de maneira simultánea se un dos seus integrantes resultaba detido pola Policía.

Conflito cunha organización armenia

Os investigadores tiveron constancia dun conflito desta rede con outra organización da mafia armenia, que tentou levar a cabo un roubo de máis de medio millón de euros sobre un dos caixeiros da organización rusa e que foi frustrado polas súas medidas de seguridade. Este intento de roubo comportou un conflito entre ambas as organizacións, debido ao cal se organizou unha reunión en España á que acudiron líderes criminais de Rusia e Armenia para resolver a disputa entre ambas as organizacións e evitar que chegase a máis.

Dentro dos labores delituosos despregadas pola organización, tamén se achaba a obtención de documentación a nivel europeo dos seus caixeiros, así como doutras persoas estranxeiras, aos que prestaban servizos de aceleración de trámites administrativos en España a través da consecución do permiso de residencia, en moitas ocasións aducindo asilo pola guerra de Ucraína. Outro dos negocios nos que os investigados pretendían entrar era a instalación de células fotovoltaicas en Cuba co obxecto de dotar de enerxía á illa, para o que chegaron a contactar con membros da administración cubana para a posta en marcha do este negocio, a cambio do cal o goberno cubano entregaría grandes cantidades de minerais, en concreto níquel e ouro.

Intervidos máis dun millón de euros

Finalmente, tras dous anos de investigación, unha vez que foron localizados os domicilios utilizados polos membros da este organización, levou a cabo a fase de explotación da operación, na que se detivo a 14 persoas. Ademais leváronse a cabo nove entradas e rexistros nas cidades de Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte e Lisboa nas que se interviñeron máis dun millón de euros, catro contadoras de diñeiro, móbiles encriptados, un moedeiro de criptomonedas e abundante documentación, procedéndose tamén ao bloqueo das propiedades da organización en España.

Durante a explotación operativa contouse cun analista de EUROPOL desprazado a España para a análise da información dos teléfonos móbiles encriptados, dado o gran calado da operación e as extensas conexións criminais da organización investigada, ao ter como clientes a organizacións criminais de gran potencia e perigo.

O tres membros de maior nivel da organización, ingresaron en prisión provisional por orde do Xulgado de Instrución nº 46 de Madrid e non se descartan futuras detencións.

Operación cofinanciada con Fondos Europeos do Fondo de Seguridade Interior

Axentes da Policía Nacional coa colaboración e apoio de EUROPOL, levaron a cabo esta operación contando con instrumentos de financiamento da Unión Europea. Esta estratexia enfócase en catro  puntos crave: establecer unha contorna de seguridade preparado para o futuro, combater as ameazas emerxentes, protexer aos cidadáns europeos do terrorismo e a delincuencia organizada, e forxar un robusto ecosistema de seguridade europeo.

Para lograr estes obxectivos, a Dirección Xeral de Migración e Asuntos de Interior da Comisión Europea (DX HOME polas súas siglas en inglés), xunto coas axencias da UE e fondos específicos da UE, como os Fondos de Seguridade Interna (ISF polas súas siglas en inglés), apoian aos Estados membros na loita contra as ameazas criminais mediante operacións coordinadas dirixidas a desmantelar as redes criminais e os seus modelos de negocio. As intervencións efectuadas baixo este esquema foron cofinanciadas pola Unión Europea, como parte do apoio aos Estados membros para combater as redes delituosas que constitúen as ameazas máis significativas para a seguridade dos cidadáns da UE e da Unión no seu conxunto.